Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
И как раз после этого он взял новый паспорт на имя Руслана Горринга и начал головокружительный подъем к новым высотам. 2015. Африка зовет В официальной биографии Руслана Горринга сообщается, что в 2011-2014 годах он занимал руководящие должности в ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

282. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Светлане Климентьевой на тот момент было всего 16 лет. В 2015 году они продали свою землю.
Я шел домой из налоговой инспекции, я там запрос какой-то делал.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

283. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Теща-кооператор и брат жены — бизнесмен В своих декларациях (например, за 2015, 2016 и 2017 годы) Игорь Райнин не раз сообщал, что его жена Анна Райнина живет в квартире Зинаиды Бяльковской: Согласно данным единого реестра юридических лиц, Зинаида ...
Поскольку фирма фактически по этому адресу не находилась, Закарпатский окружной админсуд постановлением от 27 августа 2014 г. объявил о ликвидации ООО "Дорнит" по иску местной налоговой инспекции.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

284. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

В 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил об аресте двух с половиной миллиардов гривен на счетах «Всеукраинского банка развития» и выразил надежду, что в конечном итоге их конфискуют в госбюджет.
«И в процессе снятия ареста Ходжаев со справками из налоговой инспекции Шевченковского района, с печатью и подписями — потом их неоднократно проверяла прокуратура и милиция в ходе расследования — полностью подтвердил доходы на все эти суммы ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

285. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

Причем в 2015 году чиновник перестал указывать эту недвижимость в своей налоговой декларации.
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

286. Региональные депутаты попутали интересы.

Лишь 5 октября 2015 года были приняты поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции», распространяющие понятие конфликта интересов на региональных и муниципальных депутатов.
*** Владимир Гольберт Владимир Гольберт Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Коммерческий директор ООО «Финансовые инвестиции», учредителями которого значатся Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

287. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

288. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

... ч. 2 ст. 201 УК РФ) По версии следствия, бывший руководитель судостроительного завода «Красные баррикады» незаконно включил в налоговую декларацию за 4 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 ...
Выручка (РСБУ, 2015 г.) — 2,16 млрд руб., Чистая прибыль — 39 млн руб. — Врезка К.ру]
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

289. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что казино начало работать в 2010-м, а его владельцем является кипрская Leondra Ltd. В 2016 году формулировку уточнили: Leondra Ltd входит в Azino Group, которой управляет Victory777 N.V. Другие компании ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

290. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

Якобы сумма налоговой задолженности в материалах дела вскоре значительно возрастет, после чего она получит срок.
(В ноябре 2015 года Советом адвокатской палаты региона Резник был лишен статуса адвоката, но уже через год вновь им стал, уже в Чеченской Республике).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

291. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Отметился «Бройлер» даже в Кемерове, где помогал углехолдингам решать вопросы с Федеральной налоговой службой.
В обмен Магдеев-старший и члены его семьи, включая сына Эрнеста, получили заветные документы в августе 2014 и январе 2015 годов соответственно, став «гражданами мира».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

292. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн руб. из этой суммы погашены).
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

293. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Так, Ханты-Мансийский фонд поддержки, который выделил на избирательную кампанию Путина 12 миллионов рублей, в 2015 году получал деньги от Югорской территориальной энергетической компании (и использовал эти средства на помощь детям).
«Сайта нет, вся отчетность — в Минюсте и налоговой, — отрезала по телефону секретарь в ответ на вопросы «Медузы».
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

294. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

... было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой ...
Арашуковы и Деревы также ранее враждовали, однако в июне 2015 года выступили с совместным заявлением, в котором указали: главное препятствие на пути развития республики — это клановая политика Рашида Темрезова.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

295. Олег Дерипаска купил паспорт.

Тем не менее, фактически это не совсем так, считает адвокат, практик налогового консалтинга компании «ФБК Право» Дмитрий Парамонов: «Для налоговых резидентов Кипра сейчас введены такие правила, согласно которым они платят сборы в бюджет республики со ...
Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

296. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

8 декабря 2015 года на сайте "Написать письмо президенту В.В.Путину" было размещено обращение сотрудницы "РВ Транса" О.Коробейниковой. Она сообщала, что компании Теслиных "РВ Транс" и "РВ Транс Трэйдинг" ведут незаконную добычу и незаконную продажу песка и гравия в обход налогового законодательства (по ее словам, за 7 лет такой деятельности сумма задолженности исчисляется десятками миллионов рублей), а также полтора года не платят заработную плату работникам и отчисления во внебюджетные фонды ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

297. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

... на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном ...
— Нестыковка в том, что в 2017 году мне дают взятку, а предприятие снято с учета в 2015 году, оно перешло в Челябинскую область.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

298. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

В октябре 2015 года издание "Московский комсомолец" писало, что годом ранее по заявлению Шепелева сотрудники ФСБ России задержали Юрия Ильина — бывшего высокопоставленного сотрудника Лубянки.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

299. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Так, по бухгалтерским данным на конец 2015 года, чистая прибыль и выручка «Вегаса» втрое превышала совхозные!
В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

300. Вячеслав Ананских избил следователя.

В 2015 году комитет печати пытался обанкротить фирмы Ананских, его конструкции массово сносили, а он жаловался на чиновников в УФАС, и тех привлекали за нарушение антимонопольного законодательства.
Мировой судья 208-го участка Центрального района Татьяна Ушакова признала бизнесмена виновным в обмане налоговой службы еще 5 июня 2017-го, как следует из картотеки судебных участков, но информация о дисквалификации появилась только в начале ноября.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google