Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Как позже отмечали следователи, в её случае налоговые инспекторы не замечали даже явных странностей.
Поиск упоминаний о тяжбе в швейцарских медиа не сразу увенчался успехом: ясность внёс закрытый платный ресурс Gotham City, написавший об Удодове 15 ноября 2018 года.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

... о взятке налоговику на 5 млн руб, хозяина холдинга допросили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 15.02.2018, Фото: "ДП", spbit.ru, @bakucha СК решает "Теорему" Водопьянова Александр Ермаков Игорь Водопьянов Следственный комитет Петербурга 14 февраля провел серию обысков на подконтрольных владельцу бизнес-центров Петербурга Игорю Водопьянову территориях. Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому инспектору ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

3. Пиар-министр России.

Первые налоговые проверки «Клерка» прошли в 2017 году. Инспекторы пришли в ООО «Аффини индекс», директором которой был Мальцев, к его ИП и в принадлежащий ему офис — он сдается в аренду.
Объяснив отправку письма с необычного электронного адреса техническими проблемами на сайте, он написал, что в 2011 и 2018 годах по собственной инициативе дважды обращался в суд с исковыми заявлениями о защите чести и достоинства «в связи с ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

4. Корпорация "Навальный".

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских. — Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению ...
Так, в 2018 году фонд, согласно опубликованной отчётности, получил 58 млн рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

5. Александру Петрову начислили 8 лет.

... сотрудник фискального органа пообещал раскрыть служебную тайну — информацию о ходе проводимой налоговой проверки и о дальнейших действиях налоговых инспекторов, что «позволило компании своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения». По данным некоторых источников, незаконное вознаграждение передавалось от ООО «Союз­АгроСамара». Александра Петрова задержали в ноябре 2018 года ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

6. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Но посредников с первым траншем в €1 млн перехватили сотрудники ФСБ. Как установил суд, за взятку инспектор обещал не обращать внимания на нарушения при проверке расходования бюджетных средств НПО «Энергомаш» — одним из крупнейших изготовителей ...
Но через шесть лет после приговора — в 2018 году — экс-губернатор вышел из тюрьмы по УДО. *** 6. Дмитрий Довгий, бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий Взятка: €750 000 ($1,13 млн ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

7. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

["АиФ", 04.09.2018, "Чем известен Ринат Хайров?": Ринат Шамильевич Хайров родился 22 июня 1964 года в Альметьевске. Окончил Казанский финансово-экономический институт в 1989 году, а 2004 году — Российскую академию народного хозяйства, кандидат экономических наук. Сразу после окончания института, с 1989 по 1992 год был ревизором-инспектором Минфина РТ. С 1992 по 1997 гг. — старшим государственным налоговым инспектором, а с 1998 по 2007 год — руководителем УФНС по РТ (сначала ведомство именовалось ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

8. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

... обстоятельства указывают на групповую согласованность осуществленных операций, поскольку произведенные денежные расчеты носят транзитный характер, а также производится оплата фактически не поставленных товаров», — делали вывод налоговые инспекторы ...
Znak.com, 13.02.2018, "Маски-шоу с доставкой на дом": Как ранее сообщал Znak.com, в октябре 2017 года центральный аппарат МВД официально заявил о расследовании уголовного дела в отношении Олега Ситникова по подозрению в незаконном производстве и ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

9. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

... было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой ...
Вячеслав Дерев арестован за незаконный возврат НДС на 119,3 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.03.2018, Фото: РИА "Новости" Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы Александра Ларинцева Вячеслав Дерев В Карачаево-Черкесской ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

10. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала Состояние, доход и налоги 4 богатейших людей в США с 2014 по 2018 гг. Рост благосостояния Задекларированный доход Заплачено налогов Фактическая налоговая ставка Уоррен Баффет Berkshire Hathaway Inc. $24,3 ...
Среди них, в частности, управление генерального инспектора казначейства по налогам, а также ФБР и прокуратуру округа Колумбия.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

11. Мангал в тени гигантского опенка.

... транспортный налог, и в 2018 году задекларировал три скромных прицепа, видимо, дорогих ему как память о карьере предпринимателя. РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы ...
Его легко победил колоссальный и загадочный «объект животного мира», который задекларировал заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Егор Тратников.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

12. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Причем, налоговые инспекторы, скорее всего, проведут встречные проверки, запросив накладные и счета-фактуры у поставщиков товара, вывезенного за границу.
"Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору Как угольный магнат Ростовцев и "решальщик" Магдеев подставили коррумпированных чиновников Оригинал этого материала © "Век", 06.08.2018, Как угольный магнат Ростовцев и "решальщик" Магдеев подставили ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

13. УДО по понятиям.

— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
В 2018 году Никулинский районный суд Москвы признал Калашова виновным в вымогательстве и приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

14. Темные воды "Санта Бремор".

Если компания имеет налоговый убыток в течение нескольких лет, у инспекторов могут возникнуть сомнения, была ли она создана для получения экономической выгоды. «Бывают ситуации, когда устанавливается, что компания искусственно несет только налоговые ...
С 2014 по 2018 год немецкая Bre Meer GmbH принадлежала фирме Alpha Mar Foundation, которая зарегистрирована на Сейшельских островах.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

15. Сборная "Первого канала" по распилу.

В мае 2021 года сам Файфман получил от налоговой привет: его вызвали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок №1 Андрею Федорову «для дачи объяснений» по сотрудничеству «Азъ Арт ТВ» и ...
На проведение торжественных церемоний и мероприятий к чемпионату мира — 2018 «Первый» получил из бюджета 2,5 млрд рублей.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

16. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

... таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля ...
Благодаря этому благовещенская Кущёвка продолжает безбедно существовать и после отставки команды Карлина вместе с Локтевым в 2018 году.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

17. Конница Рамзана.

... что понятие дохода для целей антикоррупционного декларирования даже шире, чем закреплено в Налоговом кодексе. [...] [РИА "Новости", 30.11.2018, "В Чечне прокомментировали данные о "сверхдоходах" Кадырова от скакунов": Пресс-секретарь главы Чечни ...
Я у инспекторов из министерства сразу спросил: а что с лошадьми?
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

18. Доходная пенсия Светланы Запанковой.

Начинала когда-то простым налоговым инспектором в Балтийском районе Калининграда. Дослужилась до замруководителя Федеральной налоговой службы по региону.
Всё это Запанкова купила с 2017 по 2018 годы.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

19. Бизнес-джет для ревизора.

В декабре 2018 года на тот момент председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил ее главным государственным экологическим инспектором.
Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

20. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google