Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Церетели - злостный неплательщик налогов.

Церетели - злостный неплательщик налогов На 300 га, выбитых у государства под детский парк, организовал продуктово-строительный рынок Оригинал этого материала © "Экспресс-газета", 10.02.2005, "Церетели превзошел Ходорковского" Известный скульптор отказывается платить государству миллионные налоги и десять лет не строит детям «Парк чудес» Марина Владимирова, Михаил Казаков, Максим Самохин (фото) На минувшей неделе телевизионные СМИ обрадовали россиян: дескать, в мае в Москве начнется ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

42. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

"Компания может не согласиться с требованиями налоговых органов, потом у нее есть право оспорить эти требования в суде,– говорит Александр Шатиков из AC & M Consulting.– Однако налоговые органы стараются доводить свои требования до реального исполнения, а потому вероятность того, что с 'Вымпелкома' все-таки взыщут указанную сумму, довольно высока".
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

43. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

44. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2004 "Сибнефть" отказалась от налогов Прибыли "Сибнефти" во многом объясняются рекордно низкой эффективной ставкой по налогу на прибыль: 7% против 24% по закону Денис Скоробогатько НК "Сибнефть" вчера опубликовала консолидированную финансовую отчетность по стандартам US GAAP за 2003 год. По ней, компания увеличила чистую прибыль по сравнению с 2002 годом на 96% – до $2,278 млрд.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

45. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

46. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

Вчера агентство РБК сообщило о том, что ГУВД Московской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера ОАО «Фаберлик» по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

47. Платону Лебедеву предъявлено уклонение от уплаты налогов.

Обвиняемому инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму более 7 млн рублей.
Дата: 11.02.2004 Копия в Google

48. Сумасшедшие помогали "ЮКОСу" уходить от уплаты налогов.

... оформленные на пациентов местной психбольницы Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 26.12.2003, Фото: "Время новостей" Сумасшедшие помогали "ЮКОСу" уходить от уплаты налогов Как сообщил журналистам начальник Управления ФСБ по Кировской области генерал-майор Евгений Сметанин, в Кирове компанией «ЮКОС» были открыты фирмы, оформленные на пациентов местной психбольницы. Через счета этих фирм империя Ходорковского переводила средства в оффшорные зоны и таким образом уходила от налогов ...
Дата: 26.12.2003 Копия в Google

49. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Один из финансистов опасается, что МЕНАТЕП может стать первой жертвой показательной кампании налоговых органов, получивших сигнал от президента жестко наказывать налоговые правонарушения.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

50. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

... банки, лишив бюджет около 6 млрд руб. Примерно такую же сумму, по мнению налоговиков, недоплатила другая "дочка" "ЮКОСа" - "Юганскнефтегаз", используя механизм трансфертных цен. Кроме того, министерство обвиняет нефтетрейдеров "ЮКОСа" в уклонении от уплаты налогов на сумму более 65 млрд руб. за счет получения льгот "по инвестиционным соглашениям с государственными органами Мордовии".[...] Сделанные налоговиками оценки почти совпадают с расчетами Brunswick UBS. "Мы сравнили данные о фактически ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

51. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

Сибнефть обвиняют в нарушении налогового законодательства Эксплуатация инвалидов Оригинал этого материала © "The Guardian", 19.11.2003, "Хозяина "Челси" обвиняют в нарушении налогового законодательства", Перевод: "Инопресса.Ру" Ник Пейтон Уолш Вчера российские чиновники обвинили нефтяную компанию-гигант, контролируемую Романом Абрамовичем, хозяином футбольного клуба "Челси", в налоговых нарушениях.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

52. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В феврале 2000 года БРП оказался среди банков, вошедших в «черный список» Федеральной службы налоговой полиции, которые занимались «бизнесом на неплатежах».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

53. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег Сооснователь "Альфа-Групп" задержан во Франции за отмывание, уклонение от уплаты налогов и нарушение санкций Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.10.2023, Сооснователя "Альфа-Групп" Кузьмичева задержали во Франции, Фото: Reuters Виктория Полякова Алексей Кузьмичев Сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений, включая «нарушение санкций ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

54. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе Семейная недвижимость в Дубае и на Тоскане главы стройобъединения "Казань", подозреваемого в уклонении от налогов Оригинал этого материала © metla.press, 19.07.2022, "Восточный" приземлился в Италии, Фото: "Бизнес Online" Олег Емельянов Равиль Зиганшин Экс-депутат Госсовета Татарстана от “Единой России” Равиль Зиганшин — один из крупнейших строителей России.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

55. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны Беглые рейдеры из "ЕвроСибОйла" уклоняются от налогов под "крышей" главы калмыцкого УФНС Вячеслава Лариева Оригинал этого материала © "Наша Версия", 14.02.2022, Расчленители, Фото: "Вести Калмыкия", РИА "Калмыкия", sledcom.ru, "БИЗНЕС Online" Иван Сенин Вячеслав Лариев Рейдерские захваты редко связаны с политикой.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

56. Борис Гуменюк не донес 10 миллионов.

Борис Гуменюк не донес 10 миллионов Экс-полковник ГУЭБиПК МВД согласился "порешать" по делу о неуплате налогов и сел на 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2022, Полковник остался при погонах Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, четыре года колонии получил бывший полковник управления «Б» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Борис Гуменюк, входивший в команду отбывающего 12-летний срок за создание преступного сообщества ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

57. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Однако на выходе из этого «мультибизнеса» обнаружились лишь виртуозно очищенные от налогов деньги, которые наверняка осели на личных зарубежных счетах Гвелесиани — ведь, помимо российского, бизнесмен владеет немецким и израильским паспортами!
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

58. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

59. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как отмечают в СКР, криминальная схема уклонения от уплаты налогов была выявлена в рамках другого расследования, связанного с незаконным выводом через «однодневки» денежных средств ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

60. Максим Вайнберг в международном розыске.

По данным “Ъ”, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») было возбуждено СКР еще в конце 2016 года.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google