В материале дела ON 72, к примеру, приводятся четкие доказательства того, что Сааведра отмывал деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает заниматься отмыванием денег для организаций-преемников после его распада.
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
Не менее доходными были поставки контрабандной водки и сигарет в страны бывшего СССР Упоминаются в докладе ФБР и операции по продаже оружия и наркотиков.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
Как писала тогда «Уральская жизнь», сектанты вместе с городской администрацией провели так называемый «Марш против наркотиков».
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Высший государственный деятель независимого государства был признан соучастником поставки наркотиков на территорию Соедиенных Штатов.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Ведь указанное уголовное дело неожиданно для М.Черного и Махмудова, а следовательно и Лурье переросло в громкое дело бывшего помощника министра внутренних дел России Рушайло - А.Орлова, а провокация с задержанием Джалола Хайдарова и подбросом наркотиков стала одним из основных его эпизодов.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
Сообщение о том, что спортивный функционер арестован - причем всего лишь за то, что в бардачке его автомобиля обнаружили несколько граммов наркотиков, то есть явно под надуманным предлогом, не могло не вызвать волны догадок и версий.
Дата: 11.02.2002
Копия в Google
Через некоторое время (в том же 1992 году) "Джем" со своими "авторитетами" из "дальневосточного общака" при поддержке двух других "воров в законе", а также хабаровского авторитета по кличке "Пудель", отбирают преступное звание у "Монгола" и отстраняют его от общаковских дел. Поводом послужило употребление им наркотиков, а также возбуждение в отношении него уголовного дела по данному факту.
Дата: 17.07.2001
Копия в Google
Несколько лет назад в г. Москве в его присутствии выбросился из окна (?!) и погиб один полковник милиции, занимавшийся в МВД России вопросами незаконного оборота наркотиков.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало разработку организованной преступной группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы…
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
В печать просочилась информация, что специальный агент ФБР Лестер Макналти, опираясь на материалы исследования русской мафии, в своих показаниях на суде по делу Япончика утверждал, что Сергей Михайлов в начале 1995 года предпринял попытку создать свой канал транспортировки наркотиков и постепенно отойти от Иванькова.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
По мнению криминологов, именно с его благословения солнцевцы предпочитают брать под свой контроль основные каналы транзита наркотиков через Москву.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
19. Королев Сергей (Марикело), 1958 г.р., авторитет, неоднократно судим, сподвижник Малевского, задерживался МУР и РУОПом 5 июня 1995 года за хранение наркотиков, при обыске у него изъяли две пары на ручников, две радиостанции и полтора килограмма маковой соломки.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Будучи активным потребителем наркотиков, установил тесные контакты с известным московским уголовным авторитетом "Изотом" - "Быком" и Кошкиным.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google