Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото: courthousenews.com, Reuters, hurriyet.com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

422. Ассоциация крупнейших IT-компании обвиняет

Ultra участие в схеме отрицает.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

423. Банковский бизнес по-русски.

Это результат целенаправленной деятельности акционеров по выводу денег из банка, утверждает он. «А именно по использованию средств вкладчиков в своих личных целях, на свои проекты», — уточнил директор департамента ЦБ. Сейчас в России для того, чтобы купить какой-то актив, люди предварительно смотрят, нельзя ли купить два или три банка, описывает схему Поздышев.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

424. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Впрочем, конкретных схем Рыбкин так и не привел.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

425. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк" Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 20.06.2023, Банкир Моралес-Эскомилья осужден на 11 лет за незаконный вывод из РФ 1,6 млрд рублей, Кадр из видео: GoshaTurboTech, Фото: @vchkogpu Агустин Моралес-Эскомилья Савеловский суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

426. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

427. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании, Фото: ТАСС, Иллюстрация: OCCRP Хадиджа Шарифе Роман Абрамович Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

428. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Микаила Шишканова проверят на бабки Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © BFM.ru, 04.08.2022, "Интерфакс": задержаны два бывших топ-менеджера Бинбанка, Фото: ИА "РБК", Иллюстрация: Forbes.ru Микаил Шишханов В Москве задержали двух бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

429. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

430. Содержать нельзя конфисковать.

Содержать нельзя конфисковать Схема с продажей яхты Пумпянского Axioma за долги облегчит иностранным властям бремя отъема собственности у российских миллиардеров под санкциями Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.06.2022, Санкционная распродажа: чем интересна история яхты Axioma миллиардера Пумпянского, Фото: sospp.ru, boatinternational.com Владимир Хантимиров Дмитрий Пумпянский Арестованного из-за санкций имущества богатых россиян в мире становится все больше.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

431. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12.2021, Бывший замглавы аппарата правительства РФ и «казначей солнцевской ОПГ» арендовали лагуну на Мальдивах для строительства курорта — OCCRP, Фото: hse.ru, Fotoimedia, news.sky.com, kremlin.ru Кирилл Андросов Объединение журналистов-расследователей ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

432. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

Оригинал этого материала © igolkin, 11.10.2021, Фото: МВД РФ Генерала Андрея Быкова топят "Три кита" Как арестованный за схему с "мертвыми душами" экс-начальник НИИ ФСИН связан с кандидатом рейдерских наук Игорем Романовым Иван Петренко Андрей Быков 1 октября Савеловский суд Москвы арестовал бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрея Быкова.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

433. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

434. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить Ольга Миримская разглядела в займе от офшора схему бывшего мужа по присвоению $7 млн принадлежащего им БКФ-банка Оригинал этого материала © Право.ru, 11.12.2020, Как семья банкиров после развода судится на $11 млн, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Евгения Ефименко Алексей Голубович Бывшие супруги — совладельцы банка — спорят, должен ли банк платить проценты по договору субординированного займа на $11,1 млн с офшором, который связан с экс-супругом.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

435. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

Дмитрий Саблин наступил на "Метлу" Депутат Госдумы по схеме с иском к "левому" ответчику пытается удалить статью про то, как "зарабатывает на сиротах" на продаже квартир Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 11.11.2020, Суд обязал российское издание удалить статью о единороссе, "зарабатывающем на сиротах", Фото: sablin.ru Марина Васильева Что случилось Дмитрий Саблин Суд обязал издание «Метла» удалить расследование о том, как компания депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

436. Олега Власова включили в "ландромат".

Между тем, по данным источников “Ъ”, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

437. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2020, В "Добрых деньгах" исчезло 7 миллиардов Олег Рубникович, Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

438. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Алексея Демьянова вывели на хищения Арестован экс-владелец банка "Новопокровский", "слившего" 100 млн руб. по кредитной схеме и задолжавшего клиентам 7 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.09.2019, Из станичного банка воровали по-столичному Олег Рубникович, Дмитрий Михеенко Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

439. "Утечка" СОРМа.

В списке также перечислены многочисленные текстовые документы, электронные таблицы и векторные изображения — в том числе подробные схемы оборудования оператора, его блоков питания и управления.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

440. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Схема Максим Кононов Эрнест Бернис (слева) и Вадим Рейнфельд На днях российская желтая пресса смаковала неизвестно кем вброшенную новость о том, что певец Филипп Киркоров является злостным ипотечным неплательщиком.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google