Проверка выявила такие нарушения налогового законодательства, что из ее результатов сразу родилось уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 29.05.2001
Копия в Google
Правда, сведений о принадлежности М.Фрадкова к тогдашнему КГБ нет, и в Федеральной службе налоговой полиции, которую он возглавлял, также всегда отрицали его причастность к спецслужбам.
Дата: 29.03.2001
Копия в Google
Оригинал этого материала, 10.04.2000 по материалам газеты "Брянское Время" В Брянске осужден "главный мафиози" области" Денис Кораблев Валерий Парфенов Дело начальника налоговой полиции генерала Валерия Парфенова было недавно рассмотрено в Брянском областном суде.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
Бруевич был знаком с бывшей сотрудницей 7-й налоговой инспекции Москвы Екатериной Матвеевой, которая, согласно материалам уголовного дела, якобы пообещала обеспечить лояльную камеральную проверку в отношении компании «Стелс Сервис».
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
Сейчас она обвиняется в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса, карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет); организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК, карается штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумом доходов с конфискацией имущества); организации служебной подделки, приведшей к ...
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
6. ООО “Фенстер” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 15 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Хелгрис”, ООО “МАКК” также являющиеся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, учредитель организации Корешков является учредителем ООО “Кс Ком”, имеет задолженность перед налоговыми органами ...
Дата: 24.01.2002
Копия в Google
Поистине достойный подражания образец, о котором будут громко и с апломбом кричать подконтрольные Крупчаку СМИ. Только вот о том, что лесопромышленный комплекс Архангельской области недоплатил только за 2004 г. налогов в бюджет на сумму более 1 млрд рублей, а первым среди неплательщиков называется АЦБК, они, конечно же, не сообщат.
Дата: 17.12.2004
Копия в Google
- Да. Ее нашли при расследовании дела по Самарскому НПЗ. «ЮКОС фактически контролировал все движение нефтепродуктов» - По Налоговому кодексу для доначисления налогов необходимо доказать проведение компанией операций со взаимозависимыми лицами.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
У всех цепочки фирм-однодневок были открыты счета в одном и том же банке, который так же по ряду косвенных фактов был признан налоговыми органами аффилированым с ЗАО «Криогенмаш». […] Однако, в деле ЗАО «Криогенмаш» во второй инстанции налоговым органам удалось убедить суд в наличии схемы уклонения от уплаты налогов и правомерности исключения из расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС разницы между «входной» ценой и таможенной стоимостью оборудования.
Дата: 09.04.2012
Копия в Google
Каких-либо расследований не проводил и проводить не мог: он в качестве бухгалтера занимался реализацией созданных Браудером преступных схем по уклонению от уплаты налогов, за что и был арестован судом.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
По версии следствия, именно он осуществил масштабную аферу по возврату из бюджета 5,4 млрд рублей, ранее уплаченных государству в виде налогов структурами фонда Hermitage Capital.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
По его словам, выемки связаны с претензиями налоговиков по факту невыплаты налогов Красноярской угольной компании (“Красуголь”), подконтрольной СУЭК.
Дата: 17.06.2004
Копия в Google
Андрей Кононенко не раз заявлял, что «решает шкурняки» действующим «бойцам» ФСБ через своего человека в налоговой, имея в виду Мансура Гаджиева.
Дата: 11.08.2015
Копия в Google
Основные из них — связанные с приватизацией, уплатой налогов во внутренних офшорах и пользование патентами индивидуальных предпринимателей — типичны для бизнеса 1990-х гг., а значит, аналогичные обвинения при желании могут быть предъявлены тысячам предпринимателей, констатируют эксперты.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
В ходе расследования установлено, что Ходорковский, Лебедев и Невзлин под видом оплаты за консультацинные услуги получали деньги от одной и той же зарубежной компании 'Status Services Limited', а затем совершали действия по уклонению от уплаты налогов, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст. 198. С целью избежать ответственности за совершенное на территории России преступление Невзлин Л.Б. предпринял целенаправленные действия и осенью 2003 года получил гражданство Государства Израиль.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
Суть жалоб сводилась к тому, что права обоих заявителей нарушались с момента их ареста в 2003 году в Мещанском райсуде, назначившем им по девять лет лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов, а также при исполнении приговора.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google