Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Родина не отпускает за долги.

Кроме того, заявил господин Краснов, все налоговые претензии к ЮКОСу "были погашены еще в 2004 году в ходе исполнительного производства в соответствии с решениями арбитражных судов, вступивших в законную силу до вынесения приговора Мещанского суда". Данный факт, по его словам, подтверждается ответом Федеральной налоговой службы (ФНС), который был получен адвокатами в мае 2013 года.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

2. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы.
... где значилось, что эти российские компании фонда задолжали некоей компании — о которой мы никогда не слышали — $376 млн. Кроме того, какие-то адвокаты, которых мы ни на что не уполномочивали и о которых ничего не знали, пришли в суд от имени компаний ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

3. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

«Эти компании никакой деятельностью не занимались, генеральные директоры их были сторонние люди, а в одном так вообще умственно отсталый дворник, -- смаковал вчера подробности деятельности ЮКОСа адвокат ФНС. -- В этих документах аудиторы указывали на возможные риски проверок со стороны налоговых органов. ЮКОС принял эти рекомендации к сведению и закрыл некоторые подставные компании в форме присоединения к другим компаниям, которые также потом были расформированы». Также, по данным налоговой, в ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

4. Офшорные яхты и самолеты.

«Такое не проходит проверку на вшивость», — сказала Мария Мартинес, бывший адвокат по вопросам международного налогообложения, ныне состоящая в некоммерческой организации по борьбе с бедностью Oxfam America, ссылаясь на то, как остров Мэн регулирует схемы налоговой оптимизации. После того как партнеры ICIJ направили вопросы о налоговых схемах правительству острова Мэн, главный министр Говард Куэйл провел 23 октября пресс-конференцию, в ходе которой заявил: «Мы не обнаружили никаких доказательств ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

5. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

Во-первых, еще 5 июня, а потом 7 октября 2008 года он дал показания следователю СК прокуратуры РФ по г. Москве по делу о похищении дочерних компаний у инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, которые потом умудрились путем налогового ...
Такие с улыбкой берут под козырек и идут интеллигентно выполнять все то, что им приказано, — вспоминает адвокат Асламазян Виктор Паршуткин.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

6. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

При этом стоимость этого имущества в 3,5 раза превышает налоговые претензии. [...] Сам фигурант вину отрицал, в частности ссылаясь на то, что он являлся декларантом налоговой амнистии. Однако правоохранители воспользовались данными из нее для ареста его активов на сумму более 36 млрд рублей. Его адвокаты также упирали на то, что судебные тяжбы нельзя расценивать как мошенничество.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

7. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Добровинский настолько сильно заигрался, что в дураках могут остаться не только его оппоненты, но и государство — звездный адвокат представил в разные суды различные документы о своих доходах (или их отсутствии). И многое в этих бумагах режет глаз. На этот раз ляпы настолько серьезные, что у правоохранителей и надзорных налоговых органов появился повод для тщательной проверки Добровинского. Кто-то считает этого одиозного адвоката гением, неподражаемым шоуменом, иконой стиля и чуть ли не ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

8. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

А самое главное, что отдел налоговых преступлений продолжал возглавлять Сергей Колобов, по кличке «Колобок», который был очень близок с Пирцхалавой, возглавлявшим в МВД России всю систему оперативных налоговых подразделений. Виталий Мозяков Константин Пирцхалава Точно не известно, сколько адвокаты Браудера отнесли Пирцхалаве и Колобову, но опрошенные нами эксперты считают, что эта услуга не могла стоить меньше 1 млн долл.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

9. Мансур — "33 процента".

В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы. В центре этой коррупционной паутины, сотканной из налоговых проверок, штрафов, адвокатов и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев. В 2011 году, выступая перед налоговыми консультантами, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заметил, что ФНС – это, прежде всего, сервисная компания.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

10. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

... адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC. По словам одного из участников расследования, "изъятые документы были отправлены на экспертизу, установившую, что доверенности и ордера, на основании которых действовали адвокаты, подложные". "Мы усматриваем в действиях адвокатов признаки третьей части статьи 327 ("Использование заведомо подложного документа") УК РФ. Правы мы или нет, решит суд",— сообщил он "Ъ". Адвокат Хайретдинов для комментариев ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

11. Владимир Репин брал на дом.

... рублей от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша за исключение нескольких компаний из плана выездных налоговых проверок в 2021 году. По версии последнего, экс-чиновник буквально вымогал у него эти деньги, пригрозив серьезным и непрерывным давлением со стороны ведомства, которым руководил на тот момент. Немиш решил, что заплатить один раз будет дешевле, и согласился. Он передал сумму в валюте, эквивалентную на тот момент 10 млн рублей. Посредником выступил адвокат Дмитрий Григорьев ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

12. Константина Пономарева сдала декларация.

Об этом говорится в письме бизнесмена Дмитрию Медведеву (на момент оправления письма — председателю правительства), а также в обращении его адвоката Владимира Постанюка к главе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу ...
«При обсуждении амнистии капиталов экспертами высказывались сомнения в эффективности заложенных в ней гарантий и наличии возможностей у налоговых и правоохранительных органов по их преодолению в отношении «неугодных» декларантов.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

13. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

14. "Навальный лично подписал договор об учреждении компании".

По его словам, он поручил адвокату Наталье Караджич «решить его проблемы с налоговой службой Черногории». Какие действия предпринимала адвокат для «решения проблемы»? Мило Паунович: Адвокат Наталья Караджич, полномочный представитель Навального, подала запрос 28 августа 2013 года в соответствие с законом «О хозяйственных обществах», чтобы получить копии, связанные с обществом MRD Company.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

15. Неотъемные 17 миллиардов.

Вчера адвокаты Ходорковского и Лебедева получили и опубликовали мотивировочную часть судебного решения. Из нее следует, что их подзащитные «совершили уклонение от уплаты налогов путем незаконного включения в налоговые декларации сведений о налоговых льготах» и действовали «не от имени легальных юридических лиц, а от имени подставных юридических лиц».
Дата: 31.01.2014 Копия в Google

16. Золотой человек.

... числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры. Неформальные связи Левицкого в налоговом органе (которые сложились и окрепли в период, когда он был одним из крупнейших налогоплательщиков региона и открывал любые двери в УФНС по Новгородской области) позволили ему устроить так, чтобы юристы налоговой инспекции, которые пришли в дело о банкротстве взыскивать долги «Деки» перед бюджетом, поддерживали все ходатайства и заявления адвоката Левицкого начисто игнорируя ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

17. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Сегодня, как рассказал адвокат Алексей Прохоров, его и доверителя ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела. «Я, как бывший следователь по расследованию налоговых преступлений, мало что понял из него. Не понятно, какой все-таки налог не был уплачен. Не ясно, о каких налоговых декларациях, в которых якобы имеются заведомо ложные сведения, идет речь.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

18. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

— Так какое отношение ко всему этому имел, по-вашему, адвокат Сергей Магнитский? — Он не адвокат, а финансовый аудитор фонда Hermitage Capital. Версия о «простом адвокате» появилась позже с подачи Браудера. Магнитский был прекрасно осведомлен обо всех деталях финансовой деятельности фонда и его фирм. Следствие считает, что Магнитский был причастен к подготовке налогового возврата.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

19. Спецпроект "Левиафан".

Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
При ознакомлении с материалами уголовного дела адвокатами Анатолия Куриловича были выявлены признаки фальсификаций, которые подтвердились при проведении проверочных мероприятий ФСБ России.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

20. Чисто английское надувательство.

... обслуживающих интересы Hermitage в России - в «Бюро корпоративных консультаций», офисе адвоката Эдуарда Хайретдинова (адвокатская контора «Приоритет №38»), офисе адвоката Владимира Пастухова, а также в компании Firestone Duncan. В офисе адвоката Эдуарда Хайретдинова и были найдены пропавшие из налоговых инспекций учредительные документы «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона». В пользу версии, что все действия адвоката Хайретдинова были заранее спланированы и направлены на развал уголовных дел ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google