Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Последнего, как известно, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199-1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

222. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В Волоколамске давно говорят, что конверты от «барина» получают ежемесячно не только обманутые им пенсионеры и фермеры, но и главы всех силовых структур района, налоговой службы, представители судебной власти, правда, суммы в них в 1000 раз больше.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

223. "С него просили сначала 15%".

Как утверждал в интервью "Новой газете" Киничи Камиясу — происходящий из семьи якудза японец, который поставлял игровые автоматы для этого казино, — "налоговую службу контролировал Геннадий Петров", а налоговые проверки использовались в различных целях, в частности, для расправы с конкурентами.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

224. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направит парламентский запрос в прокуратуру и налоговую службу, чтобы разобраться в подобном финансировании нацгвардии Украины.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

225. Бюро следственных услуг.

Да и вообще, всей службой в СКР г-н Яковенко доказал, что скорее является, как сказали бы классики, «бескорыстным борцом за денежные знаки», а не одержимым сыщиком-трудоголиком.
... список управления Яковенко по возбуждению или наоборот — закрытию крупных в денежном эквиваленте уголовных дел, можно смело прогнозировать: изъятие дела из ЦАО с передачей в главк г-ну Яковенко это первый шаг в двухходовке по закрытию налогового дела ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

226. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

В самарской областной налоговой инспекции стали допускать вещи, которых ранее и представить не могли. Так в июле 2013 года на областной спартакиаде налоговиков ее сотрудники начали стрелять друг в друга из пистолетов Двое оказались ранены. Бригада, одним словом. (ссылка). На каком-то этапе хаос внутри налоговой службы стал прорываться наружу.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

227. Кадетское училище меблировали по знакомству.

В результате проверяющие пришли к выводу, что приближенная тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова (она пришла в военное ведомство вслед за шефом из налоговой службы) все вопросы о победителе конкурса решила задолго до его проведения, еще летом 2012 года.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

228. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

К операции задержания финансовых мошенников, которую курировали сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления (Служба внутренних доходов, IRS) и Министерства внутренней безопасности США, а также правоохранительные органы 17 государств, включая Россию, Великобританию, Канаду и Китай.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

229. Завоевание Тавриды.

Впервые Азаров, тогда еще глава Государственной налоговой службы Украины, заявил о себе в Гурзуфе в 1999 году.
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

230. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Случай же с хищением нашего имущества на Воробьёвых горах несколько иной — противоправные действия, в результате которых были отобраны здание и проект стоимостью несколько сот миллионов долларов, совершали руководители федеральной службы охраны РФ ...
Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

231. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

В 2010 г. налоговая служба доначислила «Криогенмашу» за 2005-2008 гг. налогов на 700 млн руб. и еще более 300 млн пеней и штрафов.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

232. Канцлер Сечин.

В 2001 г. в возрасте 24 лет возглавил юридический департамент Министерства по налогам и сборам, в 2004 г., после преобразования министерства в Федеральную налоговую службу (ФНС), остался на этом посту.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

233. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

Объяснения офицера о том, что он просто забыл сдать боеприпасы, полученные им во время службы в налоговой полиции, следователей не удовлетворили.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

234. "Военные туристы" из МВД.

В 1993-1995 годах занимал должность помощника начальника отдела Гуманитарной академии вооруженных сил. С 1995 года работал в управлении кадров департамента налоговой полиции России, с 1996 года возглавлял первое управление главного оперативного управления Федеральной службы налоговой полиции России. В 2003 году стал заместителем начальника московского управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

235. Новые лица Банка Москвы.

При этом эффективность работы юридической службы улучшилась совсем незаметно.
Да и вдруг налоговая выяснит, что с наличной части зарплаты Татьяна Викторовна забыла уплатить налоги, или вскроется наличие зарубежных счетов на Кипре, о которых налоговики не были своевременно проинформированы.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

236. Второе лицо "Банка Москвы".

— Слинько Михаил Иванович, советник президента «Банка Москвы» по безопасности, начальник Следственного управления налоговой полиции г.Москвы, замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ, 8-903… — Хлестов Геннадий Вячеславович, начальник службы безопасности ХМНК, 7…
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

237. "Миэль" страховалась от налогов.

— Ведь мы работаем по материалам, которые нам предъявляет налоговая служба.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

238. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

Почти все участники депутатского объединения оказались фигурантами уголовных дел: против лидера сенатского большинства Педро Эспады одновременно ведут независимые расследования налоговая служба, ФБР и генпрокуратура США, сенатор Хирам Монсеррате был вынужден уйти в отставку после нанесения побоев собственной невесте, а траты Карла Крюгера привлекли к нему внимание ФБР. Согласно официальным данным, только за последний год сенатор потратил более $90 тыс. на ремонт и обустройство своего офиса в ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

239. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

240. Имущественный вопрос.

В 2001 году Вера Ивановна заработала здесь целых 9 тысяч рублей (во всяком случае, такими данными обладает налоговая служба), в 2004-м — аж 54 тысячи.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google