Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Олегу Гроо утяжелили взятку.

В 2018 году на Олега Гроо завели первое уголовное дело.
По версии следствия, Олег Гроо с 2016 по 2017 год получил порядка четырех миллионов рублей от замначальника ООО «Амуртрансстрой».
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

922. Санкционная доля миллиардера.

... в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с российским предпринимателем, основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его ...
Виктор Вексельберг В 2018 году США ввели санкции против российского миллиардера Виктора Вексельберга и его компании «Ренова», которой принадлежала чешская фирма Safina, занимающаяся переработкой драгметаллов.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

923. Новые русские корейцы.

Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз идентифицировали Керимова как олигарха и союзника президента Владимира Путина.
... авторитетам, крупнейшего застройщика Москвы, совладельца Capital Group Павла Тё. Именно семья Те и улаживала все, что связано с убийством чиновником егеря и помогала формировать версию, которая позволяет Говердовскому уйти от ответственности ...
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

924. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Однако в деле фигурируют 76 потерпевших, а сумма ущерба составляла около 150 млн руб. — Врезка К.ру По версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла ...
Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

925. Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

— Врезка К.ру ngs24.ru, 10.05.2018, "Вынесен приговор экс-главе фонда соцстрахования и её мужу за крупное мошенничество": В Красноярске экс-главе фонда соцстрахования Ирине Астаниной и её мужу вынесли приговор за мошенничество в особо крупном размере. Как подтвердила пресс-секретарь Краевого суда Наталья Мишанина, приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ вынесен судом Октябрьского района сегодня, 10 мая. По версии следствия, с середины января по июнь 2016 года Астанина с двумя соучастниками при ...
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

926. Евгению Черняку грозят арестом лично и по долям.

Евгений Черняк в 2021 году занимал 19-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии «Forbes Украина», его состояние оценивалось в $470 млн. Черняк — основатель и глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits, который является собственником ликеро-водочного завода «Хортиця» и Одесского коньячного завода. С 2018 года Черняк также ведет YouTube-канал Big Money.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

927. Игорь Ткаченко не прошел техобслуживание.

Суд согласился с версией следствия, что осужденный получил взятку на общую сумму 10,5 млн руб. Ему запретили поступать на госслужбу.
"Коммерсант", 27.06.2023, "Полковникам откатили на троих": В материалах дела речь идет об одном из таких контрактов на 105 млн руб., который был заключен в декабре 2018 года.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

928. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

СБУ также опубликовала, как она утверждает, записи телефонных разговоров Фирташа и одного из его подчиненных Алексея Тютюнника, в которых, по версии следствия, бизнесмен дает указания, направленные на защиту его активов от ареста и попытки скрыть ...
В 2018 году Настоящее Время и "Муниципальный сканер" опубликовали расследование о том, как завод "Крымский Титан", его бывший владелец украинский миллиардер Дмитрий Фирташ и нынешний владелец — бизнес-партнер Фирташа — обходят европейские санкции в ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

929. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

По версии следствия, в 2017–2018 годах Кожевников получал взятки от 11 тыс. руб. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

930. Артуру Контрабаеву за электронную регистратуру выписали 3,5 года.

... Артуру Контрабаеву и бизнесмену Алексею Черноусову, обвиняемым в растрате 68 млн рублей бюджетных средств, которая, по версии следствия, имела место при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ ...
Однако есть нюансы — при исследовании были взяты варианты программы 2013, 2018 и 2022 годов, при этом объективно установить, что на носителях находится информация именно тех лет не представляется возможным.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

931. Артур Шахов арестован в кредит.

По версии следствия, Артур Шахов довел компанию до ситуации, в которой стало невозможным рассчитаться с кредиторами.
Выручка ООО «Предприятие «Управляющая компания» (зарегистрировано в Липецке в 2000 году) за 2018 год составила 6 млрд рублей.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

932. Двойной кидок Андрея Ищенко.

И хотя объект почти готов, по версии следствия, Ищенко «обманным путём похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн рублей».
В 2018 году Андрей Ищенко от партии КПРФ едва не выиграл выборы главы Приморья у и. о. губернатора Андрея Тарасенко.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

933. Тайная полиция Китая в Нью-Йорке.

По версии прокуратуры и ФБР, агенты Пекина искали и ловили на территории США китайских диссидентов, а также через соцсети запугивали тех, кто не согласен с политикой правительства КНР. Когда секретный полицейский участок обнаружили, агенты смогли ...
В 2018 году Лу привлекали к поимке и возврату в Китай диссидента.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

934. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

По версии адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты своего бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить деньги.
После отзыва лицензии в 2018 году ЦБ насчитал дыру в ?2,7 млрд.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

935. Top-110 (Forbes-2023).

ИА "РБК", 04.04.2023, "В рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes сменился лидер": В новом рейтинге — 110 российских миллиардеров, на 22 человека больше, чем годом ранее [...] В мировом рейтинге Мельниченко занимает 58-ю строчку.
Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Долги: в 2016 и 2018 году «Еврохим» получил бессрочный кредит двумя траншами на $850 млн от компании AIM Capital PLC, на тот ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

936. Татьяну Кулешову и Елену Егорову взяли за ноутбуки.

... с ноября 2018 года по декабрь 2024 года предстояло реализовать свои — «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», на которые выделяются средства из федерального бюджета. По распоряжению брянского губернатора на Татьяну Кулешову были возложены обязанности курирования данных проектов, а на Елену Егорову — руководство их реализацией. [...] Задержанные, а потом и обвиненные в совершении преступлений коррупционной направленности женщины свою вину не признали. — Врезка К.ру По версии ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

937. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft.
В марте 2018 г. они из этого проекта вышли.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

938. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

И до поры, до времени поколебать такую версию действительности не удавалось — хотя и нельзя сказать, что вопросов по этому поводу не возникало.
Журналисты поговорили с Джеймсом Грейном — мужчиной, который в 2018 году заявил, что на протяжении двух десятилетий, начиная с 11-летнего возраста, был жертвой сексуального насилия со стороны Маккэррика.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

939. "Соломенные человечки" Путина.

[...] Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.
В пользу этой версии говорит и то, что для связи с владельцами счетов были указаны исключительно контактные данные «банка друзей президента Путина» — банка «Россия».
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

940. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта».
Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google