Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Такая финансовая подпитка могла бы быть мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса на территориях, где этот лес произрастает, весомо, за счет налогов, пополнять местные бюджеты.
Покопал дальше, и стало еще интересней: мой давний надежный источник информации из военной правоохранительной системы сообщил, что у истоков создания этого офшора стоял сам Ахмед Закаев, лидер чеченских сепаратистов.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

162. На кого и под кем работал "Ландромат".

Эти фирмы перечисляли деньги друг другу по самым абсурдным основаниям (например, на закупку конструкторов Lego), а затем выводили в офшоры. Алексей Крапивин не ответил на запрос «Новой газеты» и не пояснил, имели ли средства, полученные его компаниями через «Ландромат», государственное происхождение. Георгий Генс владелец группы "Ланит" Георгий Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

163. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Потом обучившийся переводит деньги на брокерский счет рекомендованного дилера Forex и начинает торговать на "мировом валютном рынке".
В истории с "Биржевым университетом" все было аналогично, только там прикрывались фирмой, зарегистрированной в Великобритании, а принимали деньги и оформляли договор опять же на ту, что зарегистрирована в офшоре.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

164. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... границу и теперь попытается либо отсидеться в своем шотландском замке Ballachulish House, оцениваемом в €800 тыс., либо в Гонконге, где он как глава местных офшорных компаний может спокойно использовать накопленные на счетах фирм солидные средства ...
Так, по версии Карпенко, у Шаповалова припрятан в Гонконге офшор, зарегистрированный на его личный замок в Шотландии (в данное время по линии Интерпола идут переговоры о получении информации по офшору).
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

165. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Буквально за один год, начиная с 2010-го, Юрий Желябовский через подконтрольный ему совет директоров ОАО «Тулаэнергосбыт» вывел со счетов компании 100 млн евро. Деньги эти, разумеется, были собраны с населения. И на них следовало покупать электроэнергию. Но отправились они на счет офшора, бенефициаром которого являлся Юрий Желябовский.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

166. "Иностранные агенты" в Госдуме.

... иностранного бизнеса Немалое число голосовавших за проект депутатов и сенаторов от «Единой России» являлись на момент прихода в законодательную власть бенефициарами компаний, зарегистированных в иностранных юрисдикциях (главным образом, в офшорах ...
... Лилия Бирюкова, Анастасия Корня Депутаты-единороссы на днях собираются внести в Госдуму законопроект, вводящий институт обязательного письменного уведомления об открытии счетов или совершении сделок по покупке недвижимости и ценных бумаг за рубежом ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

167. Партийный вынос.

Знакомство в офшоре Гительсон и Музыкаев, как следует из заявления банкира, познакомились в 1993 году на Кипре.
За счет Гительсона для Музыкаева, как сообщает банкир, были также приобретены два с половиной дома (один начали строить в Испании) и яхта.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

168. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

От Венгрии до Минрегиона России — один офшор Арестованы экс-посол в России Арпад Секей, бывшие госсекретарь МИДа и глава госимущества Венгрии — им вменяется продажа по дешевке московской недвижимости Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02 ...
Как утверждает все та же Kecskemeti Lapok, сразу же после этого зарегистрированная в Люксембурге Diamond Air S.A.R.L. 8 декабря 2005 года заключила контракт на покупку здания и перечислила на счета торгпредства "некоторый аванс".
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

169. Черный нал там правит бал.

Есть удобные банковские схемы, офшоры, зарубежные счета.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

170. Александр Смоленский:

Они провели эмиссию и продали акции четырем офшорам на Кипре.
... остались финансовые претензии к вашему банку, открыть счета в ОВК. Многие согласились на ваши предложения? - На депозитное обслуживание в "Первое ОВК" перешло где-то 1000 человек. Я под их счета вложил свои деньги, точнее, акции, которые принадлежат ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

171. Новый русский Виктор Медведчук.

Хотин знал о готовящихся рейдах и пытался защитить активы за счет усиления охраны, но все равно потерпел фиаско.
Структуры Курченко скупали украинский уголь по дешевке, а продавали по рыночным ценам, выводя миллиарды через офшоры.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

172. Галеры Путина.

Выставленные счета очень впечатляют.
Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с Британских Виргинских островов — Olneil Assets Corp, записанный на другой офшор — Mischositos Investment.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

173. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Arcane Product Trading участвовала в поставках авиационного топлива в Сирию в обход санкций: топливо закупалось у датской компании Dan-Bunkering для российских военных, а деньги по просьбе Минобороны перечислялись на счета Arcane Product Trading. Санкционные риски. Как Иван Егоров помогал Тимченко спасать активы С Тимченко Егоров работает как минимум с 2011 года. Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems (Британские Виргинские острова).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

174. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Мы уже писали о том, как бенефициар банка Григорий Гуревич занимался нефтяным бизнесом, банк использовал как собственный кошелек и финансировал за счет него свою Нобель Ойл. В какой-то момент дела у небольшой частной нефтяной компании пошли совсем ...
... ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

175. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Однако формально ограничения на доступ к счетам власти Ливана не вводили, то есть прослойка людей с «нужными» связями по-прежнему могла распоряжаться своими деньгами.
По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

176. Депутат Олег Савченко оставил страну без подшипников.

Подшипники ушли в офшоры В прошлом году журнал Forbes поставил Олега Савченко на 22-е место в рейтинге самых состоятельных госслужащих России с официально заявленным доходом в 565,3 млн рублей.
Ан нет, развитие пошло лишь по одному очень узкому пути, через который депутату Савченко, видимо, сподручнее выводить средства на свои зарубежные счета. За 20 лет владения подшипниковой отраслью в Савченко не сделал ровным счетом ни-че-го!
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

177. Офшоры для первых лиц.

Офшоры для первых лиц Президент Азербайджана Алиев, экс-президент Казахстана Назарбаев, премьер Чехии Бабиш Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Почти $700 млн лондонской недвижимости Алиевых, 39 кинотеатров Константина Эрнста, платежи для ...
Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

178. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр ...
... 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

179. Корпорация "Навальный".

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB).
орпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через офшор ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

180. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию Lantana Trade, собственники которой были скрыты за офшорами. Она предоставляла фальшивые отчеты, прикидываясь недействующей, в действительности же через ее счета проходили сотни миллионов долларов.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google