Том Уэйнрайт в своей книге о работе наркокартелей «Наркономика» пишет: чем дальше от источника производства наркотика, тем дороже товар, так как любая транспортировка связана с риском и дополнительными финансовыми затратами намного сильнее, чем в любом другом бизнесе.
Дата: 26.07.2019
Копия в Google
Работая в мэрии Санкт-Петербурга, Путин консультировал SPAG, которая, как сообщалось, отмывала деньги колумбийских наркокартелей в Санкт-Петербурге.
Дата: 05.05.2015
Копия в Google
Эти компании принимали участие в отмывании денег, похищенных из бюджета России в рамках «дела Магнитского»; через эти компании люди, близкие к семье бывшего президента Виктора Януковича, выводили деньги из бюджета Украины; фирмы этих же латвийцев использовались наркокартелем Синалоа для отмывания денег от продажи наркотиков.
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
Напомню, суть этой спецоперации (скандал в США назвали еще «Ирангейтом») заключалась в том, что ЦРУ, сотрудничая с латиноамериканскими наркокартелями, на вырученные от поставок наркотиков деньги, закупало и поставляло оружие Ирану, а прибыль от этих сделок шла на финансирование и снабжение, в том числе и оружием, контрас в Никарагуа.
Дата: 20.03.2012
Копия в Google
Даже когда они бесконечно расписывают суперэффективность «Юкоса», забывая, что самая эффективная международная корпорация в истории — это наркокартель и, может быть, об этой «суперэффективности» как-то поосторожнее надо.
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
В тех же США действуют представители японской «якудзы», китайских триад, итальянской «каморры», колумбийских наркокартелей.
Дата: 02.06.2004
Копия в Google
Стал известен секретный план устранения губернатора Подмосковья Александр Хинштейн Дружба с афганскими наркокартелями у генерала Громова завязалась давно: еще в эпоху 40-й армии.
Дата: 11.07.2003
Копия в Google
Один из основателей и руководителей SPAG, Рудольф Риттер, адвокат и брат министра экономики Лихтенштейна, был назван в этом отчете агентом колумбийского "наркокартеля" братьев Очоа и российской организованной преступности.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
Сети Мигеля Моралеса В прошлом — обитатель бедных кварталов Техаса, главарь масштабного наркокартеля в Мексике, Мигель Моралес до сих пор считается одним из самых жестоких преступников века.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Любит называть Фиделя Кастро, о котором написала книгу, своим "другом", одновременно объявляя его организатором наркокартелей в Латинской Америке.
Дата: 17.07.2006
Копия в Google
Обвинительное заключение В российской и зарубежной прессе не раз строили версии, что деньги, за которые арестовали Риттера и которые перетекали в питерскую недвижимость, как будто имели отношение к колумбийскому и мексиканскому наркокартелям.
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
По сообщению Нижегородского телеграфного агентства, Руслан Кутаев связан с деятельностью наркокартеля, доходы которого идут на поддержание чеченских бандформирований.
Дата: 05.05.2003
Копия в Google
Были ли это деньги пресловутой "русской мафии", колумбийских наркокартелей, японских якудза или еще чьи-либо - устроителей конкурсов не волновало.
Копия в Google
Организовать интервью с Мельниченко оказалось гораздо сложнее, чем с главой колумбийского наркокартеля, прячущимся в джунглях от правительственных войск и агентов ФБР – предыдущим героем ее репортажа.
Копия в Google
В данном случае речь идет о том, что госпакет акций крупнейших и доходных российских предприятий и портов в значительной части, если не полностью, попадет через подставные фирмы в руки колумбийского наркокартеля, тщательно маскируемые связи с которым Чубайс получил в свое время от бывшего министра внешней торговли П.Авена.
Копия в Google