Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля последнего пропали все компрометирующие материалы.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

62. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

«Данные обстоятельства указывают на групповую согласованность осуществленных операций, поскольку произведенные денежные расчеты носят транзитный характер, а также производится оплата фактически не поставленных товаров», — делали вывод налоговые инспекторы.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

63. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

... аресты на их счета», сообщили в СКР. «Следствием была инициирована и впервые применена налоговым органом на практике деятельность ''налоговых постов'', при которых налоговые инспекторы на протяжении всего рабочего дня находились в помещении ресторанов и контролировали соблюдение финансовой дисциплины, включающей прием к оплате банковских карт и пробитие кассовых чеков. Всего в период работы ''налоговых постов'' было обеспечено поступление на арестованные счета более 25 млн руб.»,— отметила ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

64. Строителю метро начислили домашний арест.

... о привлечении руководства компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. СМУ-11 был доначислен налог на прибыль в размере 376 млн руб., налог на добавленную стоимость — 344 млн и около 160 тыс. руб. в качестве налога на имущество. Кроме того, за неуплату налогов строительную организацию обязали уплатить более 300 млн руб. штрафа. А пени за просроченные платежи составили более 150 млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

65. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Что касается недостатков взаимодействия налоговиков и таможенников, то можно вспомнить старую историю, когда номер декларации одной легально ввезенной партии товара указывался разными фирмами в десятках счетов-фактур, но это не привлекало внимание налоговых инспекторов», — говорит эксперт.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

66. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

67. Североамериканская Тимошенко.

Возможно, регистрируя свою Midwest New Technologies Inc, Тулина предполагала, что в такую дыру как Лоретто ни один налоговый инспектор не доедет.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

68. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Дело дошло до того, что в немецком правительстве разработали даже план посылки в Грецию полутора сотен налоговых инспекторов и финансистов, которые, по замыслу авторов идеи, должны помочь правительству выявить неплательщиков налогов и вернуть в казну до 60 млрд.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

69. Бывшую жену брата Нурсултана Назарбаева арестовали в ОАЭ.

К Болату Назарбаеву боятся подойти на несколько километров не только налоговый инспектор, или участковый.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

70. Чемпион по уклонению от налогов.

До погашения долга на его имущество, а это коттедж в Альпах стоимостью более миллиона франков, был наложен арест налоговыми органами швейцарского города Мелин (кантон Аргау). По словам финансового инспектора Мелина Кристиана Гассе, долг накопился за время, когда спортсмен проживал в Швейцарии (2001-2004 годы).
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

71. Замминистра обороны Григорий Нагинский распорядится бюджетом в 113 млрд руб.

Однако перед обеденным перерывом слово попросил главный федеральный инспектор по области Николай Седых: он обратил внимание депутатов на то, что 21 сентября в регионе пройдут перевыборы губернатора, а следовательно, в этот же день будут прекращены ...
... они покинули зал. Но спикер парламента Кирилл Поляков заявил, что после изменения регламента для проведения выборов не осталось никаких юридических препятствий: "В кадровом управлении есть все документы на каждого из вас, включая налоговые декларации ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

72. В МХТ Олега Табакова обнаружили недостачу 60 миллионов.

- Куда делись эти деньги - никто четкого ответа дать не смог, - рассказал L!FE.ru источник в налоговой службе столицы. - Поэтому назначена внеплановая проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Как стало известно L!FE.ru, проверка уже идет. - Да у нас сейчас находятся сотрудники налоговой инспекции, - подтвердили в МХТ. - Они работают уже несколько дней. Эмхатэвцы пока сами не знают, что их ждет. Они лишь знают о том, что их театр проверяют, для инспекторов ...
Дата: 02.09.2009 Копия в Google

73. Гарантируем убытки?!

... страховых инспекторов-"оборотней" словно перекрыло тот факт, что у РЕСО и впрямь были нарушения. Взятку с компании требовали вовсе не просто так, ведь перечень "нарытых" нарушений остался. С налогами - тоже не все в порядке. В июле 2008 года налоговые органы после проверки "РЕСО-гарантии" подписали акт о налоговых претензиях на сумму около 2 млрд руб. Компанию проверяли за 2004-2005 гг., речь в акте шла преимущественно о налоге на прибыль. Причем компания сама подтвердила, что налоговые органы в ...
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

74. Медведев в ГУМе: "Света! Лена!!! Вам что сказали - быстро в подсобку!!! Распоряжение: к приезду президента всех высоких продавщиц - убрать."

— Заключается договор, и в конце расчет предлагается за наличные деньги,— рассказал господин Медведев западным политологам.— У любого цивилизованного бизнесмена это вызывает жуткое непонимание и вопросы: а не придет ли сразу налоговый инспектор, например?
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

75. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

Инспектора потребовали признать договоры с аудитором противными основам правопорядка и нравственности (статья 169 Гражданского кодекса), а гонорар — 16,8 млн руб. — взыскать в доход государства.
Решение Генпрокуратуры не имеет значения для данного процесса, говорит источник в налоговых органах.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

76. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... из налоговой одним росчерком пера узаконили их право на чужую собственность. Теперь Чекин В.А. – добросовестный приобретатель помещения, а, значит, по закону будет очень сложно вернуть это здание его первоначальному хозяину. Допустившие однажды непростительную ошибку, налоговые инспектора теперь в арбитражном суде утверждают, что были правы. В отзыве на иск ООО «Молоко» советник государственной гражданской службы 3 класса г-н Семенов П.Ю., прикрываясь какими-то инструкциями, от лица налоговой ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

77. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Есть проблемы ЮКОСа, которые исходят из того, что ЮКОС якобы неправильно платил налоги, хотя никто из налоговиков, которые подписывались под налоговыми декларациями ЮКОСа за 2000 год, 2001, 2002 и 2003, не привлечен к судебной ответственности, вы ...
Н. АСАДОВА – Я думаю, что власть хочет контролировать все, главное, чтобы контролировать все. В. ГЕРАЩЕНКО – Нет, вы знаете, дело не в контроле, понимаете, дело не в том, что входит инспектор в трамвай и спрашивает - ваш билетик.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

78. На ком шапка горит?

Инспектора отправили на анализ пробы бензина, взятые на этих автозаправках.
Махинации приобрели такой размах, что вопрос об акцизах на прямогонный бензин рассматривался Думой и правительством и, наконец, в июле текущего года вместе с введением второй части Налогового кодекса акцизы на прямогонный бензин были установлены на ...
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

79. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

Глядя на обомлевшую аудиторию, он тут же попытался скрасить неловкое положение, заговорив почему-то о высокой налоговой дисциплине «Северной целлюлозы».
Фактически инспекторам была дана установка на полную лояльность к проверяемым, в корне противоречащая принципам работы сотрудников контрольно-счетных органов РФ. Прибыв на место, представители Счетной палаты сразу очутились в «теплой дружественной ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

80. Сладкая парочка: лиса Алиса и кот Базилио.

... посещениях участкового инспектора, и срок давности привлечения к ответственности просто истек. Зато Кунцевский суд, решением от 23 декабря 2004 года, признал Катукова лицом, распространяющим ложные, клеветнические и порочащие сведения и выдан исполнительный лист на взыскание с Катукова В.Ю. в пользу Авсюк А.А. 10000 рублей в счет компенсации морального вреда. Татьяна же Борисовна свои высокие чувства к ЗАО «ИКК» выразила менее полно, но не менее выразительно, написав в Налоговые органы о том ...
Дата: 12.02.2005 Копия в Google