Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры.
Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

182. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

... Владимир Высоцкий (слева) The Insider удалось установить имя сотрудника Администрации президента, сотрудничавшего с Асланом Гагиевым, известным как «Джако кровавый» (лидер банды, на счету которой 61 убийство, в том числе банкиров и членов их семей ...
После согласования как минимум на уровне правительства федеральной земли (которое надеялось на «заказы из «Газпрома»»), в 2008 верфи купили различные офшоры, включая дочернюю структуру российской ФЛК — финансовой лизинговой компании — с номинальным ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

183. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Сама идея крайне удобная, считает один из собеседников CNews: в России недостаточно развиты безналичные платежи, а такой подход позволяет абонентам оплачивать доступ к контенту прямо со счета у сотового оператора.
Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R. Согласно отчету «Вымпелкоа» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

184. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных — паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации, объяснил представитель ICIJ. — Врезка К.ру] Помимо новой информации об офшорах, обнародованной в воскресенье, база данных содержит сведения о 100 тыс. офшорных компаний, которые были опубликованы ICIJ еще в ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

185. Китай прячет Панаму от граждан.

Власти КНР ограничили доступ к информации об офшорах родственников Си Цзиньпина и других высших чиновников Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.04.2016, Фото: AP, via russian.people.com.cn, Reuters Китай прячет Панаму от граждан Яна ...
... счетах и компаниях родственников и приближенных лидера Китая. Отталкиваясь от этой информации, можно по-другому взглянуть на арест видного политика, главного соперника Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Журналисты ICJI нашли офшорные счета Бо ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

186. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Как люксембургская компания с украинскими владельцами во главе с Игорем Приходько осваивает бюджет на секретах Минобороны РФ Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 16.11.2015, Фото: soyuz_corp "СОЮЗ" нерушимый офшоров свободных Вероника Попова ...
В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

187. В деле Александра Минеева появились организаторы.

При помощи Егоровой и подкупленных чиновников 18 фирм, на которые было занисано 21 здание, оказалось в собственности офшоров рейдеров. Минеев заметили смену собственника случайно, когда его сотрудники открывали для 18 фирм новые счета в банке.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

188. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.

По условиям договора между «Архангельской сбытовой компании» и «Архэнерго», последние должны были снимать показания счетчиков и передавать данные приборов учета сбытовой компании, которая в свою очередь выставляла счета конечным потребителям.
При этом губернатора почему-то не смущает тот факт, что сетевая компания МРСК чуть ли не на треть кипрская – около 27% акций прописаны в этом скандальном офшоре…
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

189. Архитектор для "великих".

Как следует из аудиозаписи, счета архитектора Ланфранко Чирилло оплачивала компания Lanaval, зарегистрированная в офшоре Белиз, а приходили они на счета фирмы Media Investment с местонахождением — ну да, практически Госдеп — в Вашингтоне, США. «Так делают все», — объяснили корреспонденту The New Times специалисты.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

190. Слив "офшорных энергетиков".

... материала © "Ведомости", 26.12.2011, Отставка в подарок, Фото: "Коммерсант" Ксения Докукина Дмитрий Пономарев В прошлый понедельник Путин обвинил нескольких руководителей энергокомпаний в коррупции, сомнительных закупках и выводе средств через офшоры ...
Потребители проводят оплату за поставленную энергетику на счета аффилированных компаний, которые выступают агентом энергетических сбытовых компаний.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

191. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
По банковским счетам финансовые операции проводились в течение одного дня…».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

192. Не замминистра, а друг министра.

«Несмотря на молодость и неопытность, мы с Константином были на хорошем счету», — рассказывает Провоторов.
В отчете Ernst & Young также указывалось, что в 2006-2009 гг. «Нутритек» перечислил офшору DRD Group (не входил в группу) 1,8 млрд руб., из которых через цепочку офшоров «Нутритеку» вернулось лишь 929 млн руб. DRD Group использовалась и для выплаты ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

193. Конюхи "Меринов".

Взятки переводились на счета чиновников из ФСО, МВД, Министерства обороны…
Эта фирма была создана в 2005 году, ее основным владельцем считалась «Европейская Риэлторская Компания» (с 2007 года учредитель «Сельхозтранспорта» — кипрский офшор).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

194. Деньгопровод.

По экспертным оценкам, в офшорах находится до 90% бизнеса крупнейших отечественных компаний, в том числе государственных. Там же оседает львиная доля прибыли. Родине остаются их долги, которые она уже гасит за счет собственных средств: распечатанного Резервного фонда, золотовалютных резервов и бюджета.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

195. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Концепция «расшивание счета» уже вошла в лексикон деловых людей Москвы.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

196. Красный презерватив Ходорковского.

Компартии позволят получить примерно 28–30% голосов, которые и запишет на свой счет товарищ Мельников.
С грядущей перспективой размещения прибыли на том же Антигуа, или другом столь же гостеприимном офшоре, ярым патриотом которых молодой олигарх, похоже, и являлся.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

197. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Андрей Андреевич тогда призвал вкладчиков «проблемных» коммерческих банков перевести свои счета в Сбербанк.
... финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

198. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

... Анастасия Серова Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генпрокуратура подала иск в начале мая. По версии ведомства, замороженные на счетах бизнесменов деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта имели криминальное происхождение ...
«В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

199. Секрет "Шехерезады" за $700 млн.

Мы уверены, что и в случае с Шехерезадой окажется, что спрятанный на далеких островах офшор тоже записан на очередного путинского дружка. Но что действительно имеет значение — это то, что настоящего владельца Шехерезады охраняет ФСО. Государственное ведомство, служба охраны, российские госслужащие и военные почему-то летают в Италию и работают на яхте. В этом лицемерии весь Путин. Он потерял связь с реальностью настолько, что не просто покупает третью по счету яхту стоимостью больше чем годовой ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

200. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Как пишет Слідство.Інфо, провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google