Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Бурная деятельность TPG Capital.

Через несколько лет после этого та же схема была предпринята в Австралии с торговой сетью Myer — благодаря регистрации в оффшорной налоговой гавани бюджет страны остался ни с чем. Это спровоцировало затяжной конфликт фонда с австралийской таможенной ...
На место боевых действий вскоре прибыла полиция, которая помогла сломить сопротивление оборонявшихся китайских менеджеров.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

242. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
... Универмаг «Москва» на основании заявления AS “Capital Department Store” о факте мошенничества в крупном размере – 16 июня 2008 года Бюро Экономической полиции Управления Криминальной полиции Управления Рижского региона было возбуждено уголовное дело ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

243. "Северный сосед никак не угомонится,/ Пусть знает, что останется без соседа,/ Мы откроем двери в Европу и в НАТО./ Миша - крутой!"

И против армян последовали "акции устрашения": Налоговая служба закрыла десяток армянских магазинов в Ахалкалаки, а протестующих армян грузинская полиция избила резиновыми дубинками, после чего недовольные оказались в больницах с переломами.
Дата: 11.01.2008 Копия в Google

244. Вторая кожа.

Сотрудники УНП. Бывший ОБХСС, потом Налоговая полиция, потом УНП. — Корр.: А откуда пришла информация о том, что вам сегодня ими предъявляется?
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

245. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

По ее словам, к тяжбе с гендиректором "Мосэнерго" ее подтолкнула мартовская статья в газете "Новые известия", в которой рассказывалось о деятельности фонда "Центр защиты частной собственности", где накануне 8 марта налоговая полиция устроила обыск.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

246. Леонид Парфенов о Бородине.

Основные из них – это Счетная палата, это Контрольное управление администрации президента, это контрольное управление Минфина, это налоговая полиция, налоговая инспекция. Леонид Парфенов: Но и Счетная палата, и налоговая служба обеспечивались управделами, и их здание управделами реконструировало по договору с фирмой "Мабетекс", а эти организации проверяли, нет ли в тех договорах нарушений!
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

247. Березовский в Кантоне.

И информация, оказавшаяся в моем распоряжении, подтверждает то, что достопочтенный Борис Абрамович действует в стандартном новорусском стиле - яхты, машины, роскошные виллы на Лазурном берегу - поближе к солнцу и подальше от налоговой полиции и упрямых следователей Генпрокуратуры. Хотя теперь уже от налоговой полиции и следователей надежно защищает думская неприкосновенность.
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

248. Процесс над олигархами

Так, в июле 1997 года налоговая полиция проводила обыск в кабинете господина Лебедева, и в его портфеле были обнаружены документы о незаконной совместной деятельности ряда российских банков - на сумму 200 миллионов долларов США. Особый интерес правоохранительные органы проявили к деятельности Александра Лебедева на поприще спекуляций акциями Внешэкономбанка. Копия в Google

249. Пирамида на свином навозе.

Чтобы получить субсидию, надо иметь справки с налоговой инспекции или подтверждающие документы об отсутствии задолженностей по уплате налогов, в фонды и так далее.
В полиции уверяют, что скоро его объявят в международный розыск, а пока его ищут внутри России.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

250. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Исполнением поручения по просьбе Бровко занялся формально не имеющий отношения к «Ростеху» сотрудник службы безопасности Мащицкого Андрей Балдухаев (человек с таким же именем, фамилией и отчеством — Иосифович — раньше служил начальником полиции в ОВД ...
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

251. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

3 декабря 2015 года полиция города Гринвич (штат Коннектикут) провела в жилище Шалвы Чигиринского обыск по этому делу, а сам он был задержан и впоследствии отпущен лишь под залог в 50 тысяч долларов.
[…] олигарху пришлось помотаться по миру, скрываясь от назойливой налоговой и судебных исков.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

252. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Кроме того, отец в прошлом — заместитель полпреда в Центральном федеральном округе и генерал-майор налоговой полиции.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

253. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области (АС МО), признав недействительным назначение без ведома господина Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК. При этом сам предприниматель обратился в полицию и ...
При этом исчезли сведения из налоговой инспекции о схеме перехода прав к этому фонду.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google

254. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

255. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
... к преступлению Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова», — рассказал источник РБК в полиции. По словам собеседников РБК в правоохранительных органах, обратившийся в полицию с заявлением об ограблении Юмаранов рассказал оперативникам УВД по Юго-Западному ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

256. Как обуть ФСБ.

В биографии Медоева-старшего не упоминается, что в прошлом он работал в налоговой с Анатолием Сердюковым.
В 2017 году действие монополии продлили еще на пару лет. Это очень короткие документы всего в два пункта, там нет никакого пояснения, почему всю обувь для российской полиции будет поставлять одна компания.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

257. От банкрота до патриота.

Полиция нашла особые цеха, лабораторию и емкости под алкоголь, в которых находилось не менее 100 тыс. литров этилового спирта.
До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

258. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

... было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой ...
А следом республиканская полиция «вспомнила» о старом уголовном деле, после чего врио главы района был помещен под подписку о невыезде.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

259. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Почему-то в семье Махмахановых всегда много оружия, которое «всплывает» в самый неподходящий момент: в их доме в поселке Маловодное полицией был обнаружен целый арсенал незарегистрированного оружия, включая автомат Калашникова, потом выяснилось, что ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

260. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

По данным «Фонтанки», задействовано около 100 оперативников экономической полиции, 35 следователей, около 20 оперативников Госбезопасности и 30 бойцов СОБР Росгвардии.
Заодно «Фонтанка» узнала, что готовили реализацию оперативники отдела «НДС» налогового блока и три дела собираются объединять в одно преступное сообщество.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google