Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Черкесов – новый шеф спецслужб.

Говорят, поделили почти все. К примеру, место заместителя директора ФСБ – куратора экономической контрразведки досталось Александру Кармацкому, бывшему начальнику налоговой полиции Санкт-Петербурга. Должность начальника материально-технических и финансовых служб - Алексею Седову, ранее также служившему в налоговой полиции.
Дата: 11.12.2004 Копия в Google

302. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

Трое из обвиняемых — бывшие сотрудники абонентской службы “ВымпелКома”.
Так, последней масштабной утечкой в июне этого года стала база данных "Налоговая по физическим лицам", содержащая информацию о доходах нескольких миллионов человек в Москве и Подмосковье.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

303. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

Эти данные "предстояло изучить Министерству по налогам и сборам, Государственному таможенному комитету и в Федеральной службе налоговой полиции".
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

304. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

На качество следствия крайне негативное влияние оказывает отсутствие должного взаимодействие следствия и оперативно-розыскных служб, в том числе и на стадии выполнения первоначальных следственных действий.
В первом полугодии 2003 г. отделом по надзору за исполнением налогового законодательства при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов выявлено только 12 нарушений закона, в том числе 2 незаконных правовых акта ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

305. Коллективный Березовский.

Между тем на руководящую роль в новой структуре претендовал глава Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП) Михаил Фрадков.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

306. ...И здесь "коррупция"?

Но факт, что один за другим ФСНП начали покидать авторитетные профессионалы, долгие годы считавшиеся гордостью службы. И на их места зачастую принимались люди, имеющие весьма сомнительную репутацию. Позволим себе лишь один пример. 3 марта 2000 года службой собственной безопасности УФСНП по городу Москве с поличным при получении взятки была задержана майор налоговой полиции Екатерина Полякова.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

307. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

По закону ежегодный аудит обязаны проходить все акционерные общества (АО), а также общества с ограниченной ответственностью (ООО), чей годовой доход превысил 800 млн руб. или стоимость активов превышает 400 млн руб. Аудиторские заключения сдают в Федеральную налоговую службу.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

308. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Сайентологи устраивались секретарями, уборщиками, машинистками в таможенную службу, управление юстиции, судебную палату, Интерпол, иностранные посольства и, конечно, налоговое управление — и везде уничтожали документы, касавшиеся церкви. Операция была раскрыта в 1977 году после того, как ФБР задержала сайентолога с поддельным удостоверением налогового управления в здании Верховного суда.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

309. Арзыбек Бурканов зашел с козырей.

В базе налоговой службы значилось два человека с таким ФИО. «Медиахаб» обратил внимание, что им обоим нет и 30 лет. При этом Госфиннадзор сообщил, что ОсОО «Гранд Казино» купило лицензию за 84 млн сомов.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

310. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Она подписывала некоторые свои научные работы фамилией Фаассен, отмечает «Русская служба Би-би-си» Йоррит Йост Фаассен Фаассен — уроженец Лейдена и сын военного моряка.
Фаассен работал в «РГ-Девелопмент» до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных слитой в интернет налоговой базы.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

311. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

ПСО «Казань» оспорило это решение, в результате приостановки работ заменили штрафом в размере 100 тыс. руб. Федеральная налоговая служба в ноябре 2018 года инициировала банкротство ПСО «Казань».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

312. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Об этом «Собеседнику» рассказал источник, имеющий доступ к налоговой базе.
Русская служба Би-би-си выяснила, какое отношение к этой устрично-мидийной ферме имеет советник Путина.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

313. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

314. Офшорный курьер на миллион.

Примечательно, что на фоне таких курьерских служб как UPS, DHL или Pony Express, оператор Fox-Express был совсем неизвестной компанией.
Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

315. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

Половина городских субсидий идёт на зарплату управляющей компании храмового комплекса, которая настолько активно занимается бизнесом, что налоговая включила адрес храма в реестр адресов массовой регистрации.
Службы идут в главном храме на «первом этаже» и в Преображенской церкви на «минус первом», объясняла Майя.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

316. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

317. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
«Проблема новой системы в том, что она повлекла за собой потерю многих дел, — недоволен источник в налоговом ведомстве.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

318. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... в Америке до 2015 года Навка могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ежегодные декларации, включая сведения обо всех доходах, в том числе о заработке за рубежом. В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

319. Зарплаты министров в 2016 году:

Федеральный налоговый гигант Самое крупное гражданское учреждение — Федеральная налоговая служба (ФНС). Здесь работают 134 тысячи человек, из них более тысячи заняты в центральном аппарате. 117 тысяч чиновников занимают должности в федеральных судах, 70,9 тысяч — в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

320. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google