Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Михаил Абызов "остался без всего".

Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать их в рамках ежегодных справок о доходах Абызов обязан не был, поскольку офшорные компании были дочерними по отношению к его российской головной компании «РУ-Ком», говорил адвокат. Кроме того, российские власти уже проверяли активы Абызова в 2015 году ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

182. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность.
Речь шла о периоде 2012–2015 годов, но после череды громких обысков о ходе расследования ничего не было слышно.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

183. Максим Вайнберг в международном розыске.

Также он добавил, что удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

184. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
В 2015 году четверо членов Европарламента выступали с призывами начать расследование легальности португальских инвестиций душ Сантуш.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

185. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Впрочем, и сам СЕО «Траста» тоже имел за прошлый год долг перед налоговой — 127 тыс. рублей.
С 2015 года Тюрина вообще перестала работать, при этом осталась весьма обеспеченной женщиной.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

186. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

*** Как проходит амнистия капиталов 1 января 2015 Вступило в силу законодательство о деофшоризации Власти обязали бизнес и предпринимателей отчитываться о своих иностранных компаниях и платить с их прибыли налог С 1 июля 2015 до 30 июня 2016 Первая волна амнистии капиталов Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

187. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет бизнесмен отрицал это. — Врезка К.ру Как уже сообщал ...
Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

188. Как обуть ФСБ.

А с 2015 года их компания имеет эксклюзивное право обеспечивать специальной обувью все МВД России.
В биографии Медоева-старшего не упоминается, что в прошлом он работал в налоговой с Анатолием Сердюковым.
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

189. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Тогда Скоробогатов написал заявление в налоговую инспекцию №46 и в УВД по СЗАО.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

190. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

«Это только налоговая нагрузка, — сказал он. — Все, что озвучили прокуроры, абсолютно не соответствует действительности».
... район, в районе пос. Большевик, кадастровой стоимостью 19 413 573 руб. 20 коп., право собственности на который 16.10.2015 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010217:217); — земельный участок площадью 56 257 м2 по адресу ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

191. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

[Ведомости.Ру, 21.03.2019, "ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей": Плешаков много лет возглавлял совет директоров авиакомпании, Плешакова с 2001 по 2015 г. была ее гендиректором, а Анодина, являющаяся бессменным ...
Бухгалтерская отчетность компании, добавил он, не подвергалась искажениям, своевременно раскрывалась и постоянно проходила проверку как со стороны аудиторов, налоговой службы и иных контролирующих органов, так и со стороны самого банка.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

192. Тоска по Родине в Тоскане.

Налоги можно платить и удаленно, а статус налогового резидента так быстро после переезда не потеряешь.
Причем «наш» Абызов был директором действующей до 2015 года угольной компании Powerfuel.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

193. Кредитор Александра Федотова ввел Поправку.

Федотов приобрел российскую версию журнала Forbes осенью 2015 г. и продал ее в августе бизнесмену Магомеду Мусаеву.
Наконец, Федотов копил долги перед налоговой — в августе по требованию ФНС против издателя Forbes было возбуждено исполнительное производство почти на 100 млн руб. Из-за претензий налоговой банки несколько раз блокировали счета ACMG.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

194. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Уже через несколько лет после появления на свет «Фирма Тристан» стала одним из монополистов по вывозу столичного грунта, строительных отходов и т. д. К 2015 году данная фирма занимала 70% рынка.
После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

195. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

В апреле 2015 года его доля сократилась до 50%.
В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

196. Голубой замок Евгения Гинера.

Эта заморская территория Великобритании формально находится под юрисдикцией британской короны, но только несколько месяцев назад начала обмениваться с метрополией налоговой информацией.
Несмотря на то, что Гинер-младший указан как конечный владелец футбольного клуба в отчетности за 2016 год, реальное управление и фактический контроль на конец 2015 года (момент реализации проекта «ЖК на Ивановской») находились в руках его отца ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

197. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
... взимался бы при регистрации и эксплуатации воздушного судна в ЕС. "В шестистраничной служебной записке, подготовленной Ernst&Young, излагался план использования лазейки в налоговом законодательстве, которую предлагает остров Мэн", — пишет издание ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

198. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

В 2015 году менеджер занялся проектом GetBoat — сервисом интернет-аренды и продажи лодок в Майами.
В этот момент гендиректор «Системных решений» Владимир Суровцев, по всей вероятности, избранный Сморгонским на роль ключевого участника очередной рейдерской схемы, внезапно отправил в налоговую инспекцию заявление о выходе своей компании из состава ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

199. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство.
18 ноября 2015 года Ханна Блом-Купер, партнер крупной лондонской юридической фирмы Mishcon de Reya, отправила электронное письмо двум адвокатам Milbank Tweed — Нику Анджелу и Мэтью Чижику (оба являются членами Группы по реструктуризации финансовой ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

200. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Так, например, не помню названия организации, в составе заявки была приложена липовая справка из налоговой об отсутствии задолженности и так далее, все причины всегда указывались в протоколах подведения итогов.
В 2015 году (108 млн) к ЦКБ и спорткомитету присоединилось ГУП "ТЭК Петербурга".
Дата: 04.05.2017 Копия в Google