Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Михаил Абызов "остался без всего".

... по которым на их счета, открытые в Совкомбанке, в течение двух дней поступили 32 млрд 515 млн 710 тыс. 920 руб. Эти средства Генпрокуратура считает незаконным доходом господина Абызова и подконтрольных ему компаний. Затем по указанию чиновника на часть вырученных средств офшоры приобрели €268 млн, которые были размещены на счетах Совкомбанка. В дальнейшем €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

82. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Выяснилось, что на счета офшоров под видом «арендных» и «кредитных» платежей на протяжении длительного времени переводились деньги от дубайской компании Sahra FZCO, владельцем которой являлась старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

83. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... он. Пономарев во второй раз пытается реализовать схему, по которой средства IKEA и других компаний, с которыми он судится, мгновенно выводятся из России в офшор, как только суд первой инстанции принимает решение в его пользу, указывает Степанов ...
В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

84. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

К Виктору Вексельбергу зашли через Коми Топ-менеджеры "Т Плюс" Вайнзихер и Ольховик и поспешивший в отставку глава "Вымпелкома" Слободин в деле о взятках экс-руководителям республики на 800 млн руб. При "живчике" Слободине на счета компаний ...
Ряд взяток, например через офшоры, можно было с помощью Росфинмониторинга вычислить через финансовые проводки.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

85. "Траст" оказался пирамидой.

... активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен (всего ответчиков шестеро) на $830 млн. Из решения суда, в частности, следует, что арестованы счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент ...
Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из текста документа.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

86. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Apple держит в офшорах $181,1 млрд — больше чем любая другая американская компания, говорится в исследовании ...
За счет этих денег можно покрыть дефицит бюджета США за 3,5 года.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

87. Как "стирает" "Вятка-банк".

Вскоре после этого кредит в размере 7,7 млн евро получает другой офшор: некая компания Hillsham Limited. А в августе 2014 года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро). Обе компании, как утверждают авторы, связаны с Григорием Гусельниковым. Вместе с тем выросли расходы банка на «административную деятельность» — прежде всего, за счет высокой зарплаты нового главного акционера.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

88. Курбатов погряз в грабеже.

... так любят оправдываться депутаты и чиновники, у которых журналисты нашли незадекларированные офшоры). Но только не в этом случае. Документально подтверждено, что в 2011 году компания «Брянскэнергосбыт», входящая в печально известный Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ перечислила на счет ATRACODE MANAGEMENT в кипрском банке Хелленик 46 млн. руб. Вот платежное поручение: Напомним, что контролирующие акционеры Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, перечислившего на счет офшорной компании Курбатова 46 млн. рублей, отец и сын ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

89. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

По словам собеседника агентства, она заявила, что заявка канадской компании будет одобрена только в том случае, если она воспользуется услугами одной консалтинговой фирмы, зарегистрированной в офшоре. Причем на ее счета должен поступить 1 млн евро.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

90. Островные тайны "Альфа-банка".

Показательно, что приведенные в списке крупных заемщиков "Альфа-банка" фирмы не ведут заметной финансовой деятельности (их среднемесячный оборот по счетам в 2004 году составлял не более 10 тыс. рублей). Заметная финансовая активность не отмечалась в 2004 году также со стороны и других учредителей "Альфа-банка" (офшор "Alfa Capital Holdings Ltd" - ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Открытая компания", ООО "Фирма Монна", ООО "Фирма Хан", ООО "Фирма Альфа Ом", ООО "Дендар Лимитед", ООО ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

91. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

— Врезка К.ру azattyq.org, 07.10.2017, "Сауат Мынбаев: у меня нет офшорных счетов": Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев сказал, что не имеет офшорных счетов и сейчас не связан с компанией Meridian Capital Ltd. Зарегистрированную на Бермудских островах частную компанию авторы опубликованных в начале недели результатов расследования по офшорам называют вершиной пирамиды, состоящей из других компаний в десятках юрисдикций.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

92. Кто замешан в плове Касьянова.

Кто они - хозяева офшоров, через которые отмывались украденные деньги ВПК "МАПО"? Я уверен, что Глориозов знает, кто был бенефициантом (выгодополучателем) компании "Синтра менеджмент" и других офшорных "помоек", и, полагаю, этот человек работал рядом с ним в Уникомбанке. Кстати, еще одно характерное совпадение со сценарием краха Моснацбанка. После того как были закончены все переводы денег МАПО со счетов в Уникомбанке в офшоры, Глориозова по пути на работу похитили неизвестные в масках, однако ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

93. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
Впрочем, делалось это исключительно за счет средств последующих клиентов.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

94. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

По данным Генпрокуратуры, которые признал суд, в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., установили надзор и суд. Данные выплаты, полагает ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

95. "Веерное" банкротство "Югры".

Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и еще в кипрском офшоре — SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, — напрямую не связанном с "Русь-Ойлом", но при этом владеющим 29,99% акций Exillon ...
Далее, УБР-1 договаривается с "ДримНефтью", что фактическим подрядчиком будет выступать московская фирма, и принимает на себя обязательства перевести на её счет 3,052 млрд.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

96. Лихие поглощения Александра Клячина.

Соответственно, за 45% в компании Клячин должен был заплатить 18 миллионов, но на счета numitoraHoldingsGMBH и RegalitservicesLTD поступило всего 6 миллионов долларов, и то только через год. Забегая вперёд, скажем, что больше покупатели никаких денег ...
И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

97. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

При чем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из… Кыргызстана. То есть, согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, причем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

98. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

99. Синекура седых комсомольцев,

Активы в офшорах или закопаны.
Дело было так. Во втором квартале 2014 года на счете ООО «Совинцентр-2» вдруг появляется пакет акций ОАО «ЦМТ» в размере 15,62 % (по рыночным ценам около 1,5 млрд.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

100. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

... передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах. Передача средств, по данным издания, шла через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым. По мнению полиции, Sekom использовала для отмывания средств резервные счета клиентов. Титов говорит, что средства, которые размещались на этих счетах, использовались в качестве залога при крупных сделках ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google