Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Долг перед работниками НПО, по данным следствия, за период с января по июнь превысил 535 тыс. руб., между тем в указанный период в кассу предприятия, по данным правоохранителей, поступило более 17 млрд руб. Это дело было объединено в одно производство с двумя другими, расследуемыми в отношении господина Шишова,— о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

82. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз Беглый украинский миллионер, близкий к Януковичу, подозревается в уклонении от налогов на $1 млрд Оригинал этого материала © NEWSru.com, 20.03.2014, Близкий к Януковичу украинский олигарх объявлен в розыск по подозрению в хищении, Фото: Forbes Сергей Курченко Генпрокуратура Украины объявила в розыск бизнесмена, собственника группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) и бывшего владельца футбольного клуба ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

83. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Так как расследование против депутатов Госдумы — это компетенция Следственного комитета, то дело передали из ФСБ в столичное управление СКР, где вскоре было возбуждено и дело о неуплате налогов. В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

84. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Сергей Серегин полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой заявил, что все схемы уклонения от уплаты налогов придумал его предшественник на посту главного бухгалтера "Эльдорадо" Михаил Адвена.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

85. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ Измена родине, уклонение от уплаты налогов, разбой, растрата, мошенничество, халатность, получение взятки Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.11.2011 "Единая Россия" начала ответную кампанию Дарья Мазаева После череды скандалов партия власти нанесла ответный удар по конкурентам через Интернет.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

86. "Гейтс отмывается на благотворительности".

"Гейтс отмывается на благотворительности" Со-основатель Microsoft Аллен обвинил Билла Гейтса в неуплате налогов и воровстве у партнеров программных разработок Оригинал этого материала © "Вебпланета", 01.04.2011, Со-основатель Microsoft: "Гейтс отмывается на благотворительности", Фото: businessinsider.com via GZT.Ru Дмитрий Беспалов Команда Microsoft в 1978 г.: в нижнем ряду слева Билл Гейтс, справа Пол Аллен Сооснователь компании Microsoft, известный читателям "Вебпланеты" как профессиональный ...
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

87. Бурная деятельность TPG Capital.

Бурная деятельность TPG Capital Сотни процентов прибыли, вывод активов, уход от налогов и силовые захваты Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2010, TPG Сapital — агрессор со своим почерком Сергей Петров Конфликт акционеров российской торговой сети «Лента», на первый взгляд, кажется вполне типичным.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

88. Глава Центробанка Косово арестован.

Хашим Решепи в деле о злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов и отмывании денег Оригинал этого материала © Infox.Ru, 23.07.2010, Фото: AFP Глава Центробанка Косово арестован Мария Голова Хашим Решепи (в центре) Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

89. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.

В итоге за период 2004–2006 гг. число сотрудников «Перекрестка» сократилось с 8 тыс. человек до немногим более 3 тыс. Так как расходы «упрощенцев» зачастую превышали доходы, практически никаких налогов они не платили.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

90. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

["Коммерсант", 26.02.2010, "Миллиарды семьи Ворониных не лежат без дела": "Уголовное дело возбуждено по двум статьям — отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение предприятия, где Воронин-сын является топ-менеджером, от уплаты налогов в особо крупных размерах",— сообщил вчера на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления ЦБЭПК по уголовному преследованию Богдан Зумбряну.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

91. Ответ Жуликова В.Н.

11.01.2010 Ответ Жуликова В.Н. На публикацию "Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов" Администратору сайта Компромат.ru В статье под названием «Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов» опубликованной на страницах интернет-сайта Компромат.ru (http://www.compromat.ru/page_20951.htm), содержатся сведения, порочащие мою честь и достоинство. Так в вышеуказанной статье приводятся различные данные о якобы имевшей место преступной деятельности и уклонении от уплаты налогов генерального ...
Дата: 11.01.2010 Копия в Google

92. Уголовная недостача Чигиринского.

Структуры МНГК уже имели претензии со стороны налоговых органов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

93. Кукесом по Вексельбергу.

Медные трубы прозвучали вчера, когда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента ТНК Семена Кукеса и новых налоговых претензиях за 2001-- 2003 годы в размере, чуть не дотягивающем до $1 млрд.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

94. "Связной" подозревается в подделке подписей.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2008 Налоговики подозревают "Связной" в подделке Налоговики требуют от "Связного" доплатить почти 2,6 млрд налогов, штрафов и пеней за работу всего с двумя компаниями — "Телеком профи" (ТП) и "Транспродукт" Роман Дорохов Об этом заявил вчера в Московском арбитражном суде на первом заседании по объединенному делу «Связного» представитель налогового ведомства.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

95. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

Этот эпизод уже привел к возбуждению в отношении "САН ИнБев" уголовного дела по факту систематического уклонения от уплаты налогов (п. "б" ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ).
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

96. Генпрокурор лично проверит деятельность Русснефти в Тюменской области.

Генпрокурор лично проверит деятельность Русснефти в Тюменской области "Варьеганнефти будут предъявлены обвинения в неуплате налогов по делу Гуцериева" Оригинал этого материала © "Твой День", 18.09.2007 За Гуцериева взялся Чайка.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

97. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Оригинал этого материала © solomin, 08.08.2007 Пермским чиновникам было с кого брать пример Схемы ухода от налогов принадлежащей губернатору Чиркунову торговой сети "Семья" Михаил Колесников В конце июля 2007 г. против высших пермских чиновников были возбуждены 6 уголовных дел и, по некоторым данным, 2 находятся в разработке.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

98. Приключения Дирола в России.

К сожалению, на самом деле деятельность компании не настолько ванильно-мятная, как кажется на первый взгляд: несоблюдение трудового законодательства по отношению к россиянам, работающим в ней, уклонение от уплаты налогов, нарушение принципов санитарных и экологических норм и пр., пр. «Когда «рулят» иностранцы» В «Кэдбери-Дирол-Швепс» официальное начало трудового дня в 9 часов, конец трудового дня в 18 часов.
Дата: 19.06.2007 Копия в Google

99. За Петра Мостового платила помойка.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 млн руб. Защита господина Мостового называет дело "странным". Прокуратура подозревает Петра Мостового в нарушении ч. 2 ст. 198 УК об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере (санкция – до пяти лет лишения свободы).
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

100. Сенатор Изместьев попытался дать взятку майору ФСБ

Сенатор Изместьев попытался дать взятку майору ФСБ за план следственных мероприятий по делу об уклонении от налогов по "байконурским схемам" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2006 Генпрокуратура вслушается в голос сенатора.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google