Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Динамо" в законе.

... ответственности: Суркис-старший заключал сделки, Згурский через свои старые связи обеспечивал их реализацию, Медведчук отвечал за юридическое сопровождение общего бизнеса, Суркис-младший – за “прикрытие”, в том числе через криминальных авторитетов ...
К ней прирастали ЗАО ФК “Динамо” (Киев), которое возглавил Суркис-старший, сумевший не только первым разглядеть огромные возможности использования в бизнесе и политике прославленного клуба, но и (подумать только!) приватизировать национальную ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

302. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

В настоящее время ректор Петербургской юридической академии и депутат Законодательного собрания Зыбин входит в состав Экспертно-консультативного совета при главе Счетной палаты.
После роспуска Верховного совета Степашин вернулся в "органы" - на этот раз в качестве 1-го заместителя министра безопасности РФ. В начале 1994 года он становится руководителем Федеральной службы контрразведки (будущей ФСБ), образованной на базе ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

303. Юридическая фирма АЛМ

Юридическая фирма АЛМ © "Собеседник", 30.09.2003, Фото: "Огонек" Мамут отбил жену у Брежнева.
Кто-то попал к нам в «А», например Александр Лебедев (ныне – глава Национального резервного банка). Копия в Google

304. Банки-2004

В результате долг банка перед вкладчиками с $275 млн снизился до $10 млн, а задолженность перед юридическими лицами была реструктурирована на 90% -- им банк остался должен всего 800 млн руб. 1 августа 2000 года МЕНАТЕП прекратил выкупать и ...
При этом доля иностранцев в сборе национальной страховой премии составила 11%. Копия в Google

305. 13. Неуязвимый "Хожа"

Как впоследствии выяснилось, выбор пал на эту гостиницу главным образом потому, что она находится под охраной кремлевской службы безопасности, и доступ в нее для сотрудников ФСБ и МВД ограничен.
Поддерживал дружеские отношения с генеральным прокурором республики Усманом Имаевым, впоследствии являвшимся председателем правления Национального банка Чечни. Копия в Google

306. Скелеты в шкафу Binance.

Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.
Если верить личной странице на LinkedIn, в Шанхайском финансово-экономическом университете Хэйна получила степень бакалавра-бухгалтера, а в Национальном университете Сингапура стала магистром делового администрирования.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

307. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В 90-х он работал в бизнесе и какое-то время даже жил в Аргентине, потом — «Газпром», Минэк под началом Грефа, затем Хачатурянца на несколько лет делегировали в ФСБ замом директора пограничной службы.
Сергей Пойманов (слева) Пока Пойманов искал решение, с ним на связь вышел друг Грефа Юрий Жуков, собственник «Национальной нерудной компании» (ННК) — эта компания была конкурентом «Павловскгранита».
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

308. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Росфинмониторинг Федеральная служба по финансовому мониторингу — ключевой орган, уполномоченный контролировать выполнение юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии отмыванию денег.
В январе 2019 года в СМИ появилось сообщение о том, что Сафронов может вернуться на пост генерального директора клуба в связи со сменой собственника — на место ВФСО «Динамо», по данным СПАРК, пришли банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

309. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Бренд Regina производит Китайская национальная табачная корпорация (CNTC — China National Tobacco Corporation), известная также как China Tobacco.
Однако, если верить Государственной фискальной службе Украины и местной ассоциации крупнейших производителей табака, ни одна марка китайских сигарет не разрешена здесь к продаже.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

310. Человек без костей.

... оставшейся у него доли Rambler Group сразу с несколькими медиахолдингами — «Газпром-медиа» и «Национальной медиа группой», а также с «Ростехом», рассказали «Медузе» два медиаменеджера. В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов Kopter — за счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей. А летом 20% КБ «Стрелка» купил ВЭБ.РФ, который возглавляет Игорь Шувалов, бывший в начале 1990-х годов сотрудником Мамута в его юридической компании «АЛМ консалтинг ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

311. 86 самураев.

Сложно выделить лоббистов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, потому что депутаты вносят законопроекты как в интересах этой службы, так и в интересах других силовых структур.
... закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам юридических и физических лиц должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность на основании судебного ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

312. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций.
Мать Навального — Людмила Ивановна — до замужества работала в Зеленоградском НИИ микроприборов, а потом сопровождала мужа по местам службы.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

313. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Владимир Путин, возмущенный занижением компанией Зюзина экспортных цен на металлы по сравнению с внутренними аж в два раза, пообещал послать ему «докторов» в лице следователей и Антимонопольной службы.
Расшифровываются этот юридический канцелярит довольно просто.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

314. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Когда расследование вышло в свет, казначей «Национального фронта» Валери Сен-Жюст в интервью RFI назвал его лживым.
В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

315. Банк без машиниста.

Также Якунин является председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Еще одним соучредителем Фонда Андрея Первозванного является другой акционер «Статоса», а стало быть и банка «Миллениум» — Александр Мельник. В попечительский совет фонда Андрея Первозванного в разное время входили глава администрации президента Сергей Иванов, экс-глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов, петербургский губернатор Георгий ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

316. Как выдаивают ВОИС.

Стоит добавить, что это далеко не единственный случай пересечения юридических адресов и имен в списке.
Музофон ЗАО Черешнев Михаил Александрович, с 20.02.2015 Знают: "это интернет-дистрибуция mp3") Национальная Музыкальная Библиотека ЗАО Карабаева Муазамжон Орифовна Не слышали Арт-студия Эксимо ЗАО Ветров Александр Викторович, с 26.11.2014 Знают Медиа ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

317. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Вторая задача, стоявшая перед рейдерами, состояла в том, чтобы добиться от Федеральной антимонопольной службы разрешения на одобрение сделки по выкупу кипрскими оффшорами акций ОАО «Павловскгранит», имевшего собственное производство взрывчатки и ...
В то же время рейдеры не уследили за тем, как ФАС обнаружила связь между Национальной нерудной компанией (ННК) Юрия Жукова и компанией «Атлантик» все того же Юрия Жукова.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

318. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

Несмотря на постоянные публичные споры и вражду, американские и пакистанские военные и разведывательные службы долгие годы тесно сотрудничают по вопросам борьбы с терроризмом в Южной Азии.
В то же время, в Вашингтоне знают, что некоторые представители межведомственной разведки считают поддержание отношений с руководством талибов в Афганистане крайне важным для национальной безопасности.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

319. Быть дочкой Путина.

Этот фонд зарегистрирован в Москве по адресу Новинский бульвар 3/1. В отличие от "Национального Интеллектуального Развития" этот фонд не выигрывает тендеры и даже не подает отчетность в Минюст. В интернете о деятельности этого фонда найти вообще ничего не удалось. По тому же телефону и адресу, что и Катеринин второй фонд, зарегистрированы несколько юридических контор выходцев из МГИМО и даже фонд выпускников этого университета.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

320. Америка оценила "авторитет" Коли-киргиза.

— Врезка К.ру] «Сообщение из США прозвучало как гром среди ясного неба не только для Кольбаева, считающего дни до освобождения из роскошной персональной камеры в изоляторе ГКНБ (Государственной службы национальной безопасности.
... of State’s Transnational Organized Crime Rewards Program) была создана Конгрессом США в 2013 году с целью оказания помощи усилиям по разрушению транснациональных преступных организаций и привлечению их лидеров и членов к юридической ответственности ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google