Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Неожиданно его взгляд упал на Нале Сабет (Nahle Sabet) - симпатичную студентку архитектурного колледжа из состоятельной христианской семьи.
Дата: 18.03.2003
Копия в Google
- Гусеву Ирину Станиславовну, 27 лет, уроженку Москвы; - Дубровскую Татьяну Борисовну, 31 года, уроженку Волгограда - непосредственно контролирует все операции, связанные с оплатой "черным налом"; - Мельниченко Андрея Игоревича, 28 лет, уроженца Гомеля – президента МДМ-банка.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Вот примерная схема движения средств: из городской казны по фиктивным договорам на покупку стройматериалов, оборудования и медикаментов деньги поступали на счета фирм Арсанова и К° (кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный Кавказ”, “Агротехника” и грозненском филиале Кредо-банка (в сейфе у его руководителя г-на Кадырова найден миллион долларов “налом”, дело по этому эпизоду выделено в отдельное производство).
Дата: 21.07.2000
Копия в Google
Деньги, получаемые "Адмиралом" от челноков за доставку груза ввозились в Россию "грязным налом" тем же самолетом, который доставлял и груз.
Дата: 30.03.2000
Копия в Google
Кузовой не только исполнял функции своего рода диспетчера по распределению "черного нала" нужным людям, но и как куратор Службы безопасности компании досконально знал все потайные пружины, которыми Зимин-старший воздействовал на нужных людей.
Копия в Google
Наибольший интерес для криминальных кругов представляли различные схемы сокрытия валютной выручки, операции по формированию неучтенной прибыли, т.н. «черного нала».
Дата: 14.03.2000
Копия в Google
Друзья начали искать людей с валютными счетами, причем желательно за границей, где меньше проблем с получением "нала" (не надо в обязательном порядке продавать часть валюты государству).
Копия в Google
Считается, что своим высокопоставленным друзьям в «Казахойл» Сократ оказывает достаточно широкий круг специфических услуг — от выбивания долгов из нефтяных партнеров, до организации трафика «черного нала» в высокие московские «нефтяные» кабинеты.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google