Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Таких не впускают.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.04.2010 Таких не впускают 65 российским следователям, прокурорам, налоговым инспекторам и судьям, связанным с делом Сергея Магнитского, может быть запрещен въезд на территорию США Анастасия Корня, Полина Химшиашвили Комиссия конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала вчера госсекретаря Хиллари Клинтон ввести визовые санкции в отношении нескольких десятков российских должностных лиц, которых она называет ответственными за пытки и ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

2. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Создание микродосье лишь подтверждает, что правоохранительная составляющая деятельности налоговых органов неуклонно усиливается, считает аналитик. "Содержание подобных баз очень субъективно, если туда попадают сведения только по тому признаку, что действия фирмы или плательщика -- физического лица чем-то показались подозрительными налоговому инспектору", -- говорит руководитель аналитической службы компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Вадим Зарипов.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

3. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Как позже отмечали следователи, в её случае налоговые инспекторы не замечали даже явных странностей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

4. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Нужно методично предоставлять нужные документы для проверки налоговым инспекторам, что не представляет труда для Александра Удодова, сохранившего коллектив сотрудников, способных создать большой объем документальной макулатуры и теплые и, самое главное, прямые отношения с Ольгой Черничук.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

5. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

А деловые отношения между ФК «Динамо» (Киев) и Newport были «предметом многочисленных проверок украинскими налоговыми органами, Органом финансового контроля УЕФА, независимыми аудиторами и другими инспекторами».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

6. Стакановское движение.

Налоговый инспектор прекрасно знает, что легально произведенная водка физически не может стоить 35 рублей, но при этом не бежит с проверкой к производителю этого напитка.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

7. Спецпроект "Левиафан".

С ее же слов, к ней подъезжал Крамарчук Г.Г. и предупреждал, что ни при каких обстоятельствах сумма, насчитанная налоговой в ходе проверки, не должна уменьшаться (на тот момент Редькович В.В. была ИО начальника выездных проверок). Редькович В.В. подтверждает «заказной» характер проверки, а так же сообщила, что акт ИФНС написан не инспектором налоговой Моховой И.И., а предположительно аудиторской фирмой.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

8. Вся Администрация Президента.

С 1970 работал инспектором отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС) УВД Пермской области, дослужился до замначальника отдела.
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

9. КГБ во власти.

С 1992 в налоговой полиции: первый замначальника Московского УФСНП, начальник управления кадров ФСНП, начальник Главного организационно-инспекторского управления ФСНП. С 2000 начальник ГУ ФСНП по ЦФО. Кандидат экономических наук. СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ главный федеральный инспектор по Рязанской области Родился 17 июня 1945 в городе Ряжске Рязанской области.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

10. Москвичи под колпаком.

Разбирая дела о налоговой минимизации, российские суды уже используют так называемую доктрину деловой цели. И чтобы доказать инспектору, что сделка имела своей целью не только уменьшение налоговых платежей, нужно будет посвящать его во все особенности собственного бизнеса, которые опять же могут быть крайне любопытны конкуренту. Где гарантия, что инспектор не распорядится полученными знаниями по своему усмотрению?
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

11. Откат с возврата.

Вести камеральную проверку в отношении «Стелс Сервис» поручили налоговому инспектору Юлии Гостевой. Далее бизнесменам дали «зеленый свет»: заранее отправили вопросы, на которые в налоговой должен был ответить номинальный директор фирмы Александр Кручинин, забыли проверить контрагентов (их учредителями и руководителями на самом деле были люди, потерявшие паспорта или продавшие свои паспортные данные за пару тысяч рублей) и подделали документы о выездных проверках, подтверждающие, что на складах ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

12. Новые методы воровства НДС.

Таким образом, в коррупционной схеме участвовали налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство всей налоговой службы. Сбой произошел в самом низу. Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

13. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Более того, эти слова подтверждал и сам Евгений Лузинский, поясняя в налоговой службе, что указанные организации создавались исключительно под обналичку. Интересно, что номинальные владельцы обнальных фирм Евгений Корсуков и Николай Кузнецов являются также соучредителями НП «СРО «Первая гильдия строителей». Свидетели За последние несколько лет подход налоговиков к выявлению обнальных организаций изменился в корне. Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

14. Миллионера Равиля Маганова призывают к ответу за долг в 114 тыс. руб.

Поняв, что добровольно олигарх налоговую недоимку не погасит, 2 июня инспекторы обратились в Гагаринский районный суд Москвы — по месту жительства ответчика. Увидеть его в суде инспекторы так и не смогли — из-за неявки ответчика судебное заседание было перенесено на сегодняшний день.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

15. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Расписаться в получении вышеуказанных требований об уплате налоговых санкций должностное лицо ЗАО «МИАН» отказалось, о чем в требованиях об упла-те налоговых санкций произведена соответствующая запись. 22.08.2006 заместитель начальника отдела контрольной работы №2 Управ-ления ФНС России по г. Москве Спиридонов СВ. и главный государственный на-логовый инспектор отдела контрольной работы №2 налогового органа Мыскина Е.Н., а также старший оперуполномоченный 4 отдела УНП ГУВД г. Москвы Фир-сов М.В ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

16. Клановые мероприятия.

Двоюродный брат Тюканько, Николай, работает в НИИ парашютостроения и является учредителем нескольких коммерческих фирм (в налоговой декларации он указал две транспортные компании — ООО «Бостон Континенталь» и «Глобал комуникейшн»).
Прошел все ступени оперативной работы — от рядового инспектора до начальника уголовного розыска.
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

17. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

В нем говорится, что "большая часть указанной суммы (налоговых претензий.–Ъ) относится к вычету расходов, понесенных 'Вымпелкомом' в связи с агентскими отношениями с его стропроцентной 'дочкой' КБ 'Импульс' – держателем лицензии на оказание услуг связи в Москве и Московской области". Упрощенно схема выявленных инспекторами налоговых недоимок выглядит следующим образом.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

18. Разгром.

Помню, с какой паникой встретили сигнал о готовящейся атаке в налоговой инспекции Советского района Брянска - "Брянсквтормет" неизменно ходил в самых крупных и самых дисциплинированных налогоплательщиках, обеспечивающих инспекции очень неплохие ...
... возмутился инспектор, мне вчера позвонили и сказали, что в Радице-Крыловке у вас участок, велели посмотреть на него с точки зрения трудового законодательства. Ему сказали, что в Радице-Крыловке не было и нет никакого вторметовского участка. Инспектор ...
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

19. "Как насчет моей репутации?"

Испанские СМИ разведали подробности состоявшейся 12 мая в Москве встречи владельца холдинга «Базэл» Олега Дерипаски с судьей Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу и налоговым инспектором Хосе Гринда.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

20. Как дают взятки в России.

По данным ЕБРР и ВБ, полученным путем опроса компаний, в СНГ чаще всего взятки получают налоговые инспекторы (их назвал 21% респондентов, признавшихся в даче взяток), судьи и сотрудники правоохранительных органов (16,2%), пожарные и строительные инспекторы (13,9%), чиновники, распределяющие госконтракты (13,4%), и таможенники (12,5%).
Дата: 19.09.2006 Копия в Google