Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Создано в 2015 году. Согласно отчетности, по крайне мере, в 2019 году у предприятия действовал филиал Абхазии. 20 июля 2023 года в одной из газет частично-признанной Южной Осетии опубликовали объявление о том, что компания объявила о ликвидации. Согласно утечкам из Федеральной налоговой службы, единственный владелец и директор компании Андрей Князев ранее имел отношение к компании «Главная линия», связанной с Пригожиным.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

22. Налоговые схемы Дональда Трампа.

К концу 2015 года гольф-клубов было уже 15, а старое здание Почтовой службы в Вашингтоне уже перестраивалось в отель Trump International.
Помимо спора с налоговой службой Дональд Трамп лично гарантировал уплату долгов на $421 млн, большую часть из которых кредиторы могут затребовать в течение ближайших четырех лет. В случае победы Дональда Трампа на выборах 3 ноября они окажутся в ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

23. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах госпожи Сорокиной, проживающей в США. По данным “Ъ”, конкурсный управляющий по делу о ...
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО «Русстройбанк» посредством замены ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

24. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Ее тут же арестовали в счет налоговой задолженности компании «ЮТФ» на 1,3 млрд рублей.
В 2015 году следователи управления МВД по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении компании «Сигареттс.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

25. Украинские менялы.

Суд установил, что помещение якобы было приобретено им по договору от 25.12.2015 г. у "ОСОБА_1". Однако ЗАГС сообщил суду, что этот человек умер еще в 2010 году. А налоговая и миграционная службы сообщили, что соответствующие справки о коде налогоплательщика и паспорт на имя этого человека не выдавались: В общем, первоначальное "приобретение" помещения библиотеки было оформлено у покойника и по поддельным документам.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

26. На чем ездит власть.

... анализа данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок, проведенного РБК. Что и как мы считали 23?июля 2015?года член сообщества «Синие ведерки» в LiveJournal выложил фото с припаркованной на пешеходном переходе и оборудованной мигалкой ...
Федеральная налоговая служба распоряжается бронированной Toyota Camry за 6,2 млн руб. (тоже в собственности дагестанского управления).
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

27. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

... от налогов на 200 миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2015, СКР занялся строительством, Фото: serpuhov.ru Олег Рубникович, Екатерина Геращенко Александр Мещеряков Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении гендиректора одного из крупнейших отечественных застройщиков ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова. Он подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, в результате которого государству был причинен ущерб в размере более ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

28. Номиналы Евгения Пригожина.

Договор ещё в 2015 году удостоверил пригожинский нотариус Анатолий Акуленко — подробнее об этом написано в первой части исследования. «Школьник-ЮЗ», занимающийся поставками питания в московские школы, за всё время получил почти 1,5 тысячи госконтрактов на 55,3 млрд рублей, в 2022 году выручка составила 5,4 млрд рублей, прибыль — 245,3 млн рублей. единственная владелица и руководительница АО «Техносерв Стандарт» — Екатерина Бахчеева. Она, согласно утекшим базам Федеральной налоговой службы ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

29. Сборная "Первого канала" по распилу.

Производством передачи занималась «Азъ Арт ТВ-Продакшн», где Стародубцева в 2013–2015 годах была гендиректором.
В мае 2021 года сам Файфман получил от налоговой привет: его вызвали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 Андрею Федорову «для дачи объяснений» по сотрудничеству «Азъ Арт ТВ» и ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

30. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

... за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом. Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции. Как следует из утечки, в 2015 году Dinaburg перешла под контроль Астахова от Юрия Чабанюка — по ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

31. Самая богатая балерина России.

О том, что семья Шувалова владеет квартирой в элитном жилом комплексе в центре Лондона, сообщил ФБК (признан в России иностранным агентом) в 2015 году.
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

32. Конница Рамзана.

... скаковых лошадей, напомнив о наличии налоговой декларации. [...] "В соответствии с требованиями закона все сведения о доходах, в том числе от использования принадлежащего имущества, отражаются в подаваемой главой республики декларации о доходах", — сказал Каримов, комментируя публикацию. — Врезка К.ру] *** Пяти скакунам главы Чечни запрещен вывоз за пределы ЕС; прибыль, полученная на скачках, идет на их содержание Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 25.06.2015, Фото: via "Радио Свобода ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

33. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков ...
Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

34. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Некоторые страны недовольны тем, что Google использует различные схемы для снижения своей налоговой нагрузки — в частности, власти Новой Зеландии потребовали от корпорации решить вопрос с выплатой налогов в этой стране до 31 декабря 2016 года, пишет Bloomberg. Кроме того, налоговые органы уже проверяли офисы Google в Испании и Франции по подозрению в сокрытии налогов. [TJournal, 22.12.2016, "Google в 2015 году ушёл от налогов на 3,6 миллиарда долларов": Google находится под давлением налоговых ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

35. Украинские чиновники вывернули карманы.

Алексей Порошенко [ИА "РБК", 29.10.2016, "Сын Порошенко опубликовал свою налоговую декларацию": Сын президента Украины, народный депутат Алексей Порошенко опубликовал отчет о своих налоговых выплатах за 2015 год. Официальный документ размещен на сайте Единого государственного реестра деклараций. Согласно налоговой отчетности Алексей Порошенко владеет офисом в Виннице общей площадью 178,50 кв. м (1,8 млн грн) и 50% квартиры в Киеве (80,66 кв.м), вторая часть которой принадлежит его супруге Юлии ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

36. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо" Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины Оригинал этого материала © komandaonline.com, 19.11.2021, В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо ...
Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

37. Петербургские миллиардеры на охоте.

Оценить успешность компании невозможно, ведь она не подавала налоговую отчетность с 2011 года. "Ирбис" может организовывать охоту на территории 12 тыс. га. Алексей Патрушев СХП "Катумы" (4,3 тыс. га) во Всеволожском районе принадлежит семье Олега Лебедя, бывшего главы Росприроднадзора по Ленинградской области. До ноября 2016 года компания принадлежала экс-чиновнику единолично. В 2014 году компания показывала убытки в размере 15 млн рублей, в 2015-м — 5 млн рублей. В конце 2015 года сменился ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

38. Как уводили "молдавский миллиард".

Кредиты были выданы на основании государственных гарантий (постановления правительства от 13 ноября 2014 года и 30 марта 2015 года).
О деятельности большинства фирм почти ничего не известно, за исключением того, что они регулярно участвовали в тендерах и судятся с налоговой за отмену штрафов.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

39. Залечь на дно в Эмиратах.

... в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, публикующая отчеты о незаконных финансовых потоках, в 2015 г. отметила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 млрд долларов ...
Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

40. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

До 2015 года ЗАО могли самостоятельно это делать, но потом закон изменился, и теперь они обязаны передавать свои данные компаниям-регистраторам, которые специализируются на ведении реестров. Но передают — в нарушение закона — не все. По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «МИА» до сих пор самостоятельно ведёт реестр. «ЗАО сдало свои данные только в налоговую и только при регистрации.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google