Поиск по "Налоговая полиция". Результатов:
налоговая - 4018
,
полиция - 3970
.
Результаты с 61 по 80 из 698.
Результаты поиска:
- 61. Потерянные миллионы "Спартака".
-
Из материалов, собранных бывшей Федеральной службой налоговой полиции (ФСНП), следует, что спартаковским руководством в госказну было недоплачено около $1,5 миллионов налогов.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
- 62. В тисках краба.
-
10 тысяч - налоговая инспекция. Остальное шло на содержание судна, топливо, зарплату команды. В среднем матросы получали 1000 долларов в месяц, капитан - 2000. Еще на судне за 100 долларов в день работал «смотрящий от владельца судна». Однажды случайно я был свидетелем разговора Якута с начальником полиции одного из портов Хоккайдо.
Дата: 27.06.2003
Копия в Google
- 63. Итальянские злоключения Тайванчика.
-
Работа по расследованию, порученная GICO Налоговой полиции, ещё не закончена, но вполне можно судить о её масштабах.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
- 64. Реестр "олигархов в штатском".
-
С 1973 по 1991 год служил в органах КГБ СССР, в 1992 - заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Агентства Федеральной Безопасности РФ. Позже - на руководящих постах в налоговой полиции.
Дата: 26.09.2002
Копия в Google
- 65. Гусинский - "плохой еврей".
-
... районе Парижа, прошло шесть лет. Гайдамак успел из «представителя российской организованной преступности во Франции» (если цитировать документы французских спецслужб, переданные в 1994 году в сенат и оттуда попавшие в открытую печать) превратиться во влиятельную фигуру из окружения бывшего министра внутренних дел Шарля Паскуа, большого друга президента Ширака, и уладить отношения с налоговой полицией России, которая по просьбе французских властей пыталась проверить его российские доходы ...
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
- 66. Н. и российские спецслужбы
-
В силу вышеуказанных обстоятельств Восьмирко В.В. практически полностью попал в зависимость этик лиц и связанных с ними организованных преступных сообществ, трансформировавшись в исполнителя социальных заказов его лидеров, что негативно сказалось на организации оперативно-розыскной деятельности Новороссийского отдела налоговой полиции.
Копия в Google
- 67. Победителей не судят.
-
Пока главные фигуранты дела Листьева и их покровители в прошлом году наслаждались рождественскими каникулами, в налоговой полиции была сформирована мощная группа для проверки фирм "Премьер СВ", Раис Лис'С и иже с ними.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
- 68. Коломненская ОПГ.
-
Положительного эффекта во взаимодействии с органами милиции уда лось добиться в ходе розыска преступной группы, использовавшей в своей криминальной деятельности украденное удостоверение сотрудника налоговой полиции .В ходе работы по делу арестовано 5 человек.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 69. Гл.2. Разработчик
-
Но вместо того чтобы поступать по закону - ставить в известность налоговую полицию, они действовали следующим образом.
Копия в Google
- 70. Залечь на дно в Эмиратах.
-
В итоге Дубай функционирует как центр обслуживания, где сильные мира сего могут уйти от налогов и санкций, отмыть деньги или спрятать активы от полиции и глаз налогоплательщиков на родине.
Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
- 71. Десятина Юрия Тимченко.
-
Но у компании возникли определенные затруднения с уплатой долгов, поскольку по ходатайству СКР суд арестовал на ее счетах 1,6 млрд руб. По данным следствия, сложившейся ситуацией и решил воспользоваться полковник Тимченко — выходец из ГИБДД, дослужившийся до начальника отдела ГУСБ, расквартированного в Санкт-Петербурге и контролирующего по своей линии деятельность полиции на всей территории Северо-Западного федерального округа. В ноябре, узнав о налоговом деле и аресте счетов "Деловых линий ...
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
- 72. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.
-
Однако финансовая полиция Баварии, изучив ту же самую сделку, пришла к противоположным выводам. По данным "Ъ", в течение всего минувшего понедельника финансовая и налоговая полиция Германии обыскивала офис фирмы Nanotec Industries AG, расположенный в городе Ной-Ульм, и виллу владельца фирмы, бизнесмена российского происхождения Владимира Райзвиха в поселке Альпенштадт.
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
- 73. Схемы, кровь и НДС.
-
Но стоило уехать сотрудникам полиции, как на склады пришли налоговики из 3-й инспекции по Челябинской области. Они приехали по собственной инициативе и написали в протоколе осмотра, что обнаружили в контейнерах промышленные кондиционеры. «Суд критически относится к данному осмотру, поскольку он проведен по собственной инициативе налогового органа, без поручения суда или инспекции, проводившей проверку; дата его проведения, фактически сразу после осмотра сотрудниками МВД России, прямо ...
Дата: 20.03.2014
Копия в Google
- 74. Назарбаев купил замок в Испании.
-
Муж Дариги, по образованию врач, тогда руководил налоговой полицией. И Нурсултан Назарбаев передал в его ведомство все дела по экономическим преступлениям, находящиеся в производстве у МВД. Тут же по Казахстану поползли слухи, будто налоговая полиция стала главной крышей для всего теневого бизнеса страны.
Дата: 23.08.2006
Копия в Google
- 75. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.
-
Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа Пиарщики обиделись Оригинал этого материала © "Газета", 30.10.2003, "Пиарщики обиделись на Генпрокуратуру" Юлия Михайлина Вчера замначальника ЦОС Генпрокуратуры Наталия Вешнякова официально проинформировала о находках следователей, сделанных при обыске в офисе Агентства стратегических коммуникаций (АСК), – пять серверов, базы данных налоговой полиции, оперативные материалы о деятельности ЮКОСа и 700 тысяч бесхозных ...
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
- 76. Четвертое уголовное дело Лебедева.
-
В результате администрация Лесного, по мнению налоговой полиции и сотрудников прокуратуры, осталась без векселей и без налогов на 4 млрд. рублей. После того как налоговая полиция начала проверку операций с векселями, "Бизнес-Ойл", "Вальд-Ойл", "Форест-Ойл" и "Митра" снялись с налогового учета в Лесном и влились в бурятское ООО «Перспектива оптимум».
Дата: 29.07.2003
Копия в Google
- 77. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.
-
... 17.05.2022, Конкурент Илона Маска не вышел на орбиту, Фото: Dela.ru Константин Воронов Максим Куликов Полицией Красноярска в Краснодаре задержан известный предприниматель Максим Куликов, объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере ...
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022
Копия в Google
- 78. "Прачечная" благотворительность.
-
Полиция и служба финразведки Латвии, по словам влиятельного информационного портала Delfi, работают по принципу конвейера.
С 2016 года к этой компании, равно как и к Nurmuizas Pils, проявляла активный интерес налоговая служба Латвии.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
- 79. Бамгбала атакует.
-
В настоящее время по моему заявлению действует полиция на Кипре, а кипрский суд наложил срочный запрет на все изменения, производимые кем бы то ни было в компаниях «Капенда» и «КС-Траст» без моего ведома.
И все это начинает происходить 29 января, на следующий день после подачи заявления Бокши в 46-ю налоговую.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
- 80. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.
-
Как и большинство топ-менеджеров корпорации «Россия», генерал-лейтенант Воронин — выходец из Санкт-Петербурга, начинал карьеру сначала в налоговой полиции, а затем в Госнаркоконтроле.
Дата: 03.12.2009
Копия в Google