Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

— Он в нескольких сегментах начал очень быстро набирать обороты, набирать клиентов в малом и среднем бизнесе, в корпоративном сегменте, в различных программах депозитных также резко вырвался вперед». Но после Революции достоинства в отношении семьи Януковича и других высокопоставленных лиц ввели международные санкции. Это и стало формальной причиной для Национального банка Украины начать ликвидацию банка сына экс-президента-беглеца: «ВБР» закрыли как неплатежеспособный, хотя аналитики считают ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

182. Пирамида на пирамиде.

Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, который провела компания Ernst&Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов ...
... Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

183. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

В частности, временная администрация выявила факты уничтожения или пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб. Кроме того, «были выявлены операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных ...
«Цепочка компаний в этом случае нужна, для того чтобы замаскировать связь выданного кредита и полученного банком капитального финансирования, то есть кредитование своего же капитала, что запрещено», — добавляет управляющий директор Национального ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

184. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Подписывал все сделки тогдашний глава банка «Открытие» — Сергей Негашев, муж начальницы департамента корпоративных финансов РАО Юлии Негашевой. В свою очередь, РАО «ЕЭС» покупало векселя уже самого банка «Открытие» на общую сумму в пять миллиардов ...
О собственном национальном рейтинговом агентстве в России задумались три года назад. До того хватало зарубежных — прежде всего «большой тройки», Moody’s, S&P и Fitch, которые не только рейтингуют банки, но и выставляют инвестиционные оценки самим ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

185. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... 15.05.2017, Немецкий связной, Фото: ТАСС Роман Шлейнов Артур Маттиас Варниг (слева) и Игорь Сечин Немецкий предприниматель Артур Маттиас Варниг — один из немногих иностранцев, которые входят в руководство крупнейших российских госкомпаний и банков ...
«Г-н Варниг придает первостепенное значение добросовестному ведению бизнеса в соответствии со стандартами корпоративного управления и недопущению конфликта интересов.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

186. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

По словам Юрова, «в Национальном банке «Траст», как и в некоторых других «социально значимых» банках, с 2008 г. практически всегда, с небольшими перерывами, находился уполномоченный сотрудник ЦБ с эксклюзивными полномочиями проверить любую сделку ...
А рост долгов корпоративных клиентов вызван мораторием на исполнение исходящих и входящих платежей.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

187. "Майами наш":

По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade супруги купили квартиру в 2013 году за $958 000, а в марте 2015 года продали за $1,35 млн. Бывший председатель правления Национального корпоративного банка и по совместительству коллекционер антикварных кассовых аппаратов Максим Воронин (Воронины — члены американского Клуба коллекционеров старинных касс) тоже присмотрелся к новостройке в кондоминиуме TDR Tower III Condo по адресу 15811 Collins Ave Unit 2302.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

188. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

В июне комитет национальной безопасности РК сообщил, что он предпринимал шаги по подготовке к насильственному захвату власти.
— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

189. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного республиканского национального банка для обеспечения приема кредитов из западных источников.
Второе письмо, также датированное 30 апреля 1992 года, от -19- Палма Чекалову заявляло, что Эдванс Кэпитал Сервисиз подтверди-ла полную корпоративную ответственность за контракт и что фи-нансовая корпорация Картеса и Д и Р Совгруппа были родственными ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

190. На ком горит "панама".

... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
«Как мы неоднократно заявляли, все компании и бизнесы Усманова работают абсолютно прозрачно, в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и правовыми нормами.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

191. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

... Наталья Яресько ["УНИАН", Украина, 01.04.2016, "Гонтарева обнародовала декларацию о доходах за 2015 год": Совокупный доход главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по итогам 2015 года составил 26,827 миллиона гривень, что на 2,1% больше ...
— Врезка К.ру] Согласно декларации, размещенной на сайте президента, доходы Порошенко в виде дивидендов и процентов составили 12,37 млн грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 1000 грн, другие виды доходов — 49 млн грн. На ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

192. Главные по "стройке века".

В той же речи президент объявил о выделении на реконструкцию БАМа и Транссиба денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Как говорил в интервью корпоративной газете в декабре 2014 года гендиректор Виталий Тарасенко (он остался работать при новых собственниках), в 2015 году компании предстоит освоить 20 млрд руб. — таких оборотов в ее истории еще не было.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

193. Синекура седых комсомольцев,

Для сравнения: ТПП Германии — 2,5 млн членов, Французская национальная палата — 1,7 млн членов, Японская торгово-промышленная палата — 1,4 млн членов.
Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

194. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета и председатель всероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков отметил, что многие расходы «Почты» кажутся чрезмерными.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

195. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд Банк Юрия Ковальчука пошел медиа-войной на братьев Зингаревичей и Захара Смушкина из-за долга Зингаревича-мл. Оригинал этого материала © Фонтанка.ру, 02.03.2015, Зингаревичи — Ковальчук: неизвестная информационная война, Фото: "Деловой Петербург" Евгений Вышенков Борис и Михаил Зингаревичи Юрий Ковальчук Информационная атака «Национальной Медиа Группы» по петербургским представителям российского списка Forbes позволила элите заговорить о ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

196. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

По данным журнала «Корреспондент», его мать Валентина Арбузова вместе с Александром Януковичем учредила компанию «Донснабтара», основавшую Всеукраинский банк развития.
Вчера секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Каплин заявил, что главная угроза для Украины — дефолт.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

197. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

И выдать единовременно такие деньги банк не сможет. Как говорит руководитель аналитического управления Национального рейтингового агентства (рейтингует "Мой банк") Карина Артемьева, в конце декабря банк перестал предоставлять им ежедневную отчетность ...
Он же участвовал и в других корпоративных конфликтах начала 2000-х, но его самая большая удача - инвестиции в "Вымпелком".
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

198. "Газпром" — офшорное достояние.

Он входит в совет директоров принадлежащего Ротенбергам банка «Северный морской путь» и работает вице-президентом ХК «Динамо», который возглавляет Аркадий Ротенберг. Кроме этого, Бальский руководит Национальным союзом ветеранов дзюдо, где Аркадий ...
Оба сегодня трудятся в «Стройгазмонтаже»: первая — директором по корпоративному управлению, второй — руководителем аппарата гендиректора.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

199. Неприкасаемый "Апостол".

Он был выдвинут Национальным резервным банком (НРБ) Александра Лебедева, который на тот момент владел около 15 процентов акций авиакомпании (позже банк распродал большую часть своих акций).
Запрет предоставления документов членам совета директоров — наихудшая корпоративная практика, сказал «Ведомостям» Навальный.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

200. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.

Агентства активно боролись за такие инструменты, ведь комиссионные за их рейтингование были вдвое выше, чем при работе с корпоративными облигациями.
Согласно иску, из-за завышенных рейтингов банки и другие инвесторы понесли убытки на сумму более чем $5 млрд по 40 выпускам бумаг.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google