Несмотря на то что не все бизнес-проекты примадонны, финансовым консультантом в которых выступала Джавахадзе, можно назвать успешными, в причастности к финансовым махинациям налоговые органы фирму заподозрили впервые.
Дата: 16.08.2007
Копия в Google
По данным на 31 декабря 2005 г., ТНК-ВР зарезервировала под возможные налоговые выплаты $1,496 млрд, говорится в меморандуме (год назад резерв составлял $123 млн).
Дата: 10.07.2006
Копия в Google
Создание микродосье лишь подтверждает, что правоохранительная составляющая деятельности налоговых органов неуклонно усиливается, считает аналитик. "Содержание подобных баз очень субъективно, если туда попадают сведения только по тому признаку, что действия фирмы или плательщика -- физического лица чем-то показались подозрительными налоговому инспектору", -- говорит руководитель аналитической службы компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Вадим Зарипов.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Как рассказывал cотрудник компании, занимающейся информационной аналитикой, в начале 2004 г. среди профессионалов в области информбезопасности получила хождение база данных “Налоговая по физическим лицам”.
Дата: 25.11.2004
Копия в Google
А Федеральной налоговой службе — провести дополнительную налоговую проверку “ЛУКОЙЛа”.[...] Предложенные Счетной палатой радикальные меры борьбы с минимизацией налогов на региональном уровне адресованы не только “ЛУКОЙЛу”.
Дата: 20.09.2004
Копия в Google
16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений, связанных с незаконной приватизацией ОАО «Апатит» установлено, что в состав организованной преступной группы, возглавляемой Ходорковским М.Б., могли входить и некоторые подчиненные ему по должности сотрудники, выполнявшие его противозаконные ...
Дата: 16.04.2004
Копия в Google
По ее словам, было найдено пять серверов, база данных налоговой полиции, финансовые документы и оперативные материалы, касающиеся деятельности ЮКОСа.
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
04.06.2003, Фото: council.gov.ru Космический привет от налоговой полиции Расследование уголовного дела по Байконуру привело в Совет Федерации Андрей Копосов Cенатор от Башкортостана Игорь Изместьев Казалось бы, ушли в прошлое времена, когда в законодательные органы власти с легкостью необыкновенной попадали личности, имеющие проблемы с законом или вообще с уголовным прошлым.
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
Сотрудники "Газпрома" ссылаются на статью 183 Налогового кодекса, по которой "использование природного газа на собственные технологические нужды" акцизом не облагается.
Дата: 13.03.2002
Копия в Google
... госслужащие обязаны подать сведения о доходах и имуществе в налоговую по месту жительства и в отдел кадров по месту работы. Что дальше? Налоговая инспекция достоверность не проверяет. Функция проверки возложена на кадровые службы. В отделах кадров администрации президента и правительства, Госдумы и Совета Федерации, даже самого МНС нам признались, что никаких проверок по декларациям не предпринималось. Для того чтобы их начать, нужен сигнал из правоохранительных, налоговых или судебных органов ...
Дата: 23.05.2001
Копия в Google
По сообщению первого заместителя начальника Управления кадров администрации президента РФ Николая Бобровского , «начата проверка в отношении первого заместителя директора ФСНП России генерал- лейтенанта налоговой полиции Авдийского В.И.».
Дата: 27.07.2000
Копия в Google