Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Следствием собрано достаточно доказательств, в том числе и прямых, о том, что, являясь членом совета директоров ОАО «НК ЮКОС» и первым заместителем председателя правления ООО «ЮКОС-Москва», Л.Невзлин вступил в преступный сговор с начальником отдела ...
По версии следствия, ЮКОС в 1997 году приобрел контрольный пакет акций ВНК (54%), а 36,8% остались у государства.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

62. ПБОЮЛ Шахновский.

Арестованный в конце июня начальник отдела службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин обвиняется в организации убийства.
По данным прокуратуры, зарегистрировавшись как предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) , Шахновский в своих налоговых декларациях за 1998 - 2000 гг. писал, что оказывает платные информационно-консультационные услуги, с которых он ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

63. Оборотни. Бригада.

... отдела, хотя о связях его с криминалом осведомлены были прекрасно. Вся Петровка гудела, когда примчался он на место убийства своего одноклассника Витошкина (в миру — ореховского авторитета Витохи). Кричал, не стесняясь, что найдет убийц и отомстит за друга. В биографии Лысакова было немало и других “черных” пятен. В 86-м, например, его арестовывали за нанесение тяжких телесных повреждений. Выпустили только за недоказанностью... Нет, никогда не поверю я в слепоту милицейских начальников ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

64. Премьер без срока годности.

Так, Владимир Чернухин, проработавший в ВЭБе четыре года и прошедший путь от заместителя начальника отдела в кредитном департаменте до заместителя председателя правления, 1 мая 2000 года стал заместителем министра финансов.
К наиболее значимым из них за последние два года отнесем назначение Артюхова-отца и Юсуфова министрами, Житника – главой Россельхозбанка, а также создание контрольного управления правительства (ранее такой орган был только в администрации президента).
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

65. Вольный каменщик и истринские бройлеры.

После долгих разговоров с различными начальниками ИМНС № 6 оказалось, что дело всё же есть, но госрегистрация документов невозможна, поскольку существует некий судебный акт, препятствующий действиям инспекции. Налоговики также сообщили, что всё это время документы находились на экспертизе в юридическом отделе. Минули все сроки и только 26 февраля по телефону юрист этой налоговой инспекции Горюнов пояснил, что ни о каких судебных актах он ничего не знает, а сами документы попали к нему только в ...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

66. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Одним из заместителей председателя правления банка стал Игорь Антонов, до этого бывший начальником отдела ГУ ЦБ по Москве.
Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

67. Хроника наездов на "Мост"

Начальник управления почтовой связи Госкомсвязи РФ Валентин Коршунов выступая на состоявшемся в этот день собрании Связь-банка заявил, что ФПБ, в который предполагается передать все расчеты почты, будет зарегистрирован как новое банковское учреждение. Причина-отказ собрания акционеров передать контрольный пакет акций Связь-банка Госкомсвязи. Предполагается, что в новом банке государству будет принадлежать контрольный пакет акций ФПБ, в создании которого также, вероятно, примет участие консорциум ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

68. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

... начальника финансового отдела АО «Компания «Алюминпродукт», а затем каким-то руководителем АО «Росалюминпродукт». Названия вполне пристойные для торговли алюминиевой чушкой, катанкой, кастрюлями, сковородками или еще чем-то таким. Но не тут то было! Оказывается, Олег стал торговать акциями алюминиевых заводов в качестве брокера на Российской товарно-сырьевой бирже. (Не на фондовой, а именно товарно-сырьевой?! Все так запутано!) Говорят, там-то братья Черные и попросили Олега скупить контрольный ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

69. Спецслужбы об Абрамовиче

Житель Ухты Новожилов 14 февраля 1992 года, используя подложные документы фирмы "Авекс-Коми" за подписью директора Рогачева, вступил в сговор с зам. начальника отдела снабжения Ухтинского НПЗ Никитенко.
Большое количество фирм, в том числе и зарубежных, к деятельности которых причастен Абрамович, позволяет считать, что он лично указывает неверные сведения в налоговых декларациях, скрывая свои истинные доходы от налогообложения. Копия в Google

70. Как Мамут вывозит капиталы

Дело в том, что Мамут в круге исполняет обязанности, так сказать, начальника отдела кадров, а, кроме того, отвечает за общую кассу и связь круга со спецслужбами.
Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и Федеральной службе налоговой ... Копия в Google

71. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... К» считается 2-й («банковский») отдел. Именно начальник этого отдела Кирилл Черкалин оказался обвиняемым по громкому делу о коррупционных преступлениях и был осужден в апреле 2021 года. Дело экс-заместителя начальника управления «К» Дмитрия Фролова ...
Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

72. Бизнес-джет для ревизора.

... города Жуковского и прокурора Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы и Центрального административного округа, а затем референтом отдела управления процессуального контроля Следственного комитета, входившего тогда в структуру прокуратуры ...
Так, на должности начальника управления она в последний год задекларировала доход в 741 тысяч рублей, затем спустя год, уже как замруководителя службы, почти в два раза больше — 1 миллион 360 тысяч рублей.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

73. Темная сторона Appleby.

Пять лет спустя Вудс продвинулся по карьерной лестнице и занял пост начальника отдела по надзору.
Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

74. Короли московских ларьков.

В 2012 году вскоре после отставки начальника метро Дмитрия Гаева средняя ставка аренды за квадратный метр была поднята с 1655 до 5220 руб., а в 2014 году — и до 10 500 руб., рассказывает РБК представитель крупнейшего арендатора площадей в метро ...
Бывшая сотрудница отдела рабочего снабжения Метростроя Антонина Мушкарина арендует у метрополитена торговые ряды (185,77 кв. м) на нескольких станциях Люблинской линии.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

75. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

А также сотрудник селекционного отдела и при этом старший партнер футбольного агента Олега Артемова Алексей Рыскин.
В июне 2012 года правительство Ростовской области, владеющее контрольным пакетом футбольного клуба «Ростов», вновь обратилось за помощью к Шикунову.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

76. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Ширяев также считает, что «высокая концентрация дистрибуции табачных изделий имеет широкую международную практику», потому что такая система «прозрачна с точки зрения налогового администрирования».
... что свою карьеру Игорь Кесаев начал в табачном бизнесе, однако это не совсем так. Закончив в 1988 году МГИМО, 22-летний предприниматель устроился в страховое общество «Абсолют-Москва» на должность заведующего отделом страхования банковских операций ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

77. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В Санкт-Петербурге она являлась заместителем Анатолия Сердюкова в местном УМНС, после назначения начальника главой федерального налогового ведомства с 2004 г. возглавляла налоговые органы Москвы, затем работала помощником министра обороны.
Как сообщалось 5-м отделом петербургского РУОП, нападение совершено «с целью убийства лидера так называемого тамбовского преступного сообщества Ледовских В.С. …
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

78. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... аудиторского отдела”. Подписано: глава представительства Джемисон Файерстоун. После этого Магнитский принят на должность старшего менеджера в ЗАО “Эф Ди Эс Консалтинг”, которое позже было переименовано в ЗАО “Файерстоун Данкен”, куда после переименования Магнитский принят на должность аудитора. Кроме того, в течение некоторого времени Магнитский был гендиректором “Сатурн инвестментс”. Из показаний свидетелей по калмыцкому делу Аудиторы “Файерстоун Данкен аудит”, исполнившие налоговые декларации ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

79. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Справка "Новой" Милицейская проверка В 2008 году отдел по налоговым преступлениям УВД по Западному административному округу Москвы проводил проверку в отношении «ЯмалИнвеста» по признакам возможного уклонения от уплаты налогов.
«Дочка» зарегистрированной в Гонконге RusEnergy Investment Group приобрела контрольный пакет в «Сунтарнефтегазе», пишет китайская газета «Чжунго цайцзин».
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

80. "Игорь Сечин всех посадит."

Обвинять фирму в трагедии Сечин не стал, но подчеркнул: начальники станции увлеклись коммерческими проектами и потеряли внимание к технологическому контролю.
Например, ООО «Саянгидроспецстрой», бывшая субподрядная организация на строительстве СШГЭС, а сейчас — один из субподрядчиков на строительстве берегового водосброса, общая стоимость проекта — более 6 млрд руб. Контрольный пакет ООО — у московского ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google