По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Дата: 13.09.2002
Копия в Google
И вообще, о боеспособности прокуратуры говорить не приходится, поскольку вот уже несколько лет ее трясет от войн — не криминальных, а межведомственных: все силовики — УВД, ФСБ, налоговая полиция, прокуратура — меж собой на ножах.
Дата: 29.08.2002
Копия в Google
Саркисов из таможни предполагает, что "большая часть всяких бриллиантовых часов вообще провозится частными лицами на руках или в чемоданах, а когда [в магазин] приходит налоговая и спрашивает декларацию на вот эти Cartier, то им дают декларацию полугодовой давности на давно проданные часы - в декларациях ведь не пишут заводских номеров и артикулов каждой вещи".
Дата: 27.08.2002
Копия в Google
И уж точно не составляет страшной тайны, что и в первом, и во втором случае фигурируют деньги, за которыми долго и безуспешно охотится налоговая инспекция и, соответственно, так же долго, но гораздо успешнее — различные криминальные структуры.
Дата: 26.08.2002
Копия в Google
После проверок деятельности фирм, владельцы которых ушли из жизни естественным или насильственным путем, многим вдовам вменяются имущественные иски прокуратуры и налоговой полиции.
Дата: 09.07.2002
Копия в Google
И в том же мае, уволившись с госслужбы, его возглавил.) Второе — о незаконных переводах долгов нефтяных компаний некоему Международному фонду содействия СНГ — расследуется Федеральной службой налоговой полиции.
Дата: 24.05.2002
Копия в Google
И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
Он получил разрешение обслуживать средства министерства финансов, государственной налоговой службы, московского правительства и российской монополии, занимающейся экспортом вооружений.
Дата: 09.03.2002
Копия в Google
В группу вошли также ректор Санкт-Петерургского государственного университета Людмила Вербицкая, руководитель налоговой полиции Виктор Зубков, глава "Лентрансгаза" Сергей Сердюков, сокоординатор фракции "Законность" Игорь Матвеев, гендиректор АО "Балтика" Таймураз Боллоев.
Дата: 05.03.2002
Копия в Google
Video International штрафовалось за нарушения налогового законодательства, но НИКТО из его владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 09.01.2002
Копия в Google
Управление Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области начало расследование собственного уголовного дела № 109 по факту сокрытия от налогообложения руководством ОАО «ВИЗ» полученных доходов на сумму более 13 миллиардов рублей за период с 1993 по 1996 год. (Цифры, естественно, в неденоминированных рублях.) Оба дела были переданы в ведение контрразведки.
Дата: 04.12.2001
Копия в Google
К примеру, Сечин провел "акции устрашения" Бориса Березовского и Романа Абрамовича, благодаря своему влиянию в Генпрокуратуре и Федеральной службе налоговой полиции.
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Его намного более занимает тематика налоговой реформы, межбюджетных отношений и особенностей развития переходных экономик.
Дата: 27.11.2001
Копия в Google
Согласно действующим налоговым нормам, заход корабля под российским флагом в порт Калининграда или Новороссийска обойдется судовладельцу на 20% дороже, чем иностранцу.
Дата: 22.11.2001
Копия в Google
Часть налоговых отчислений «Газпрома» в московский бюджет, в соответствии со столичным законодательством, упрощающим процедуру инвестиций, была переведена непосредственно на возведение «Москвы-Сити».
Дата: 22.11.2001
Копия в Google
Хотя в налоговых документах он и называет себя весьма скромно -- «художник конфетных коробок», -- но принять участие в соревновании трех любимцев власти (конкуренты -- Илья Глазунов и Зураб Церетели) ему все же очень хочется.
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
Между тем основные преступники, сосредоточившие в своих руках реальную олигархическую власть и миллиарды нигде и никем не учтенных денег, сидели в креслах руководителей российских силовых ведомств: ФСБ, СБП, ФСО, СВР, Главном разведывательном управлении (ГРУ), генеральной прокуратуре, ФАПСИ, министерстве обороны (МО), министерстве внутренних дел (МВД), таможне, налоговой полиции и т.д. Эти люди и были настоящими олигархами, серыми кардиналами и теневыми руководителями российского бизнеса и ...
Дата: 28.08.2001
Копия в Google
Весьма странно, что Б. Федоров, в прошлом министр финансов, руководитель налоговой службы и даже кандидат в президенты России, теперь готов за комиссионные продавать иностранцам что угодно.
Дата: 23.08.2001
Копия в Google