Назвало МНС в письме под грифом ДСП Наталья Неймышева В распоряжении "Ведомостей" оказалось письмо Министерства по налогам и сборам, содержащее черный список банков, участвовавших в необоснованном возмещении НДС. И хотя налоговики не предъявляют к этим банкам никаких претензий, письмо с грифом "Для служебного пользования" может серьезно повредить их бизнесу.
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему уменьшения НДС, "заверив при этом, что данная сделка не противоречит законодательству", а основана лишь на противоречиях между различными законодательными актами.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
... района Свердловской области векселями незаконно было уплачено 23 655 742 руб., в том числе: налога на прибыль в сумме 1 808 890руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1 219 869руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13 117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в 1999 г. Ходорковским в составе организованной группы ...
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Прошлогодние критерии касались в основном экономических показателей: налоговая нагрузка; зарплаты ниже среднеотраслевых; убытки в течение двух лет; доля вычетов по НДС — 89%.
Дата: 16.10.2008
Копия в Google
Как известно, угольщики при экспорте сырья пользуются налоговой льготой — нулевой ставкой НДС. «Экономия» получается большая, поскольку ставка НДС при перепродаже угля внутри России равна 18% (а скоро будет 20%).
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
Могут возразить, что продажа внутри страны облагается НДС, и будут правы – с учетом 18% сумма возрастет до 129,8 тыс. евро, или примерно до 4,8 млн. руб. При этом бельгийская фирма – не просто партнер, а 20-процентный акционер предприятия.
Дата: 20.05.2008
Копия в Google
В соответствии с приложением № 1 указанного договора была согласована цена дизельного топлива (летнего) 4875,0 рублей с учетом НДС в объеме 1909 тонн.
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
Поставка 50 млн. тонн песка и страховое возмещение, в сумме 4 миллиарда долларов, выплаченное страховой компанией с капиталом 10 миллионов рублей и т.д. При оформлении поставок допускались серьезные бухгалтерские ошибки в оформлении, что дало возможность ГНС в ряде случаев успешно оспорить правомерность предъявления НДС к зачету и возмещению. Так по сделке АвтоВАЗагрегат оплатил песок собственными векселями, в то время как право на возмещение НДС возникает только при оплате векселем третьих лиц ...
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
Вторым сегментом воровства в этой схеме становится НДС - налог на добавочную стоимость. Предлагаем вашему вниманию простое уравнение: 100$ - товар НДС - 20 % = 20$ ----> бюджет 20$ - товар НДС - 20 % = 4 $ ----> бюджет А это значит, что в результате "перевертывания" экспортного товара НДС уменьшается в 5 раз. И в случае с экспортными пошлинами, и в случае с НДС пострадавшим оказывается госбюджет, то есть мы с вами.
Дата: 06.04.2007
Копия в Google
В частности, он рассказал о взятках, получаемых экс-замначальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, о возможной коррупции в российском отделении Deutsche Bank, об участниках крупнейших отмывочных каналов, об аферах с НДС. Речь идет о бывшем совладельце Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексее Куликове (в определенных кругах известен как Птица).
Дата: 13.05.2020
Копия в Google
... в части отказа в возмещении 6038007 руб. 15 коп. НДС по эпизодам реализации услуг по перевалке нефти и газового конденсата. В части возмещения 6773049 руб. НДС по эпизоду реализации услуг по перевалке нефти «Роснефти» отказано. После получения Южаниновым для Киселева от Иванчикова 670 тыс. руб., Постановлением апелляционной инстанции от 10.08.2005 решение суда первой инстанции от 05.05.2005 отменено в части отказа в возмещении 6773049 руб. НДС. В этой части решение налогового органа признано ...
Дата: 25.03.2005
Копия в Google
Расчетно задолженность 76 организаций-арендаторов по арендной плате составила 2460,0 млн. рублей, а в федеральный бюджет не перечислен НДС в сумме 492,0 млн. рублей.
Копия в Google
от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» в г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области векселями незаконно было уплачено 23 655 742 руб.; в том числе: налога на прибыль в сумме 1 808 890 руб.; налога на пользователей автомобильных дорог в сумме 1219 869 руб.; налога на реализацию ГСМ в сумме 13117 469 руб.; НДС в сумме 7 390 845 руб.; налог на имущество 118 669 руб.; После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского, членом организованной группы Спиричевым А.В. по итогам 1999 года от имени ООО ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Причем, как показала проверка ОАО "Славнефть-Мегион", нефть, закупленная им в ОАО "МНГ" по средней цене 600 рублей за тонну (включая НДС), была продана ОАО "НГК "Славнефть" уже по средней цене 2100 рублей за тонну и ЗАО "Славнефть-Трейд" - по средней цене 2000 рублей за тонну, а также реализована через ОАО "НГК "Славнефть" по договору комиссии по средней цене 3220 рублей за тонну.
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
Они связаны с тем, что компания, по мнению налоговиков, приобретала мясо и упаковочный материал у фирм-однодневок, а также применяла льготы по НДС на мясные и молочные продукты, не имеющие сертификатов.
Дата: 04.12.2007
Копия в Google
Как нам стало известно, за день до памятного съезда НДС, а именно 30 июня, тренинг для активистов касьяновского движения провел «Национальный демократический институт», офис которого действует в России с 1993 года.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
... в получении "отката" за заключение госконтракта; директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика, которому инкриминируют получение взятки за организацию внеплановой проверки; налоговиков и бизнесменов, причастных к хищению из бюджета миллиардов рублей, выплаченных под видом возмещения НДС и т. д. Большинство уголовных дел по материалам Управления "Б" возбуждал Следственный департамент МВД РФ. Сначала отношения между этими двумя подразделениями полиции были более чем дружественными ...
Дата: 27.02.2014
Копия в Google