Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику Офшор Анзора Аксентьева требует у Юрия Савяка вернуть $1,5 млн, переданные сыну Владимира Япринцева, уже осужденному в Белоруссии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.01.2021, Деньги ...
В судах, так же как и на допросах у следователя, он утверждал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Белоруссию на счета компании «Эдена Инвестментс Лимитед», однако та товар не поставила и деньги не ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

202. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета, и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах. Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

203. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Выданные им банком "Югра" заёмные средства к этому моменту успели перекочевать на счета компаний-контрагентов, также подконтрольных Хотину.
... А столичная коммерческая недвижимость, включая известный отель Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") на Манежной площади, перешла в собственность малоизвестных фирм, бенефициары которых надежно спрятаны за кипрскими, виргинскими и прочими офшорами ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

204. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

— Более того, проверка Счетной палаты показала, что 493 млн из 1,035 млрд рублей, выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорит источник, владельцы «Милтека»подтвердили: все операции были ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

205. Темная сторона Appleby.

Утечка «райского архива» — документов компании Appleby показала: даже самые крупные игроки рынка не волнуются на счет этого параметра.
Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

206. Чекистский оберег Алекперова.

По мнению экспертов, государство своим валютным законодательством само подталкивало к таким схемам, что вызывало искушение аккумулировать прибыль в офшорах.
А в конце августа он получил генеральную доверенность — право осуществлять практически любые действия от лица Aventura Service, — в том числе открывать банковские счета, распоряжаться ими, подписывать контракты, заключать сделки.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

207. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards".
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

208. Большая евразийская "стирка".

... две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Исследователи предполагают, что компании, имеющие отношение к Panasuisse, могут быть задействованы в системе Laundromat и ей подобных, а также использованы для перемещения и хранения на своих счетах отмытых денег.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

209. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

... со счетов прежнего владельца. Своим нотариальным действием гражданка Карнаухова фактически передала эстафетную палочку следующему соучастнику этой масштабной махинации — судебному приставу-исполнителю Таганского отдела УФССП по Москве Евгению Бурмистрову. Собственно, заручившись нотариальной бумагой, Бурмистров и осуществил изъятие акции «Павловскгранита», тем самым фактически завершив хищение актива. Похищенные активы (те самые изъятые акции) были оперативно «отмыты» — перепроданы двум офшорам ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

210. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

В 2007 г. у него было 70% ОГО, еще 30% числилось за офшорами («Мы продали 30%-ный пакет иностранному инвестору, который пожелал остаться неизвестным.
2009 год ознаменовался для ОГО дефолтами по облигационным займам и арестами счетов по просроченным кредитам (отличился Альфа-банк).
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

211. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

... партнер Мустафина); - Сурен Зотов (крупный коммерсант из России); - семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре; - Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой), - Дордибай Халимов; - Борис Певзнер. Куда приведет финансовая цепочка? Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

212. Муляжи и "пирамиды".

... не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме. Из Минфина деньги направлялись на счет банка МФК, а оттуда через Уникумбанк на них должны были покупаться облигации госзайма, которые зачислялись бы на счет МиГа в том же банке. На деле же облигаций с такими номерами обнаружено не было. А деньги перечислялись в офшоры. После этого несколько лет руководство МиГа предъявляло претензии Минфину и требовало списать несуществующий долг, сумма которого за счет пеней и штрафов выросла с $231 млн ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

213. Бюджетные фокусы.

Ярославщина не в первый раз пытается стяжать славу главного российского офшора, гарантируя бизнесменам налоговый рай в отдельно взятом субъекте Федерации.
С пришлым налогоплательщиком ярославские власти заключают специальное соглашение о предоставлении субвенции за счет средств бюджета соответствующего района или, точнее, муниципального округа.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

214. Технология денежной стирки.

В этом случает вполне легальное предприятие, у которого есть официальный счет в крупном российском банке, для примера назовем его ООО «Б», регистрирует в «офшоре» фирму «ООО Б», счета которой находились все в том же Cassaf-bank. После подобного перемещения кавычек «ООО Б» официально является отдельной от ООО «Б» коммерческой структурой. После этого владельцы подлинного предприятия просят клиентов перечислять деньги в Cassaf-bank, выдавая счета фирмы-двойника за свои.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

215. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа "Мы же разные услуги оказываем, можем отравить, убить, нанять киллеров" Оригинал этого материала © proekt.media, 10.01.2023, Портрет Германа Грефа, самого либерального из российских коррупционеров, Фото: ТАСС ...
На этот счет в материалах американского иска Пойманова есть рассказ истца, как Хачатурянц звонил тогдашнему владельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву с просьбой не перекредовывать «Павловскгранит», если тот не хочет испортить отношения со Сбербанком.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

216. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Другой документ, который Александр Захарченко собирался передать в Москву, датирован сентябрём 2017 года: «Реестр поступления денежных средств на счета “Газ-Альянса”». Как видно из таблицы, официально через российские компании за месяц была реализована продукция на 3,7 млрд рублей, в то время как через собственные офшоры Курченко заработал более 1,1 млрд рублей.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

217. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

218. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

219. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

При этом ущерб по делу следствие решило возместить за счет компаний, к которым, по словам господина Смирнова, он не имеет никакого отношения.
В качестве доказательств связи между господином Смирновым и компаниями «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», владельцами которых являются кипрские офшоры, следствие привело показания сотрудников ООО «Интарсия», а также работников ООО, на активы которых ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

220. Анатолия Острягина выселят из замка.

Сибирские деньги из офшора? Откуда же взялась такая сумма у безденежной компании? Как становится ясно из материалов следствия, деньги на покупку замка поступили не из России, а со счета компании Albany Property S.A. из Белиза, офшора в Центральной Америке.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google