Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Марк Броновский осужден и освобожден.

Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

2. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Его подчиненный, начальник ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус пообещал, что вскоре в расследовании появятся новые эпизоды: Мордовичев и Громыко могут рассказать немало интересного. Они, по мнению следствия, более десяти лет добиваются нужных Троценко решений от ФНС РФ, а также от арбитражных судов. Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

3. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Между тем следствие подозревает, что господин Удодов являлся соучастником, а возможно и одним из организаторов, махинаций с НДС. Оперативно-следственные действия между тем проводились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп Санкт-Петербург" и ОАО КБ "Ми-банк ...
... 890руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1 219 869руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13 117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Одновременно с этим обыски были проведены в Санкт-Петербурге и в офисе "Выборгской целлюлозы". Тогда же были задержаны директор ООО "ЭС-Контрактстрой" Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза, которые, как считало следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело оказалось в производстве центрального аппарата СКР, следствие выяснило, что активную роль в афере играла все та же госпожа Степанова, действовавшая в ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

6. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... лица имели в банке «Менатеп», а после его ликвидации - в подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы банках: ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ОАО КБ «Ми-банк ...
... 890 руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1219 869 руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб.; После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского, членом ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

7. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

© "Коммерсант", 10.03.2004, Фото: ceo.spb.ru В петербургском Альфа-банке начались аресты За махинации с НДС Виктор Сборов, Санкт-Петербург; Влад Трифонов Сергей Безруких Вчера в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ был задержан бывший заместитель управляющего филиала Альфа-банка Сергей Безруких. Его подозревают в причастности к махинациям с НДС. Уголовное дело, в рамках расследования которого задержали экс-замуправляющего, было возбуждено в январе 2003 года следователем УФСБ по Санкт-Петербургу и ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

8. Чумила с Охотного Ряда.

(Причём один — бывший министр РФ, второй — глава Федеральной службы РФ, третий — бывший директор Федеральной службы РФ, четвертый — крупный банкир.) В документе говорилось, что «Картель» якобы работает по двум основным направлениям — наркоторговле и хищениям НДС». В поставках кокаина якобы был задействован некий Сергей Матвиенко и сын одного из участников «Картеля». Наркотрафик пролегал из Венесуэлы, Кубы и Аргентины через Санкт-Петербург, далее — по всей территории Российской Федерации.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

9. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Суд обязал министерство выплатить НДС. С апреля по сентябрь 2000 года в нищей Калмыкии по крохам собирали деньги и отправляли в Санкт-Петербург на счет "Внешнеторговой фирмы РД".
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

10. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... ищут пути для отступления Кирилл Пургин Игорь Дивинский Игорь Дивинский, который во главе администрации губернатора Санкт-Петербурга неформально курировал все лакомые куски питерской экономики, в одночасье перестал быть самым влиятельным (после ...
Затем эти фирмы требовали возмещения НДС по якобы проведенным сделкам.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

11. НДС для ОПС.

НДС для ОПС Много знающий Броновский и адвокат бывшего помощника Собчака Швед обвиняются в хищении 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 04.03.2014, Скромный и незаметный волк, Фото: ИТАР-ТАСС, "Сотранс" Татьяна Зверинцева Марк Броновский В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение шестерым фигурантам уголовного дела о незаконном возмещении НДС на сумму четыре миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

12. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, в 1997 году были начислены штрафы и пени по налогу на прибыль и НДС - 441,9 млн. руб., местным налогам - 75,0 млн. руб. и по внебюджетным фондам - 454,6 млн. рублей.
По объяснению МПС России, повышенная индивидуальная норма сметной прибыли ЗАО "БСК" была установлена только для реконструкции магистрали Санкт-Петербург - Москва из-за ее уникальности.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

13. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... на новых региональных рынках розничной торговли, а также в основных регионах деятельности, где ее доля возросла до 80 % в Ярославской области, 70 % - в Ивановской, 60 % - в Костромской, 10 % - в Москве и Московской области, 9 % - в Санкт-Петербурге ...
Причем, как показала проверка ОАО "Славнефть-Мегион", нефть, закупленная им в ОАО "МНГ" по средней цене 600 рублей за тонну (включая НДС), была продана ОАО "НГК "Славнефть" уже по средней цене 2100 рублей за тонну и ЗАО "Славнефть-Трейд" - по средней ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

14. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

«Бронницкий ювелир» ранее оказался замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК ...
Описывая систему организации рынка проституции в Санкт-Петербурге, газета «Коммерсантъ» в 2001 году сообщала, что в 1990-е годы «патронаж над этим бизнесом взял «тамбовский» авторитет Олег Шустер.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

15. Бывший энергетик долечился до розыска.

В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя Роман Темкин. Однако вскоре это расследование было прекращено, а претензии к гендиректору, которого в СМИ называли одним из доверенных лиц известного предпринимателя и экс-сенатора Александра Сабадаша, сняты. Ситуация изменилась после того, как в этом году расследованием хищений под видом возврата НДС занялось главное следственное управление СКР. В ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

16. Сборная "Первого канала" по распилу.

... млн. «В частности, возникла необходимость аренды дополнительной репетиционной базы, сопоставимой по масштабам с размерами стадиона „Санкт-Петербург“, срочной адаптации части декораций к выходам на поле, не соответствующим ранее заявленным размерам ...
Источник «Базы» рассказал, что налоговики увидели «чудовищные разрывы по НДС» у компаний, которые были вовлечены в цепочки «Азъ Арт ТВ».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... не облагались НДС и таможенными пошлинами. А еще есть основания ожидать, что после начала «специальной военной операции» России на территории Украины и принятия Россией «ответных мер» список таких товаров будет только расти. Следовательно, больше станет и возможностей для создания и использования таких схем отмывания денег — и для вывода за рубеж миллиардов рублей. Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Золотов партии Путина.

В 2009–2010 годах из бюджета с помощью решений за подписью Степановой было похищено еще около 8 млрд рублей под видом возмещения НДС. По этому факту СК России сейчас расследует уголовное дело. Как сообщало питерское новостное агентство fontanka.ru, в рамках того же уголовного дела, по которому был задержан Сабадаш, сотрудники ФСБ провели обыски в банке «Таврический» в Санкт-Петербурге.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

19. Куратором Касьянова стала Мадлен Олбрайт.

Как нам стало известно, за день до памятного съезда НДС, а именно 30 июня, тренинг для активистов касьяновского движения провел «Национальный демократический институт», офис которого действует в России с 1993 года.
В первую же очередь планируется организовать кампанию «Мэр Москвы Юрий Лужков против губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко».
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

20. Александру Богатикову не простили неявку.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Деловые линии» (ст. 199 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу еще в сентябре прошлого года. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года. Как следует из материалов уголовного дела, люди, выступавшие от имени ООО «Деловые линии», «включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ...
Дата: 23.03.2017 Копия в Google