Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Связь-банк был единственным бенефициаром и офшоров, утверждает Лагода, хотя, по словам представителя Связь-банка, правление никогда не принимало решения об учреждении или приобретении «дочек» за рубежом.
Другими словами, больше трети капитала банка было сформировано за счет ненадлежащих активов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

142. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

“Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев.
*** "Пока не доказано, что офшор принадлежит ему, для суда РФ он — экс–собственник компании" Оригинал этого материала © "Деловой Петербург" , 16.12.2009 Артур Кириленко и "Строймонтаж": связи больше нет Павел Горошков Подала на банкротство последняя ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

143. Как "Газпром" кредитовал Фирташа.

Например, как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Ведомостей», 17 июля 2008 г. Emfesz открыла Mabofi кредитную линию на $439,2 млн с датой погашения 31 декабря 2010 г. В счет этого кредита Emfesz выдала 20 траншей Mabofi в период с 18 ...
Там два офшора в учредителях.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

144. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis).
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

145. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа).
Новая «чистая» компания без долгов взяла в аренду оборудование завода, перезаключила на себя контракты с контрагентами (счета остальных компаний были арестованы по делу о банкротстве) и переоформила в свой штат работников комбината.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

146. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Vitol официально заявил, что с 2005 по 2014 годы через сеть подставных компаний перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные ...
Пресс-служба последней подтвердила, что Кулибаев косвенно владеет офшорами Metrix, фигурирующим в расследовании Public Eye. Однако в KAZENERGY заверили, что опубликованная информация не совсем точная.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

147. Дело Шишкаревых.

А потому были задействованы западные счета, в частности, кипрские, и международные связи, которые во многом появились благодаря тесному сотрудничеству с основателем компании Glencore и, как утверждает Forbes, «главным продавцом российских металлов и ...
Человек, возглавляющий одну из ключевых стратегических компаний и обеспечивающий, по сути, продовольственную и экономическую безопасность России, финансирует врага нашей страны, выводит в офшоры сверхприбыли, полученные на трагедии в секторе Газа и ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

148. Сборная "Первого канала" по распилу.

— В теле документов прописаны работы и услуги, которые не выполнялись, а цепочка посредников уводила денежные средства за рубеж в офшоры, либо они обналичивались в России со счетов ликвидирующихся фирм.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

149. Офшорная яхта "Газпрома".

Офшорная яхта "Газпрома" Alexandar V длиной 48 м и стоимостью $25 млн для гостей и сотрудников госкомпании Оригинал этого материала © The Insider, 04.04.2022, У "Газпрома" нашли яхту, которую шесть лет скрывали от санкций при помощи офшоров, Фото ...
... Investments Pte Ltd., открыла банковский счет в Швейцарии в CIM Bank. В 2018 году Asiaciti сообщила сингапурским властям, что у нее вызывает подозрения тот факт, что компания «Газпрома» оплачивает счета подставной компании в Шотландии, которые ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

150. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Это подтверждает письмо Голубовича в гибралтарские компании Isodora Ltd. и Charlotte Ltd. В письме от 6 октября 2008 года Голубович как учредитель и бенефициар Carina Trust Company просит их перевести деньги на счет Dicomax International. Как же так! Ведь "свидетель" в деле Миримской утверждал, что с офшорами общалась сама Ольга Миримская и Андрей Лисянский из "Банка БКФ", помните?
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

151. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого": Резонансный вывод народным депутатом от фракции "Народный фронт" и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины через "Ощадбанк" завязан на вопросе регулирования. Об этом в коментариии "Обозревателю" рассказал редактор сайта "Наші гроші" Алексей Шалайский. "Так просто вывести такую большую сумму за границу нельзя. Эти деньги, скорее всего, были на крымских счетах, они заработаны на газе ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

152. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... года, АС Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО «Томет», контролируемого одним из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве — Эндрю Циви через принадлежащий ему гонконгский офшор Triumph Development Ltd. На «Томет» решением суда обратили взыскание долга — тех же 87 млрд руб. Но в связи с недостаточной стоимостью активов «Томета» предприятие признали банкротом. По завершении процедуры арбитражного управления имущество «Томета» будет реализовано в счет погашения долга ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

153. Офшорные "договорняки" ABLV.

В документах утечки среди прочего есть свидетельства того, что через счета в банке ABLV могли идти трансакции, связанные как минимум с одним громким скандалом.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

154. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре. Российский банк-прослойка оставлял себе комиссию (до 1%) и так быстро вырывался в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

155. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2010 году 100% «Конверс-спорт» перешли под контроль все того же кипрского офшора KSPT Holdings Ltd, со счетов которого Варшавским был оплачен кредит Фетисовой.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

156. "Фуфло" Бориса Минца.

Ограничения также наложены на счета Минцев в Metro Bank, JP Morgan, JP Morgan (Belgium), Raiffeisenbank, а также на трасты The MFT Cyprus Trust, The Mints Family Trust (Каймановы острова) и The Trixtru Trust. Минцы, по данным истца, оказались владельцами трех поместий и четырех отелей в Великобритании, жилой высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

157. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
За 14 лет, до 2015 года, «Пересвет» привлек субординированные займы на сумму $69 млн от двух кипрских офшоров — Barung Holdings и Ejerid Enterprises.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

158. Пирамида на пирамиде.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов.
«Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

159. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Все его активы надежно и хитро спрятаны в офшорах, и там же, видимо, следует искать и концы бюджетных денег, выделенных на дамбу и олимпийские объекты. Офшорная позиция депутата во многом объясняет ориентацию подконтрольных ему медиа: видимо, таким образом он гарантирует неприкосновенность своих капиталов за границей. Будучи зависим от Запада, член российского парламента готов поощрять любую антигосударственную пропаганду своих медиаактивов, лишь бы не поставить под угрозу свои счета.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

160. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Держатели "общака" могут с его помощью попробовать обжалования решения о взыскании со счетов оффшоров миллиардов. Прежде всего — в Европе. [...] *** На "общак Януковича" заявили претензии семь кипрских офшоров Оригинал этого материала © Страна.ua, 24.05.2017, На "общак Януковича" заявили претензии 7 офшоров Виталий Губин Как и предполагала "Страна", проявили себя юридические владельцы 1,5 миллиардов долларов, которые под видом "общака Януковича" на основе решения Краматорского горсуда были ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google