Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Сотрудники ОРЧ ГУВД СПб обнаружили документы, которые смогли пролить свет на схему вывода денег из группы ЛЭК, которую организовали руководитель компании Павел Андреев и финансовый «гений» Денис Кулик.
Почему если еще в апреле 2009 года прокуратура Петербурга знала об этих фактах, но ничего не предприняла, а ФНС остановило налоговую проверку ГСК так, по сути, и не начав ее?
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

42. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год. 23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

43. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В феврале 2000 года БРП оказался среди банков, вошедших в «черный список» Федеральной службы налоговой полиции, которые занимались «бизнесом на неплатежах».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

44. Проханов. Гексоген с вами.

Эту роль отменно исполнил почетный председатель Малого жюри, он же просто председатель наблюдательного совета Промстройбанка (СПб.) Владимир Коган, сделавший «правильный» выбор из Денежкиной и Проханова.
Замом главного налогового полицейского стал Сергей Веревкин-Рохальский из ФСБ. Некоторые представители "органов" приходят в политически важные ведомства лишь на время решения каких-то сложных задач.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

45. Вождь нового типа.

... на посту градоначальника – это сплошная фронда усилиям путинской команды по реформированию естественных монополий, либерализации судебной и пенсионной системы, трудового и налогового законодательств, жилищно-комунального хозяйства. К примеру, перед федеральными органами власти президент РФ поставил задачу перевести в 2003 году жилищно-коммунальное хозяйство в режим бездотационного функционирования. Недавно с докладом о реформировании жилищного комплекса СПб выступил в Смольном и Владимир Яковлев ...
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

46. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

С Бортниковым Шубин раньше вместе работал: в «СПб Реновация» они занимались расселением старых домов в Санкт-Петербурге.
... Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

47. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Под «ваши кредиторы» вы подразумеваете «Винный торговый дом СПб» и «Профит» — компании «31 этажа» Шушарева и Ципинова (записано со слов Павла Сметаны — прим.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

48. Кирилл Селезнев "общипал" детей.

«ТГМ» отстранили от бюджета по надуманному предлогу: в выписке из ЕГРЮЛ не было «усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

49. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Сначала Алферов поддержал идею, но запротестовал, когда всё внимание его подчиненных переключилось с науки на извлечение прибыли, вспоминает бывший сотрудник компании «Витал диагностикс СПб».
Подобные «Практику» компании могут использоваться для менеджмента сложных сделок, распределения имущества, обязательств, долговой и налоговой нагрузки, добавляет Матвей Протасов, партнер АБ «Романов и партнеры».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

50. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Таким образом, по словам Самойлова, наценка — всего 293 рубля, и из этой суммы еще нужно вычесть налоговую, кредитную нагрузки и другие затраты.
В феврале 2012 года "Росатом" без конкурса заменил на стройке генподрядчика: вместо "СПб Атомэнергопроект" (100%-ная "дочка" Росатома) стройку возглавил Спецстрой России.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

51. Обыски засвистели у министра над головой.

Источник «Известий» в Федеральной налоговой службе рассказал, что ООО «СитиИнжиниринг», созданное в 2010 году, по ряду признаков вполне можно назвать «отмывочной конторой».
Васильева, по данным «Спарк», владеет 49% в питерском ООО «СУ-155 Спб» и до апреля 2010 года была в нем гендиректором.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

52. Россельхозоткат.

И не забудьте, что все вы под налоговой инспекцией, а значит, и под тюрьмой ходите.
[...] [Agroru.com, 14.02.2011, "Председателю Общественного антикоррупционного комитета РФ г-ну Белякову А.В.": [...] из отчета директора московского филиала «Экрос» (СПб) г-на Зиборова В. И. своему руководству по поводу согласования сумм аукционов и ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

53. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

В 2003–2005 годах Аксененко продал и свои российские активы – компания «Северстальтранс» купила специализирующийся на перевозке нефти «Балттранссервис» (бывший «Евросиб СПб»), «Петербургское агентство недвижимости» – банк «Балтийский», а МДМ ...
Хозяин "Finartis", зарегистрированной в налоговом раю - на Каймановых островах, и обладатель крупнейшей, в сто миллионов евро, доли в "ESCADA" заявил немецкой прессе, что "дело против него прекращено".
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

54. "Дело об унитазах"

В тот же день закон о назначении выборов губернатора на 26 марта был принят ЗС Спб за основу: 26 голосов "за" - в том числе фракция С.Миронова "Законность" (за исключением депутатов Л.Романкова и М.Толстого) и часть "Яблока".
В группу вошли также ректор Санкт-Петерургского государственного университета Людмила Вербицкая, руководитель налоговой полиции Виктор Зубков, глава "Лентрансгаза" Сергей Сердюков, сокоординатор фракции "Законность" Игорь Матвеев, гендиректор АО ...
Дата: 05.03.2002 Копия в Google

55. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1004 "О некоторых вопросах налоговой политики" установлено, что с 1 июля 1994 года формирование отраслевых целевых фондов должно осуществляется исключительно путем перечисления предприятиями ...
... наличии дебиторской задолженности и нарушении условий согласованного объема перевозок допускалась в отношении ЗАО "БМТ Карго", ООО "Евросиб СПб", ООО "Сибавтотранс LTD" и т.д. ЗАО "Компания Трансуголь" В 1999 году поставка угля через ЗАО "Компания ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

56. Главный железнодорожник России приравнен к олигархам.

Это племянник главного путейца страны, дядя привез его из Новосибирска и помог создать экспедиторскую компанию "Евросиб СПб" (Аксененко-младший числился там замгендиректора по экономике).
... государственный пост - заместителя директора Центра фирменного транспортного обслуживания МПС РФ. Все без исключения наблюдатели отмечают, что нынешняя проверка "Иристона" налоговой полицией - сигнальный звонок для Аксененко и для его покровителей ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

57. Крупнейшие ОПС Питера

«Комаровская» преступная группировка (лидер – Комар) контролирует автотрассу СПб – Выборг, всю инфраструктуру дороги (рестораны, кафе, гостиницы, ремонтные мастерские и т.п.) и процесс перевозок.
Появились широкие возможности для установления контроля над определенными регионами, сферами бизнеса, получения огромных средств, но нет эффективной налоговой системы, закона о частной собственности на землю. Копия в Google

58. ТВ-могила

Выбор "МЕНАТЕП СПб", вероятно, связан с тем, что эту структуру тогда контролировал авторитетный предприниматель Дмитрий Филиппов, бывший глава ленинградской налоговой инспекции и хозяин Петербургской топливной компании (ПТК). Однако вскоре "МЕНАТЕП СПб" заменили Инкомбанком, который и получил 14-процентый пакет. Копия в Google

59. Добрососедские отношения.

... прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу ...
Все втроем они связаны общим бизнесом в «Главстрой СПБ».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

60. КГБ в бизнесе.

С августа 1993 директор департамента налоговой полиции, затем до апреля 1998 директор ФСНП.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google