Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Цеховые разборки вокруг "Моста".

Оригинал этого материала © Газета.Ру, 11.05.2000 Цеховые разборки вокруг "Моста" Филипп Гудков Скандал вокруг изъятия Генпрокуратурой при физической поддержке налоговой полиции и ФСБ неких документов из офисов группы «Медиа-Мост» является прямым результатом целенаправленной кампании, задуманной и успешно проведенной службой безопасности и аналитическим управлением самого «Моста».
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

222. Дмитрий Волжский: мыльный пузырь над Саратовом.

В разгар кампании к нему явилась налоговая полиция, арестовала имущество, опечатала офис и силами аж восемнадцати сотрудников начала проверку.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

223. "Газета.Ру" vs. Мамут

Затем интернет издание "Gazeta.ru" во вполне желтой статье раскрыла, что Мамут является также главой наблюдательного совета МДМ банка (с августа этого года), а также членом совета директоров «Собина» (с мая 1999 года) и, по совместительству, - чуть ли не главным организатором вывоза капитала из России (позже "Gazeta.ru" также раскрыла, как Мамут контролирует таможню и налоговую полицию, а также приватизирует тюрьмы). Копия в Google

224. Империя Ходорковского

Спрашивается, зачем ЮКОСу стрелять в Рыбина, если в распоряжении олигарха есть правительство, ФСБ, МВД, налоговая полиция, наконец, которая охотно оказывает платные услуги населению и в любой момент может положить вверх задницей всех в симпатичном офисе «Ист петролеум» близ Шаболовки? Копия в Google

225. Гл.8. Крик в пустыне

— Все, кто будет на пресс-конференции: я, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышёнок и Миша Трепашкин (он тогда служил в налоговой полиции, но сказал: "Я тоже пойду, считаю, что это бандиты"). Копия в Google

226. "Нищета – не наша забота!"

Суммой в 800 тыс. долларов заинтересовалась федеральная налоговая полиция - а заплатил ли дачник из "Альфы" налоги. Копия в Google

227. Их поссорил Кремль

Впоследствии обнаружил, что его подпись, как члена комиссии, в этом документе подделана." Семейный подряд Есть в материалах этого "архивного" уголовного дела еще один любопытный документ, направленный следователем Главной военной прокуратуры в налоговую полицию и, видимо, затерявшийся в ее недрах за ненадобностью. Копия в Google

228. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности. Копия в Google

229. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

Полиция объявила Моложавого в розыск.
Ранее АО «Агентство «РК-Медиа» называлось «Росконтроль», но в последствии было переименовано из-за претензий налоговой.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

230. Максима Резника отпустило.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», понятой Андрей Невзоров работал в налоговой полиции до 2003 года, а затем перешёл на работу в федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

231. Пиар-министр России.

Социальная реклама в Москве в 2012 г. Катышева системно занялась не только пиаром, но и имиджем Мишустина, его заместителей и других сотрудников налоговой.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

232. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

233. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Полиции удалось установить несколько десятков лиц: они сейчас находятся в Израиле, Дубае и более экзотических офшорах.
«Проблема новой системы в том, что она повлекла за собой потерю многих дел, — недоволен источник в налоговом ведомстве.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

234. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Из-за этих денег возникли разборки уже в семье Боргетти — так полиция и прокуратура узнали о возможных налоговых и финансовых махинациях.
Но потом был получен материал для новых обвинений, предполагает он. «Обвинение в отношении Керимова было снято, и он остался в качестве свидетеля, но дело закрыто не было, — напоминает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

235. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Во время этих мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, которые, по словам представителей местной полиции, "помогут следствию в дальнейшем ведении уголовного процесса".
С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

236. Защита Павлова.

За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс. 17 февраля Главное следственное управление по ...
... схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

237. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Доказательств насильственной смерти бизнесмена полицией не обнаружено.
["Коммерсант", 29.11.2012, "Сергея Магнитского осудят посмертно": Вчера заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по скандальному налоговому уголовному делу главы инвестиционного фонда Hermitage Уильяма Браудера и ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

238. Задержаны подозрительные обналичности.

В полиции обещают новые аресты.
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

239. Казино града Петрова.

Цитата из заявления налогового чиновника звучит удивительно, если вспомнить, что со дня начала сколь-нибудь реальной деятельности «Казино Нева» не прошло к тому времени еще и месяца.
У них там серьезные проблемы с полицией.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

240. Испания позаимствовала вора в законе.

Процедура передачи вора в законе представителям испанской полиции прошла вчера в аэропорту Домодедово.
Остальные обвиняемые, в том числе Александр Гофштейн и высокопоставленный сотрудник налоговой инспекции Испании Карлос Антонио Фернандес Асенсио, были полностью оправданы.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google