Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Двуликий Янус.

Фирмы баланс в налоговую инспекцию не сдают и, обналичив изрядное количество средств, прекращают свое существование.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

362. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

А партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов объясняет растущее число претензий тем, что налоговые органы хорошо отработали методы выявления схем с участием подозрительных поставщиков.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

363. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

Учредители ООО «Молоко» столкнулись с грубыми нарушениями закона, «черным» рейдерством, хорошо организованным мошенниками со стажем и прикрываемым чиновниками из Налоговой инспекции № 46. Добросовестные собственники ООО «Молоко», всю жизнь проработавшие в магазине, целиком посвятили себя любимому делу.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

364. Гурьевская каша.

По мнению следствия, Гурьев также, в числе иных должностных лиц, использовал различные схемы, с помощью которых они значительно занижали долю налоговых выплат в бюджеты всех уровней. Это же подтвердили налоговые проверки, по итогам которых в начале прошлого года «Апатиту» только за 2001 год начисли долг по налоговым платежам 5,3 млрд.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

365. Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику ЮКОСа.

Бизнес-практика ТНК была очень похожа на практику “ЮКОСа" Компания специально создавала трейдеров во внутреннем офшоре с целью ухода от налогов Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.08.2005, Фото: "Время новостей", ТНК-BP отвоевала 9 млрд руб. Правда, о судьбе еще 12 млрд ей предстоит договариваться Татьяна Егорова После дискуссии с налоговыми органами ТНК-BP удалось снизить сумму предъявленных претензий на 9 млрд руб. Компания добровольно доплатит в бюджет 6,98 млрд руб. налогов за 2001 г ...
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

366. Налоговики ищут разработчика "байконуровских схем".

Изместьев действительно проходит по целому комплексу налоговых претензий вокруг компаний «Башнефть», «Татнефть» и Московского НПЗ. Ходят слухи о том, что его компаниям уже предъявлены иски фискалов на многомиллиардные суммы.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

367. "Сибнефть": "Мы намерены апеллировать к проверкам Счетной палаты."

Месяц назад Счетная палата приступила к очередной проверке налоговой отчетности "Сибнефти", на сей раз за 2003 - 2004 гг. , и до конца мая намерена ее завершить. И в МНС, и в "Сибнефти" отказались раскрыть подробности налоговых претензий к "Ноябрьскнефтегазу".
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

368. Казахстан (Назарбаев).

Когда пошли такие разговоры, Назарбаев испугался и устранил зятя из Налоговой полиции, которая имела свои силовые структуры.
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

369. Поставщик "Илед М"

Поставив "Евросети" телефоны и аксессуары на сумму более 7,2 млрд рублей, компания "Илед М" представила в ФНС документы, согласно которым при последующей продаже товаров подразделениям холдинга она должна была получить налоговый вычет в размере более 1,1 млрд рублей. Копия в Google

370. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба признала недостоверными.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

371. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

372. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ В дальней перспективе у развивающихся стран просто нет иного выхода, кроме как развивать собственные налоговую и судебную системы.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

373. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

374. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Возглавляя налоговые органы в Ростовской, а затем и в Нижегородской областях, Шелепов последовательно пресекал его преступные схемы, всю информацию по нему передавая в правоохранительные органы.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

375. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Некоторые страны недовольны тем, что Google использует различные схемы для снижения своей налоговой нагрузки — в частности, власти Новой Зеландии потребовали от корпорации решить вопрос с выплатой налогов в этой стране до 31 декабря 2016 года, пишет Bloomberg. Кроме того, налоговые органы уже проверяли офисы Google в Испании и Франции по подозрению в сокрытии налогов. [TJournal, 22.12.2016, "Google в 2015 году ушёл от налогов на 3,6 миллиарда долларов": Google находится под давлением налоговых ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

376. Мандат на "беспредел":

Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

377. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Сейчас бразильские власти считают, что по меньшей мере 70 бразильских компаний платили взятки чиновникам специального подразделения Минфина страны — административному совету по апелляциям по налоговым спорам (CARF) — в обмен на вынесение выгодных для них решений.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

378. Инструкции Фемиды.

Есть подозрение, что есть у махинатора и «крот» внутри самого ФНС. По данным источников, Пономарёв пользуется «услугами» Андрея Кононенко, советника руководителя ФНС. Этот прикомандированный к службе сотрудник Управления «К» ФСБ был уже замечен в откровенных признаниях о том, что помогает «решать» вопросы с налоговой своим коллегам.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

379. Выгодная партия Евгения Сивкова,

На них он рассказывает несовершеннолетним россиянам о том, что налоги можно не платить, делая упор на том, что отечественная налоговая система создана американскими консультантами.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

380. Спецпроект "Левиафан".

С ее же слов, к ней подъезжал Крамарчук Г.Г. и предупреждал, что ни при каких обстоятельствах сумма, насчитанная налоговой в ходе проверки, не должна уменьшаться (на тот момент Редькович В.В. была ИО начальника выездных проверок). Редькович В.В. подтверждает «заказной» характер проверки, а так же сообщила, что акт ИФНС написан не инспектором налоговой Моховой И.И., а предположительно аудиторской фирмой.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google