Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

В полиции также воздержались от комментариев.
Два года назад СКР начал расследование в отношении господина Мещерякова по факту неисполнения им обязанностей налогового агента.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

262. Самарских блогеров вписали в колонию.

Ранее блогер Бегун утверждал, что его дело инициировало руководство региональной полиции во главе с начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым.
По его словам, откуда к нему пришли материалы налоговой и полицейской проверки ООО "СМТ", он не знает, но информацию проверил, и его источники ему подтвердили, что действительно проверки были и уголовное дело возбуждалось, поэтому эти документы он ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

263. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Как сообщалось, в марте Национальная полиция Украины начала расследование растраты имущества на $170 млн. менеджментом Сумского НПО им.Фрунзе, принадлежащего российскому бизнесмену Константина Григоришину.
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

264. Рекламный рэкет вернулся под следствие.

Главное следственное управление московской полиции заинтересовалось рекламщиком Пылинским после того, как начало расследование обстоятельств вымогательства более €14 млн и акций "Партнера" у его собственников.
Зарегистрировав эти изменения в налоговой инспекции, рекламщики при поддержке ЧОПа захватили офис бывших партнеров.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

265. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Рассмотрение налогового дела в суде заняло один день.
Правда, в августе того же года "решальщик" сам оказался в СИЗО по обвинению в "предложении посредничества во взяточничестве" (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) сотруднику полиции.
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

266. Миллионер Аржанов перепутал Капри с Крымом.

14 августа он отмечал на знаменитом острове Капри (здесь любил бывать Ленин) свой день рождения в окружении более чем сотни гостей и с привлечением полиции, которую призвали недовольные и, к слову, много всего повидавшие, в том числе и очень ...
«Это была пустая компания с 5000 рублей долга перед налоговой на балансе», — вспоминает она. Но в следующие пару лет в активе «Транснефтьсервис С» появились договоры на снабжение электроэнергией всех «дочек» «Транснефти», они составляли не менее 70 ...
Дата: 18.08.2014 Копия в Google

267. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

По версии СК РФ, бывший сотрудник налоговой полиции Михаил Коряк и бывший циркач Дмитрий Пивоваров, выдавая себя за чиновников администрации президента, за крупные суммы денег обещали помочь бизнесменам в получении должностей, заключении выгодных контрактов, покупке заинтересовавших их предприятий и т.д. Примечательно, эти люди действительно имели связи (как среди чиновников, так и в госкомпаниях).
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

268. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

В течение нескольких месяцев полиция прослушивала его разговоры с клиентами через «жучок», узнав много интересного — так, одному крупному должнику Тринчер сообщил, что «ему придется несладко, его даже могут найти где-нибудь глубоко под землей, если ...
В 1957 году он был арестован в Италии и приговорен к уплате штрафа после того, как у него нашли краденые деньги на сумму $70 000. А в 1961 году итальянская налоговая служба обвинила его в том, что он не уплатил налог со сделок на фондовом рынке ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

269. Прогульщики, курильщики, нарушители ПДД.

Несмотря на высокий статус водителя, а также нескольких охранников, находившихся возле машины Клинтон, сотрудник дорожной полиции не побоялся выписать штраф на сумму в 80 фунтов.
По данным налоговой службы Италии, 47 правонарушений было зафиксировано в 2009-2010 годах, и еще 38 – в 2011 году.
Дата: 30.10.2013 Копия в Google

270. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003). По данным Центрального бюро расследований, через Sekom на счет кипрской компании Albany Investment было переведено 11 млн. долларов. Полиция подозревает, что через Sekom незаконно переводились средства с российских государственных предприятий.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

271. Помочь Грефу.

Во всех банках существуют службы безопасности, которые возглавляют неглупые бывшие сотрудники полиции или ФСБ (Волжский Социальный банк — бывший фсбшник Руднев, Сбербанк — фсбшник Жиганов, Гаврилов, Первобанк — фсбшники Нарушев и целая команда) Кроме ...
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

272. 25 самых активных предпринимателей России.

По данным полиции, чтобы легализовать похищенную сумму, пришлось осуществить более 10 тыс. транзакций через десятки банков только на территории России.
Решения об этом принимала московская Налоговая инспекция №28 — та же, что и в печально знаменитом деле Магнитского.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

273. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

В ГУ МВД сообщили, что расследование деятельности сотрудников Ura.ru началось с плановой проверки агентства налоговой инспекцией. Именно она выявила перечисление 10 млн руб. на счета фирм-"однодневок" для последующего обналичивания. Налоговики, а затем и полиция обратились за разъяснениями к представителям австрийской компании BF TEN Holding GmbH, которая в конце прошлого года приобрела контрольный пакет долей Ura.ru у Аксаны Пановой за $5 млн. Однако те оказались не в курсе платежей, настояв на ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

274. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.

Комментировать возможность взыскания налогового долга в суде он отказался. В свою очередь, господин Шабанов сообщил "Ъ" о том, что его клиент не будет привлечен к уголовной ответственности и за оскорбление полицейских. Напомним, 30 ноября 2011 года Виктор Батурин, подозреваемый полицией в мошенничестве с векселями компании "Интеко", в момент своего задержания позволил себе несколько крепких выражений, которые правоохранители приняли на свой счет.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

275. Эхуд Ольмерт — главный подозреваемый в коррупционном деле.

Высокопоставленный офицер полиции, согласно имеющимся подозрениям, положил в свой карман 1,2 миллиона шекелей.
При оценочной стоимости в 1,3 миллиона шекелей (более 300 тысяч долларов) Ольмерт в своей налоговой декларации указал сумму, почти в 10 раз меньшую.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

276. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

В августе 2007-го испанская полиция зафиксировала телефонный разговор между ними.
По данным государственного налогового агентства Испании, Петров являлся единственным управляющим этой компании.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

277. Генеральский забег.

Кроме того, в поле зрения ФСБ мог попасть один из эпизодов деятельности Кармацкого в налоговой полиции, где Александр Иванович работал начальником управления с 1999 по 2003 год. Или кое-что из старых дел, относящихся к тем временам, когда этот питерский чекист курировал игорный бизнес и руководил Службой экономической контрразведки регионального УФСБ.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

278. Британского борца с терроризмом погубило фото.

... местной полиции извинился перед министром и начал внутреннее расследование, о его итогах не сообщалось. 19 июля 2004 года неподалеку от Лондона на дороге был найден план защиты аэропорта Хитроу от террористов, включавший снимки 62 мест, удобных для стрельбы по самолетам из ПЗРК. О результатах расследования не сообщалось. 20 ноября 2007 года казначейство Великобритании сообщило об утечке персональных данных 25 млн человек. Диски с конфиденциальной информацией потерялись по вине клерка налоговой ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

279. Кровь цвета вина.

С учетом того, что в бизнесе Вайнберга возникли сложности, связанные с возвратом кредитов, полиция Кишинева в качестве основной версии покушения называет «заказ» со стороны владельцев одной из российских банковских групп.
«Конверсбанк» кредитовал предприятия средней руки, которые не слишком обременяли себя точной финансовой и налоговой отчетностью.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

280. Продавец банковской тайны.

Цумвинкель — первый в списке полиции и налоговиков, выдано более 900 ордеров на обыск, планируется 20-25 обысков в день, подозреваемых больше 700, вся операция вернет в казну свыше 3,4 млрд евро ($5 млрд).
По словам представителя Федеральной налоговой службы, налоговикам запрещено платить за информацию, но много сигналов поступает от граждан безвозмездно.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google