Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор. [...] В январе 2018 года Валерию Дрелле заочно предъявили обвинения, а через два дня он был объявлен в международный розыск.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

1062. Максима Барского спалили на марихуане.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © ko.ru, 30.10.2020 Задержание Барского пахнет углем Виктор Ядуха Задержание члена совета директоров «Сибантрацита» Максима Барского, который, по версии таможенников, пытался провезти самолетом из Нью-Йорка ...
С октября 2018 по март 2020 года Максим Барский был гендиректором ООО «УК "Сибантранцит"».
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

1063. Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию.

Суд посчитал доказанной версию Следственного комитета России, по которой в 2014–2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Каму и Буй в районе Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн ...
В Завьяловский райсуд Удмуртии дело поступило лишь в декабре 2018 года.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

1064. Петра Кожина взяли за старое.

По версии следствия, Петр Кожин, занимая ранее должность руководителя Кировской районной государственной администрации Ставропольского края, а затем главы администрации Кировского муниципального района, с 2004 по 2013 год равными долями получал ...
В 2016 году она вновь среди учредителей компании с 20-процентной долей, но уже в 2018 году, согласно «Картотека.ру», в реестре значатся другие собственники.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

1065. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных ...
В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1066. Александру Петрову начислили 8 лет.

Александра Петрова задержали в ноябре 2018 года. Об этом написал депутат Александр Хинштейн в своем твиттере. Однако тогда сообщалось, что налоговик задержан при получении одного миллиона рублей, а не трех. Как уточнил господин Хинштейн, операцию проводили сотрудники УФСБ региона. sova.info, 07.10.2020, "Экс-начальник отдела УФНС в Самаре осужден за трехмиллионную взятку": По версии следствия, в 2017-м Петров организовал налоговые проверки в отношении ООО "СоюзАгроСамара".
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

1067. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Кроме того, в суде Республики Кипр ВТБ оспаривает сделки по выводу крупных активов ответчика Костыгина — акций компаний, владеющих сетями магазинов «Рив Гош» и «Дикая орхидея», которые бизнесмен, по версии кредитора, переоформил на супругу своего ...
В отношении «Юлмарта» в 2018 году была введена процедура наблюдения, затем компанию признали банкротом.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1068. Олега Филиппова "припарковали" на 5,5 года.

По версии следствия, они получили около 2 млн руб. в качестве отката от поставщиков данного проекта. "Коммерсант", 13.11.2018, "На электронных табло высветился подкуп": Новое обвинение, по данным “Ъ”, следователи СКР предъявили фигурантам несколько дней назад, накануне истечения разрешенного законодательством годового срока заключения за мошенничество.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1069. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

По версии следствия, они в конце 2018 года через посредника получили 15 миллионов рублей за прекращение проверок «ЭМК-Инжиниринга».
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

1070. Александру Асееву предъявили коттедж на 46 млн руб.

По версии следствия, в середине февраля 2010 года на совещании господин Асеев убедил своих заместителей, а также членов президиума СО РАН в том, что на месте коттеджа академика Беляева будет располагаться представительская резиденция СО РАН для ...
В сентябре 2018 года Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) подало апелляцию на решение Советского райсуда.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

1071. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

... в хакерских атаках на базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США. — Врезка К.ру Летом текущего года суд признал Никулина виновным по всем пунктам обвинения, хотя процесс проходил нелегко, а судья долго сомневался в версии правоохранителей ...
30 марта 2018 года Никулин предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, cвою вину он не признал. В начале декабря 2018 года Никулина перевели из тюрьмы в клинику в Лос-Анджелесе для проведения психиатрической экспертизы, чтобы врачи приняли ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

1072. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом.
По версии следствия, Чебыкин обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области выступить поручителем перед ООО «Коммерческий банк „Кетовский“» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей для ООО ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

1073. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Дело рассматривалось третий раз, его отправляли на дополнительное расследование в 2016 и в 2018 годах.
— Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1074. Николай Гермашев (Коля Кувалда) обогатился на 8 лет.

Он был арестован осенью 2018 года. По версии следствия, Пан знал, что в Новошахтинске с нарушением законодательства работает принадлежащая Гермашеву фабрика по обогащению угля под названием ООО «Сулинуголь».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1075. Двухэтажное правосудие Николая Новикова.

Так, самый крупный доход, завяленный Новиковым за 2018 год составил 4 830 725,57 руб. Но интересен не только источник происхождения средств у главного арбитражного судьи Москвы — допустим, квартирку за 200 млн ему подарили московские ...
Фигурирующие же в этой драме бумажки с цифрами и аудиозаписи с признаками монтажа только усугубляют версию о провокации, потому что нынче даже в районных судах не говорят на деликатные темы в кабинетах и ничего не пишут на бумаге.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

1076. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Именно он, по версии следствия, и придумал, как вернуть и присвоить изъятые средства, переданные следователями на ответственное хранение в центр финансового обеспечения ГУ МВД по Москве.
Вышли на след мошенника лишь в январе 2018 года.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

1077. Александру Шестуну добавили конфиската.

Вот одна из этих однокомнатных квартир и попала в иск, хотя все документы были предоставлены о том, что она была приобретена законно», — сказала Шестун Business FM. — Врезка К.ру По версии следствия, в 2003–2018 годы Шестун, будучи главой администрации Серпуховского района, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google

1078. Михаила Абызова подвели к конфискации.

По словам представителей надзорного ведомства, уже установлено, что господин Абызов, будучи госчиновником, «в период с мая 2012 года по май 2018 года систематически нарушал установленные законами запреты».
К тому же гражданский процесс станет своеобразной прелюдией к уголовному, так как конфискация активов экс-министра подтвердит версию следствия о его участии в незаконной предпринимательской деятельности.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

1079. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

По версии правоохранителей, это делалось уже для последующего хищения средств из АСВ. Изначально сумма похищенного в «Невском» исчислялась 3 млрд руб. Однако после того, как была выявлена схема с банкоматами, долг банка перед вкладчиками составил ...
На свободу он вышел осенью 2018 года.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

1080. "Его рука поднялась выше... И он пошутил что-то пошлое".

«Когда этикой заведует человек, который ей, как всем известно чужд, это вызывает довольно иронические реакции, — рассказывает опытный игрок спортивной версии ЧГК, попросивший „Медузу“ об анонимности.
Еще в 2016 году его из-за этого вынудили уволиться из школы": С 2018 года Скипский входит в комиссию по работе с детьми и молодежью международной ассоциации клубов ЧГК (МАК ЧГК).
Дата: 04.08.2020 Копия в Google