Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн ...
[…] По версии следствия, указанные лица, являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с различными организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

362. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

Только в 2018 году, когда в организации произошел раскол, ее бывшими лидерами всерьез заинтересовались правоохранители.
Валей Сайфуллин, занимавший должность гендиректора ЦВТ после Станислава Брезецкого, по версии следствия, похитил около 20 млн руб. Согласно отчетным документам, на эти деньги он заказал выполнение строительных работ в санатории, однако следствие ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

363. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Очередная государственная фантазия по поиску людей в соцсетях Впервые о ГлавНИВЦ Казарян услышал в начале 2018 года: в кулуарах обсуждали, что разработчик «реализует очередную государственную фантазию по поиску людей в соцсетях». «Поскольку таких разработчиков много, я тогда этому большого значения не придал», — вспоминает Казарян. К тому моменту речь шла уже о «Шерлоке 2.0», считает один из собеседников «Медузы», — то есть о второй версии сервиса, на презентации которой в центральном аппарате ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

364. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

365. Дмитрию Безделову обновили уголовное дело.

По версии следствия, будучи главой Росграницы, господин Безделов организовал хищение 49 млн руб. при обустройстве объектов погранпереходов на границе с Монголией в Кяхте и с Финляндией в Выборге.
Мосгорсуд в сентябре 2018 года произвел пересчет срока наказания, засчитав день, проведенный в СИЗО, за полтора.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

366. В Москве арестовали Елену Платон.

По версии следствия, участники ОПС, в том числе господа Коркин и Платон, действуя в интересах его организаторов Вячеслава Платона и Владимира Плахотнюка, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов ...
Единственным человеком, осужденным по этому делу в декабре 2018 года, является сотрудница Moldindconbank Ольга Пунга.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

367. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

По версии расследования, которое начиналось еще в Генпрокуратуре, а заканчивалось в Следственном комитете, Павел Ивлев являлся участников организованной группы, которой руководил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
Следует отметить, что заочный процесс в Хамовническом суде занял ровно год: предварительные слушания по делу прошли в прошлом мае. Ведомости.Ру, 23.05.2018, "В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

368. Марк Броновский осужден и освобожден.

Еще одним подразделением руководила, по версии следствия, бывший налоговик адвокат Татьяна Макарова.
Броновскому зачтено время содержания под стражей с 12.02.2014 по 26.06.2018 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, зачтено время нахождения под домашним арестом с 27.06.2018.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

369. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.

По версии обвинения, президент Перу потратил эти деньги на личные нужды, в том числе на покупку особняка в элитном районе Лимы. Из-за скандала с Odebrecht Кучински подал в отставку в марте 2018 года.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

370. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Слушания над Александром Романовым и гендиректором одной из подконтрольных ему фирм Андреем Марушко начались в августе 2018 года и продлились почти девять месяцев. Как сообщили «Росбалту» в Мещанском суде, Романов и Марушко признаны виновными в крупном хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), им назначено наказание по три года колонии общего режима. По версии следствия, структуры Романова получили крупные суммы от компании «Албашнефть» за поставку нефтепродуктов, но обязательств ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

371. Подрядчику РЖД Антону Самойлову откатили на арест.

По версии следствия, они вымогали у руководства кемеровского ООО «ППЖТ СЛК» за заключение трех контрактов откат на сумму чуть более полутора миллионов рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, господин Самойлов, преследуя личные корыстные интересы, 24 сентября 2018 года встретился в Москве с заместителем директора по транспорту ППЖТ СЛК Антоном Сапрыкиным якобы для оказания тому помощи в расчетах ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

372. Михаил Лесин то ли упал, то ли был задушен.

Согласно официальной версии, Лесин умер в результате несчастного случая на фоне сильной алкогольной интоксикации. Такой вывод содержится в документах ФБР, опубликованных в январе 2018 года. В них говорилось, что непосредственной причиной гибели стала тупая травма головы, полученная уже в номере отеля. В ФБР подчеркнули, что доказательств версии о насильственной смерти Лесина нет. Высказывались предположения, что экс-министр мог приехать в Вашингтон, чтобы заключить сделку с властями США, так как ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

373. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома ...
В конце 2018 года, российскими правоохранительными органами уже был возбуждён ряд уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию теневых доходов.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

374. Павла Пущина посадили на "Детское питание".

[RZN.info, 16.01.2019, "Советника мэра арестовали в зале суда": Известно, что Зайкин официально трудоустроен не был. По версии следствия, после совершения преступления подозреваемый пытался скрыть следы преступления, а именно сделал химчистку автомобиля, в котором находились деньги, полученные им от Дворецкого. Автомобиль подсудимый продал. [...] По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей от представителя «Детского питания» за ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

375. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу в подконтрольную министерству структуру супругу своего товарища и ...
— Врезка К.ру] Стоит отметить, что должность замминистра он занимал более пяти лет, вплоть до ноября 2018 года, когда был освобожден от нее распоряжением премьера Дмитрия Медведева.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

376. Андрей Исаев разыскивается за активы.

«Для успешной реализации преступного умысла», который отличался «сложной структурой участвующих в нем юридической лиц», банкир, по версии следствия, привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Как ранее сообщал “Ъ”, она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском банке в 2018 году и сейчас находится под домашним арестом.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

377. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

... однокурсник Путина Николай Егоров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2018, Дело ОФК-банка запахло алкоголем, Фото: via metagazeta.ru Владислав Трифонов, Олег Трутнев Игорь Чуян Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

378. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото: @Роман Каневский Дмитрий Маракулин Роман Каневский В Литве задержан российский бизнесмен Роман Каневский, один из фактических совладельцев ООО «Росан Трэйд», которое являлась официальным дилером компании Bombardier. Коммерсант летом этого года был заочно арестован Всеволожским горсудом Ленобласти в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и объявлен в международный розыск. По версии следствия, «Росан Трэйд» не ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

379. Присяжные не поверили Осе.

Присяжные не поверили Осе Суд оправдал "казначея" "ореховской" ОПГ Сергея Вялкова, лидер банды Буторин называл его организатором покушения на оперативника Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.12.2018, "Бизнесменов, которые не подчинялись, мы ...
По версии Буторина, Вялков как-то встретился с Петровым, узнал, что тот является сотрудником ОБОП, заподозрил, что он ведет его разработку и решил его «заказать».
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

380. Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями.

Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями Экс-главу ФГУП "РСУ МВД России" арестовали за потерянные 830 млн руб. на недострое госпиталя и других объектов министерства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.12.2018, Управленец пристроился к 800 млн Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший руководитель ФГУП «РСУ МВД России» Алексей Смык, от злоупотреблений полномочиями которого, по версии следствия, полицейское ведомство потеряло более 830 ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google