Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Битва за Автоград.

Они-то всех и сделали: в цену любого «Жигуленка» уже включено все — от отката бандитам до жирных процентов на личные счета в офшоре.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

62. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

А чтобы рассчитаться с офшорами, взяли кредит — в Газпромбанке, естественно. Документ из бухгалтерской отчетности МК-3 31 января и 29 марта 2019 года почти 43 миллиарда займа поступает на счета МК-2 и МК-3. В тот же самый день МК-2 и МК-3 переводят эти суммы на знакомые нам четыре офшора, и в этот же день офшоры переводят большую их часть конечному бенефициару — в офшор «Риденси», который мы уже упоминали в предыдущей главе. Суммарно четыре офшора перевели в «Риденси» 34 миллиарда рублей.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

63. Золотой человек.

Много вопросов возникает и на счет компании — конечного приобретателя пакета акций IRC Limited. Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

64. Золотые дети Леонида Калашникова.

... опроверг сообщения о выводе своих средств в офшоры": Член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу в беседе с ТАСС опроверг сообщения о том, что он якобы выводил свои средства за границу. [...] "Полная глупость и вранье. Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

65. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра, GGS Net Ltd зарегистрирована в 2010 году и является «дочкой» офшора GGS Ltd в Ангилье.
СБУ заявила, что изъяла компьютеры «с доказательствами нелегальных финансовых операций, направленных на финансирование терроризма», и установила, что «сверхприбыли от азартного бизнеса выводились в офшорные компании и на счета в РФ».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

66. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Павел Грудинин не раз заявлял, что не знает бенефициаров офшора Bontro LTD, который является совладельцем совхоза им. Ленина. Однако, как выяснил Лайф, этот офшор был зарегистрирован бизнесменом Сергеем Хмельницким — старым партнёром самого Грудинина и его семьи. Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн. Старый добрый Белиз Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно ...
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

67. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» . 23 декабря 2013 г. между «Labrosan» офшором Шарыкина «Halbay» было подписано соглашение о распределении денег, получаемых от сделки с «Ростехом». Согласно подтверждающему документу, офшор Тарана покупал некие фиктивные векселя «Halbay», а взамен выплачивал 55% от ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

68. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Дети для круглого счета ОГИ позиционируется как первый в России муниципальный вуз. Однако обучение в нем ведется на платной основе. Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

69. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... таможенный комитет России, является обладателем состояния в размере нескольких десятков миллионов долларов, распределенного между несколькими офшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску самого бывшего ...
Хенер посоветовал Круглову зарегистрировать несколько фондов в Лихтенштейне, на их счета было зачислено чуть больше $31 млн, а все полномочия по их инвестированию получил Хенер.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

70. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Впрочем, судя по всему, не меньшие суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести и в офшоры. Следствию уже известно, что только на счетах десятков кипрских фирм, подконтрольных фигурантам дела, находятся крупные суммы в долларах и евро. Как установило следствие, офшоры были зарегистрированы гендиректором кипрской компании Oneworld Limited господином Филипидесом. Он же якобы контролировал и движение поступавших из Банка Москвы на счета кипрских фирм денежных средств.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

71. Офшор, однако.

Схемы Абрамовича Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004 Офшор, однако!
Скажем, по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Сибнефти» в 2001 году дивиденды в сумме 28,969 миллиарда рублей отправились на счета таинственных компаний: Gemini Holdings Ltd., Carbonrow Investments Ltd., Martachello Co Ltd., White ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

72. Ильхам Алиев банкует.

Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет. Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не вызывает сомнений: многие из них распоряжались множеством объектов недвижимости в разных точках британской столицы и за ее пределами.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

73. Изгнание из "царского села".

После замужества там поселится старшая Мария, причем для конспирации земли стоимостью около 350 млн руб. — расчет сделан по средней стоимости домов, выставленных на продажу в поселке «Усово Плюс» — оставят в собственности офшоров.
В прежние времена дворяне не спешили оплачивать портным счета за свои дорогие костюмы.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

74. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Счета этих компаний были открыты в латвийском Pasta Banka.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

75. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

"У нас из сейфа были украдены Digipass (электронные ключи) для доступа к счетам в офшорах, - пояснил предприниматель. - Без них мы длительное время не могли заблокировать счета, и злоумышленники воспользовались этим, украв у нас крупную сумму денег".
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

76. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

77. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

— Врезка К.ру Представитель Абрамовича подтвердил участие в покупке квартиры The Moscow Times, 03.04.2023, "Путин купил квартиру в Израиле для бывшей учительницы через офшор Абрамовича": В числе документов была «дарственная», датированная 29 июня 2005 г., через два месяца после визита Путина в Израиль. Она предусматривает получение Миной Юдицкой $245 000 от кипрской фирмы N.P. Gemini Holdings Ltd. Деньги были переведены на ее счет в день покупки квартиры в центре Тель-Авива.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

78. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина Как "Центр-Инвест" ушел от московской мэрии в офшоры, получил активы обобранного Сергея Гляделкина и портфель проектов на 500 тыс. кв. м Оригинал этого материала © Forbes.ru, 24.12.2021, "Бизнесмен, не ...
У девелоперов была возможность не переходить на новую схему со счетами эскроу, признает руководитель юридической компании «Хелп Консалтинг» Андрей Лихачев.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

79. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Зеленский тогда конкретно претензию о переводе средств "Приватбанка" на свои офшорные счета не прокомментировал. И лишь туманно ответил, что если Коломойский нарушил закон, то будет суд. Впрочем, от Порошенко претензии в офшорной деятельности выглядели смешно: к тому времени о его тайных фирмах на тропических островах знали уже все. Поэтому Зеленский спокойно и без имиджевых потерь пропустил этот вопрос мимо ушей. Той же весной в СМИ слили и более детальную информацию об офшорах Зеленского и его ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

80. Человек без костей.

... людей, вот как-то за счет этого у меня и получается». Насчет «дружить и не обманывать» — у многих бывших партнеров Мамута есть другое мнение. В 1990-м выпускник юрфака МГУ и сын известных советских юристов Александр Мамут создал названную по его инициалам юридическую фирму «АЛМ консалтинг» и через год договорился о партнерстве с лондонской юридической фирмой Frere Cholmeley Bisсhoff. По словам одного из коллег Мамута, АЛМ одной из первых в России начала «фронтовать» сделки и продавать офшоры ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google