Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Однако известно, что наша героиня занялась созданием офшоров еще до того, как начала, по ее словам, сотрудничать с "Менатепом". Памятуя о негласной французской истине, что нельзя стать богачом, чистосердечно и регулярно отчитываясь перед фиском, она создала в Панаме две офшорные фирмы для увода налогов на защищенные от бдительного налогового ока счета.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

22. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но вместе с тем в экзотических офшорах — Панаме или на Британских Виргинских островах — создавались десятки компаний совсем другого рода, не упомянутых в брошюрах. В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

23. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

24. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне. Из этих офшоров затем, в частности, финансировалось строительство того самого «дворца Путина» в Прасковеевке.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

25. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

- Вообще-то речь о Новой Зеландии должна идти в меньшей степени, в большей - о маленьком офшоре Науру в Тихом океане. Возьмите в Центральном банке России список корреспондентских счетов Альфа-банка за 2000 год, за апрель. Могу дать копию. Видите "М.П. Инвестмент Бэнк", Новая Зеландия. Оборот по счету за месяц - порядка миллиарда долларов.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

26. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора. В прошлом году отставной политик и его приближенный опровергали, что Жеран действовал в интересах патрона. С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

27. Дело — керосин.

... на какие-либо цели, связанные с реальным ведением бизнеса, а транзитным способом выводили их на счета офшоров и ломбардов. К тому же, пытаясь понять реальный, а не бумажный, путь авиакеросина, налоговики запросили первичные документы в самом «ТЗК Шереметьево». Полученные железнодорожные транспортные накладные показали: топливо шло напрямую от нефтяных компаний в адрес «ТЗК Шереметьево». Офшоры и ломбарды Куда уходила разница между реальной ценой авиакеросина и той, которую платил «ТЗК ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

28. Соколиная охота.

Для семьи замминистра связи Коварский — свой человек: в 2014 году Валерий Соколов выдал ему доверенность на представление интересов по зачислению доходов на иностранные счета, в том числе на перевод средств в зарегистрированный в Белизе офшор Global Industry LTD. В том же году на счет старшего Соколова в латвийском Baltic International Bank из этого офшора были переведены 11 млн долларов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

29. Губернаторы.

Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении банка Ротшильда, что и у губернатора. И, наконец, последнее совпадение. Офшор записан на номинальных директоров, а его акции выданы на предъявителя.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

30. Офшор, еще офшор!

... конечно, будут выведены в офшоры. Как это делается? Просто, как все гениальное. Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные иностранцы, зарабатывающие на жизнь именно созданием подобного рода структур. Доказать, что реальными владельцами офшорных фирм и банковских счетов на астрономические суммы ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

31. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток страниц. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших их по договорам купли-продажи или оплаты услуг. В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

32. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину. Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах российского олигарха на Кипре огромных сумм, которые превышают даже смелые предположения журналистов Forbes.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

33. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Через несколько дней после совершения этой сделки «Альфа-групп» через принадлежащий ей офшор Aqute Holdings & Investments перевела $20 млн на счет гибралтарской компании Takilant.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

34. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Счета у этих компаний были открыты в двадцати восьми российских и одиннадцати иностранных банках.
... составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

35. Как падал "Траст".

В материалах лондонского суда Уорсли назван управляющим сети офшоров бывших владельцев «Траста». В частности, были достигнуты договоренности, что компании-заемщики признают долг и направят все свое имущество в счет его погашения, что «Траст» получит доверенности на представление интересов этих компаний в судах для ускорения процедур и т. п., подтверждает Попков.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

36. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

37. Прачечная на обороте больничного меню.

... Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин. Более того, как сам Дудкин признался комиссии, проводившей внутреннее расследование в Инкомбанке, он параллельно создал компанию Hoverwood Ltd. (что можно перевести примерно как «тёмный лес»). Hoverwood управляла по той же схеме офшорными счетами, только клиентов привлекал уже сам Дудкин. Доходы от деятельности Hoverwood русские участники заговора называли «сухой остаток». Переводы средств со счетов Инкомбанка и BONY в ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

38. Уголовный алфавит ЮКОСа.

На счетах «Ратибора» в конце 2003 года была аккумулированы, а затем выведены в офшоры более 2,5 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

39. "Сливки - золото Палия".

Разница в цене оседает сразу в офшоре, сразу на имя директора. А потом уже из офшора при необходимости переводится поближе, в Швейцарию или то же Монако. Скорее всего, таинственная фирма на Каймановых островах, которая перевела на счет Палия сотни тысяч долларов – из этого ряда.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

40. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Схема использовалась для того, чтобы оплачивать разовые расходы, включая медицинские счета первого заместителя премьер-министра Азербайджана Якуба Эйюбова.
Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google