Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "На счета в офшоре". Результатов: офшоре - 1734 , счета - 11293 .
Результаты с 221 по 240 из 1055.

Результаты поиска:

221. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
... свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации. RBC Investment Ltd позднее переименована в RBK Investments Ltd С 2001 по 2007 год, директором RBC Investments Ltd был Каплун Г.В. Garousento (директор – Каплун) – бывшее название RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google
222. На чем стоит PornHub.
К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.
Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google
223. Снос рынка по-артамоновски.
Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса в условиях, когда каждая бюджетная копейка должна быть на счету.
Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
224. Обнальное сообщество Григорьева.
По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
225. Взяточник платит дважды.
Представители SEC и минюста США не ответили на вопросы «Ведомостей», связанные с МТС. *** Оригинал этого материала © Сnews.ru, 20.02.2016 Ради взяток "узбекской принцессе" "Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google
226. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.
Формально за столь удачливым офшором спряталась некая Вера Лиссиотис, кипрский юрист.
И эта УФС, несмотря на отставку Якунина-старшего, продолжает кормиться за счет монополии.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google
227. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.
В частности, выяснилось, что из "Рабикона" почти 1,4 млрд руб. ушли на счета двух ООО, а уже оттуда — еще в десяток фирм, в том числе зарегистрированных в офшорах.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google
228. Долги Михаила Черного пошли по рукам.
В апреле Александр Гликлад добился взыскания с Михаила Черного свыше $505 млн в счет оплаты сделки по продаже 26,37% акций КРУ в 2003 году.
Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google
229. Стржалковские идут на абордаж.
Стржалковские идут на абордаж Офшор из никелевой схемы Владимира Стржалковского всплыл в рейдерском захвате питерского яхт-клуба "Крестовский" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.06.2014, Фото: "Ведомости",via "Город звезд" Константин Шмелёв ...
... директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google
230. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.
Весь его бизнес, счета спрятаны за офшорами и трастами, за которыми стоят другие офшоры.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google
231. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.
По версии следствия, Егиазарян получил у него в общей сложности 500 млн рублей, после чего присвоил их. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн рублей.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google
232. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.
Александр Захаров объявил войну офшорам.
Киприоты выставляли нашим российским адвокатам счета, и мы платили в среднем 1700 кипрских фунтов (потом евро) за одного номинального директора в год. Отец и мой брат встречались с партнерами кипрской фирмы всего один раз, в 2004 г. Встречались даже ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google
233. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".
Но есть офшоры, в которых если покопаться, вылезет немало русских фамилий. Но может быть, это те же самые офшоры, которые фигурируют в уголовных делах касательно закупки лизинговой техники через офшорные компании, за счет чего наши сельхозпроизводители получали лизинговую технику, закупленную на 30% выше, чем она стоит в розницу.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google
234. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.11.2012 Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома" Глава "Темрюкмортранса" Владимир Снегирев поставлен на "кормление" аудитором монополии Архиповым Николай Истомин В начале октября президент России ...
Один из бывших менеджеров «Темрюкгазпрома» рассказал, что в итоге, за счет завышенных ставок аренды судов и выполнения рейсов по доставке сторонних грузов судами, арендованными для перевозки труб большого диаметра, в обход ООО «Темрюкмортранс», В.В ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google
235. Глава "Совфрахта" подставил Shell.
Показательно также, что все компании «Совфрахта» имеют счета в уже упоминавшемся банке UBS, Цюрих. В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google
236. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.
Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, решив, что следствие не обосновало ни один из доводов в ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google
237. 600 дней лесной войны (2001-2003).
Лев Черной и Анатолий Быков — не в счет.
Остался без отклика и посыл о том, что «Илим Палп» якобы уже начал вывод ликвидных активов КЦБК и УИ ЛПК в офшоры.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google
238. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.
... и BONY перекачивались именно в офшоры. Среди подозреваемых банков назывались Альфа-Банк, Газпромбанк, Инкомбанк, Кредобанк, 'МЕНАТЕП', Московский международный банк (ММБ), МОСТ-банк, 'Российский кредит', 'СБС-Агро', Собинбанк, Тверьуниверсалбанк, Токобанк, 'Транснефть', Фламинго-банк. Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
239. Все было по закону.
В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов. Дальше, как посчитали в МВД, деньги шли на отмывку. Для этого в офшорах в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google
240. Рината Ахметова оставили без сладкого.
Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников.
Целью иска прокуратура назвала «не только запрет экстремистского объединения на территории РФ, но и реальное пресечение деятельности путем устранения источников, за счет которых формируется материальная база членов противоправной группы».
Дата: 03.11.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 53

Последние запросы

Зумруд
Приватизация КПРФ
Тумгоев хасан
Тимофеев Александр Александрович
Пост сервис
Алешин Игорь
Андрей кузин
Воскресенский станислав
Алешин николай владимирович
Вгк
Беккер Игорь коми
Мирошников
Павлов евгений мвд
Крючков кгб мвд
Аверьянов
Дмитрий блохин
Оперативно-поисковое управление
Приватизация КПРФ
Крусткалн Андрей
Сергей
Алешин Игорь
Андрей Дудко
Трофимов юрий иванович
Андрей дипломат
Вгк
Транснефть – Урал
Яков Якубов
Андрей дипломат
Яковлева Лариса Николаевна
Князев Андрей Игоревич
Максимов тимур
Андрей дипломат
Мир инвест
Андрей дипломат
Александров михаил
Андрей дипломат
Андрей кузин
Михаил иванов
Андрей дипломат
Мирошников
Михаил сектор
Дмитрий блохин
Приватизация КПРФ
Селезнев кирилл
Андрей дипломат
Орешкинский
Смирнов Максим
Военное представительство

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru