Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как слить "БайкалБанк".

... заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии бессчетное количество раз. В сентябре 2015 года по прямому указанию Егорова предпринимателю Вдовину был выдан кредит порядка 204 миллионов рублей. Этот кредит Виталий Авдеев в ходе своего расследования оценил как заведомо невозвратный. В марте 2016 года, непосредственно перед тем, как ЦБ отключил “БайкалБанк” от БЭСП, Вдовин прекратил какие-либо выплаты в рамках обслуживания своего кредита ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

82. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

83. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

После этого, считают следователи, он дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

84. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

рублей санаторы могли показать только 38 млрд., что примерно соответствовало размеру кредитов, по которым заемщики к декабрю 2014 года просрочили один или несколько платежей.
Не секрет, что на санируемые банки можно повесить все невозвратные долги, а вот все ликвидное санатор имеет возможность забрать себе.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

85. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Кроме того, банку не хватает резервов под невозвратные кредиты в размере 600 млн литов.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

86. Алексей Хотин посовещался на арест.

По версии следствия, Хотин с 2014-го по 2017 год совместно с подельниками похитил 23,6 млрд рублей у банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

87. Николай Королев взял и вывел.

Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
... лавный комплекс, конвейерный транспорт и т.д., ориентировочные объемы инвестиций не менее 5-6 млрд руб., которые нужно будет привлекать у государственных «Сбербанка» и ВТБ. Это колоссальные и, уверенно можно сказать, невозвратные инвестиции ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

88. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

89. Бобовый король Борис Листов.

Банк выдавал невозвратные кредиты и был вынужден их регулярно списывать.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

90. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Маркус и Беджамова обвиняют в организации хищения средств банка через заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

91. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

92. Кредиты обеспечили арест.

23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

93. Серия "Пламенные революционеры":

Под руководством Кравца банк начинает выдавать заведомо невозвратные кредиты в астрономических масштабах. В 1998 году Вадима Гетьмана убивают, а глава Нацбанка Ющенко открывает АК АПБ «Украина» стабилизационный кредит в 150 млн гривен.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

94. Василий Головинский арестован для Интерпола.

В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб. Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами, связанными с самими банкирами.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

95. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Ведь если сложить сумму займа — 1,8 млн и размер обозначенных договором процентов — около 400 тыс., то Новиковы, чтобы закрыть кредит в течение года, должны были ежемесячно выплачивать не менее 183 тыс. рублей! Да кто же пойдет в МФО на таких условиях? Ведь они ставят заем в разряд невозвратных по определению. Но деятелей из «МКБ» подобный расклад, похоже, совсем не смущал. Более того, они объявили Новиковых злостными неплательщиками, так как 500 тысяч тело кредита не покрывали, только проценты.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

96. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
*** Экс-президент "Пересвета" Александр Швец одобрил невозвратные займы 8 млрд руб. — Олегу Пронину и 12 млрд руб. — Михаилу Бабелю Оригинал этого материала © "Журнал РБК", март 2017, В тени "Пересвета": кто виноват в крахе банка РПЦ, Фото: АКБ ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

97. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Под это прогоравший банк привлек в качестве кредитов дополнительные пакеты облигаций ОВВЗ. И когда в «Единстве» образовался пакет ОВВЗ на 80 миллионов долларов, облигации через посредническую фирму «Интерекс» (за которой стоял Барановский) были переоформлены в качестве залога за заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

98. Центральный Банд.

Одновременно Дергачев становится акционером ряда турецких компаний, которым выдает невозвратные кредиты на 40 млн. марок (комания «Телага»). Его, как и ВСЕХ остальных руководителей росзагранбанков, имеющих огромные убытки и невозвращенные кредиты, Геращенко естественно не уволняет.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

99. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2015 году выяснилось, что президент Внешпромбанка Лариса Маркус и ее брат Георгий Беджамов семь лет списывали деньги со счетов вкладчиков и выдавали заведомо невозвратные кредиты сотням подставных фирм.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

100. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется растрата 2,5 млрд руб., а задолженность клиентам кредитного учреждения на момент банкротства составила 86 млрд руб. Это уже не первые проблемы Deloitte из-за предыдущего многолетнего сотрудничества с Пробизнесбанком.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google