Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

РБК также направил запросы в российский СК и МВД, в состав которого входит национальное центральное бюро Интерпола.
Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензии с многомиллиардной «дырой» в капитале.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

502. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные «БТА банком» и его юристами», — говорится в официальном сообщении компании «Верный капитал» (контролируется Утемуратовым).
Аблязов утверждал также, что к происходящему «причастен» председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов, и заявлял, что целью является «уничтожить физически и финансово…
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

503. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

... из Фонда национального благосостояния. Докапитализировать фонд обещал Владимир Путин. Особняк в КП "Бенелюкс" в Подмосковье У супруги главы РФПИ доходы скромнее: от фонда «Иннопрактика» она получает всего 3 млн руб. в год (ранее 39-летняя заместитель дочери Путина работала в Импэкс-банке и администрации подмосковного города Дедовска). Поэтому, видимо, Попова задумалась о собственном бизнесе: в декабре прошлого года она вошла в число соучредителей ООО «Ямолодец». 57% уставного капитала этой ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

504. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

В своем сообщении регулятор отмечал, что Ринвестбанк был вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, а в итоге полностью утратил капитал».
Активы и обязательства «Электроники» перед населением были переданы Национальному резервному банку (НРБ) Александра Лебедева, который вскоре после этого подал заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

505. Самые богатые наследники России — 2020.

Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства».
*** Старшая дочь основателя «Альфа-Групп» Лора во время учебы в Йельском университете танцевала в балетной труппе Yaledancers, сейчас танцует в израильском национальном балете.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

506. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

*** 1. Владимир Потанин Состояние $19,7 млрд Должность Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Возраст: 59 лет Семейное положение, дети: женат, пятеро детей Город проживания: Москва Образование МГИМО (1983) Капитал Почти 35 ...
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

507. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета, работу в ростовских филиалах Сбербанка, высшая занимаемая должность — управляющий отделением.
По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

508. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Под руководством Хабарова в 2010-2014 годах эта структура беспардонно влезала в конфликты акционеров многих крупных предприятий, в том числе оборонного комплекса, нанося большой урон экономики и даже ставя под угрозу национальную безопасность.
Педагог по образованию успела потрудиться в представительстве «Гедеон Рихтер А.О.», а также в российском отделении Дойче Банка, где управляла крупным частным капиталом.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

509. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Тому самому, который, поменяв в 2014 году фамилию на Гладковский, вошел в руководство Совета национальной безопасности и обороны, а уже осенью 2019 года был задержан по подозрению в незаконном обогащении за счет продажи автомобилей государству по ...
В частности, речь идет о компаниях: «Ветэк Медиа Инвест», «Зимстрой Капитал», «Екопро-Бизнес», «Фанварезсити», «Торгкомплект», «Прогресс Инсайд» и «Торения».
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

510. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала).
Он приобрел его в августе 2019 года у Константина Ахапкина — бизнесмена и президента организации содействия сохранению и укреплению национального патриотизма «Воины духа», которого еще в 2006 году наградили в Мосгордуме за заслуги перед городом.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

511. Частное государство Булата Утемуратова.

Через группу компаний «Верный Капитал» контролирует 25% ТОО «КаР—Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65% в золотодобывающей компании RG Gold, информационно-аналитический интернет-портал ...
Затем — помощник Президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, с июня 2003 по март 2006 — секретарь Совета безопасности Казахстана, одновременно председатель Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

512. Допинг для Александра Винокурова.

Блокпакет завода отошел «дочке» «Ростеха» «Нацимбио», она же стала основным заказчиком «Форта», будучи единственным поставщиком для Национального календаря прививок.
Почти десять лет назад, в 2009 году, инвестподразделение банка — «ВТБ Капитал» и инвестфонд TPG Capital, вице-президентом которого на тот момент был Винокуров, вместе купили 35,4% акций розничной сети «Лента» у его основателя Олега Жеребцова.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

513. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Банки согласились, но в феврале 2009 года глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявил на заседании правительства, что уже несколько месяцев функционирование БТА Банка обеспечивалось только недельными кредитами Нацбанка.
Новые владельцы влили в капитал банка $1 млрд.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

514. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

... 08.2018, На скачках в Словакии задержали российского бизнесмена, Фото: Restate.ru, kyivpost.com Владислав Гордеев, Валерий Романов Валентин Виноградов Национальное криминальное агентство Словакии задержало российского бизнесмена Валентина Виноградова ...
... Лимитед» в заблуждение относительно истинных преступных намерений, предварительно сообщив о возможности приобретения 100% уставного капитала ООО «Альфа-М», владеющего зданием торгового центра «Миллион мелочей», расположенного по адресу: г. Москва, ул ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

515. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

Подозреваемыми, а затем и обвиняемыми по нему стали бывший топ-менеджер АО РВК (государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы), а также бывший член совета директоров управляющей компании Russian Venture Asset Management Ltd Ян Рязанцев и член совета директоров компании Alion Energy Inc., соучредитель венчурной компании Bright Capital Михаил Чучкевич.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

516. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревает Сейсембаева в отмывании денег.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

517. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
С 2014 года банк под санкциями США и ЕС, поскольку открывал филиалы в Крыму и является крупным акционером «Национальной медиа группы», которая, как написано в документах ЕС, «контролирует телевизионные станции, которые активно поддерживают политику ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

518. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Подробно: 1. В июне 2016 года несколько российских специалистов, обладающих детальными данными по национальным киберпреступлениям, как под эгидой государства, так и нет, поделились информацией о текущем положении дел в данной сфере.
ФСБ очевидно знало об этом и предложило ему начальный капитал в обмен на доступ и возможность модифицировать его IP <так в тексте — The Insider> с тем, чтобы получить доступ к приоритетным зарубежным целям, заразив программное обеспечение Троянским ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

519. КВН (Кто Взял Недвижимость).

Ну а если все же знал, то, получается, умышленно ввёл в заблуждение о своей роли и своем статусе, назвав себя с 1986 года создателем этого национального продукта.
Цитаты из протокола № 1 «О создании ООО «Дом КВН»: «ГУП «ММЦ «Планета КВН» вносит в уставной капитал Общества недвижимое имущество в виде отдельно стоящего здания общей площадью 8 707.1 кв.м. расположенное по адресу Москва, ул. Шереметьевская, дом 2 ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

520. Панда черных аптекарей.

В России, Беларуси, Армении и Казахстане национальными регуляторами рынка были приняты меры, направленные на прекращение оборота и рекламы ядовитых «Сеалексов» и «Аликапсов».
По странной ли случайности эта офшорка была оформлена в 2009 году, причем только уставный ее капитал (по тому курсу доллара) был внесен в размере 8 894 000 рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google