Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... компании по налогам нет. Согласно Налоговому кодексу РФ налоговый контроль возложен и осуществляется налоговыми органами по следующей процедуре: компания заполняет налоговую декларацию, налоговые органы ее проверяют, и, если возникают вопросы, компания может представить свои возражения. Когда разрешить противоречие не удается, налоговые органы предъявляют претензию, и, если вы ее не удовлетворяете, тогда вмешивается налоговая полиция. Но здесь полиция появилась еще до возникновения каких-либо ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

42. В Калмыкии сгорело еще одно уголовное дело.

Водитель, чью фамилию нам установить не удалось, и следователь налоговой полиции Иванов, расследовавший дело о "Парадизе", взяты под стражу и доставлены в Москву.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

43. Цифровой ГУЛАГ.

Точно так же поступает ФНС: у полиции нет прямого доступа к «АИС Налог», им проще получить доступ к СОРМ, чем в базы налоговой (так как запросы необходимо мотивировать и «коммерческие» интересы сотрудников сразу видны). Поэтому, например, полиции недоступны чеки из ОФД (куда через минуту попадают данные по всем покупкам, проходящим через кассы), хотя сотрудники региональных УФСБ могут получить доступ и туда, и в различные медицинские системы.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

44. У оппозиции нашлись деньги.

Накануне полиция провела обыск на квартире у Ксении Собчак, заявив, что по этому адресу постоянно проживает Илья Яшин. В ходе обыска следователи нашли у телеведущей более €1 млн, $480 тыс. и 480 тыс. руб. "В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

45. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

На заре бизнес-карьеры, в 1995 году, налоговая полиция Озерска проверяла, к примеру, большую загородную дачу Бровцевых (в результате успешной приватизации семья контролирует сектор бытовых услуг города – отец Вадима возглавлял в советское время КБО «Бытовые услуги», превратившееся затем в компанию родственных ООО), где будущий премьер разливал минералку «Шадринская».
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

46. "Спартак"-"бизнесмен".

Почему они миновали бухгалтерию клуба?" Забавно, но примерно такие же вопросы представители клубов могут задать и чиновникам самого РФС. У этой организации тоже были проблемы с налоговой полицией.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

47. Евгения Целикова потянули за кабель.

Кабель брали у «Севкабеля», но оплачивали его не напрямую со счетов «Нострума», а через подконтрольное ООО «Ресурсводострой», обнаружило следствие: практического объяснения нет, полиция видит здесь способ искусственного завышения стоимости покупки.
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

48. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

49. Корпорация "Брателло".

Место одного «потерпевшего» занял новый персонаж – Рябинин (Ремень) 5 квартир для генерала В особый круг особых друзей Кирсана Илюмжинова, вне всякого сомнения, входит и генерал-майор Анатолий Цыбулевский, бывший заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

50. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... с выручкой 15,3 млрд руб. В апреле 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка. Налоговые полицейские обвиняли компанию в нарушении валютного законодательства и занижении реальных сумм сделок. Об итогах расследования не сообщалось. В декабре 2008 года московская налоговая инспекция N45 решила взыскать со структур "Миэль" 200,5 млн руб ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

51. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

В марте 2003 года по личному указанию министра в Мытищи выехала совместная бригада МВД и налоговой службы.
Но мало изменить структуру, переименовать милицию в полицию, сократить штаты и повысить зарплату.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

52. Миллионы Романцева.

Как выяснилось, Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) располагает документами, свидетельствующими о непосредственной причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

53. Команда "Сидеть!"

... проведенной Федеральной службой налоговой полиции РФ по Омской области». На двух страничках «Заключения» приводятся такие факты, на основании которых первые лица «Сибнефти» вполне могут оказаться в самом что ни на есть настоящем заключении. Обратимся к сухому языку документа. «...за период июль 1996 г. — июль 1997 г. установлены нарушения налогового законодательства, которые привели к занижению сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет...» По сведениям из налоговой полиции, ребята из «Сибнефти ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

54. Краткая история "прослушки" в России.

16 мая ФСБ и налоговая полиция нагрянули с обысками в здания, занимаемые холдингом «Медиа – Мост».
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

55. Смертельная порнуха.

26 марта 1997 года Управление Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу начало официальную проверку с выемкой документов из офисов фирмы.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

56. Путин назначил коррупционера

Судя по всему, директор ФСНП РФ Солтаганов расценил действия столичных коллег как компанию по компрометации федеральной налоговой полиции в целом и себя лично. Копия в Google

57. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В связи с публикацией панамских документов, в которых упоминается один из членов комитета по этике ФИФА Хуан Педро Дамиани, а также отстраненный от футбола на шесть лет глава УЕФА Мишель Платини, полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Панама — не единственный "налоговый рай" Глава Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман заявил Би-би-си, что Панама «не подтвердила своей приверженности обмену информацией ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

58. Богатый улов "сети ЭВМ".

Предприниматель Хрузин из СИЗО обращался в полицию с заявлением о преступлении, однако уголовное дело тогда так и не возбудили.
В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

59. "Крестный отец" Дмитрия Захарченко поставил семью на рельсы.

В первую очередь в Ростове-на-Дону, откуда он родом и где он в своё время работал в налоговой полиции.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

60. Краснова цена.

Спустя несколько часов в офис «Инконнекта» на Берсеневской набережной с обыском нагрянула полиция, расследовавшая финансовые связи с «Простор Дизайном». Вслед за полицией в «Инконнект» с проверкой пришла еще и налоговая.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google