Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Золотой цензор" Андрей Липов.

"Золотой цензор" Андрей Липов Как глава Роскомнадзора зачистил интернет от недвижимости семьи в Москве и Подмосковье на 600 млн руб. Оригинал этого материала © verstka.media, 25.07.2022, "Золотой цензор" России.
Свой аккаунт он закрыл, но снимки с ним из Испании, Франции и других недружественных стран можно найти у его девушки (возможно, уже бывшей, хотя она несколько лет назад сообщала о помолвке).
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

282. Премьер Мишустин задекларировал 18,3 млн руб. за 2021 г.

В прошлогодней декларации глава Минэнерго также указывал дом в Испании площадью 284,2 кв. м, которым он владел вместе с женой. Однако в 2021 году он решил продать недвижимость в Европе, рассказывал Шульгинов «Известиям».
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

283. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... были отправлены с реальных адресов, разговаривали с некоторыми отправителями, чтобы удостовериться в том, что это действительно их письма, а также сверялись с данными из открытых источников: реестров компаний и недвижимости, соцсетей и многих других ...
Главным хранителем офшорных тайн Кирилла Шамалова и его отца, Николая, был Дарио Итем, посол маленького государства Антигуа и Барбуда, представляющий интересы своей страны в Испании, Монако и Лихтенштейне.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

284. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

Под ограничения попали и 17 связанных с группировкой лиц. Среди них граждане России, Украины, Узбекистана, Израиля и Испании.
... Дмитрий Смирнов, Денис Гусев [...] Против еще 15 россиян введены стандартные санкционные запреты — им запрещен въезд в США, их банковские активы и недвижимость могут быть арестованы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

285. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Тихо, без объявления причин, вдруг были сняты санкции с Леонида Черновецкого и его сына Степана — «мозга украинской мафии», которого арестовывали в Испании.
Украинские регистраторы легко могут переписать недвижимость, землю или целый бизнес на нового собственника.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

286. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

Тогда в Администрации президента подтвердили, что действительно Порошенко находился с частным визитом в Испании, а вся недвижимость официально внесена в документацию. Тогда уточнялось, что по соображениям безопасности об этом не сообщали официально. Рыбалка в Норвегии В ряде СМИ в прошлом году прошла информация, что президент с женой Мариной и семьей старшего сына летом прошлого года отдыхали сначала в Испании, а потом перелетел из Малаги в норвежский Берген.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

287. Омская ветвь Абрамовича.

Бывшее здание Омского НПЗ (Google maps) Имущество родственников Абрамовича Омская семья Дерновых управляет большим количеством компаний, связанных со строительство жилья, обслуживанием недвижимости, консультированием и прочими услугами.
Вместе с этим она еще и директор омской клиники «Оригитея», у которой есть филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Коломне и Испании.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

288. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

Сначала перебрались в Испанию, где у бывшего судебного чиновника имелась вилла, а после возбуждения уголовного дела, возможно, учитывая, что эта страна активно сотрудничает с Россией по правовым вопросам, перебрались на Сицилию.
В России же злоумышленники обналичивали похищенные средства, приобретая на них в том числе сертификаты Сбербанка и недвижимость.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

289. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег. "Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

290. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Насколько мне известно представители группировки скупают предприятия и недвижимость в Испании и Германии Англии.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

291. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что "русская мафия" займется "отмыванием" денег на территории Испании. Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и др.). Согласно версии испанского следствия, за "отмывку" денег отвечал учредитель Sunnivest 2000 — Леон Ланн. "Грязные" деньги вкладывались в покупку недвижимости в Испании, а также в "обслуживание экономических ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

292. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

В том же году председателем КВС было зарегистрировано АОЗТ «Петробилд» (№АОЛ-8040), которое занималось недвижимостью.
Еще четверть ЗАО «ББК» принадлежала «Финансовой компании «Петролиум», аффилированной с Геннадием Петровым — авторитетным предпринимателем, арестованным в 2008 году в Испании в ходе операции «Тройка».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

293. Тариэла Ониани отправили в колонию строгого режима.

Кроме того, суд выяснил, что Ониани не является гражданином РФ. В результате после отбытия наказания в России он может быть экстрадирован в Испанию, где против него выдвинуты обвинения в отмывании преступных доходов.
В частности, Абутидзе строил нефтеперерабатывающий завод на Украине, инвестировал в производство соков в Сербии, а Манагадзе занимался строительством спорткомплексов и баз, владел карьером, магазинами и другой недвижимостью.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

294. Главарю "русской мафии" выставили счет за инвестиции в Испанию.

Пока же Калашов, как отбывший за решеткой уже половину назначенного срока, и другие осужденные будут находиться на свободе до рассмотрения их жалобы на приговор Верховным судом Испании. Ему нужно лишь дважды в неделю отмечаться в суде. ["Коммерсант", 02.06.2010, "Испания признала русскую мафию с оговорками": Господа Калашов, Мдинарадзе, Асатиани, Воронцов, Минин, а также госпожа Серова были признаны виновными в отмывании преступных доходов путем вложения в недвижимость на испанских курортах ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

295. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози. Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

296. Семейный фитнес.

... Испанию. — Врезка К.ру] Антон Петров Пока малышевские «отдыхали» за Пиренеями, их оставшиеся на свободе дети не теряли зря время. В Питере компания Fit Fashion обещала открыть к лету продвинутый спорт-клуб из серии «Фитнес бизнес девелопмент» площадью свыше 3,5 тысяч квадратных метров. Клуб будет работать на Казанской улице, 3. Этот крупный комплекс недвижимости связан с компанией «Балтийский монолит», в число учредителей которой вошёл молодой бизнесмен Антон Петров — сын освобождённого в Испании ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

297. Беспредельная любовь деда.

Шутка ли, ведь за десятилетия чиновного труда удалось нажить виллы в Испании и на Кипре, две квартиры и яхту в ОАЭ, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

298. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

И информация из Испании меня огорчила. Это несправедливость. Человек может позволить на свои средства приобрести недвижимость.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

299. Воровской расклад.

– Когда воров в России прижимали основательно, они старались там раскрепоститься, – рассказывает Дмитрий Медведев, – и пока здесь шло целенаправленное, на мой взгляд, разложение правоохранительных органов, они деньги криминальные и общаковские в том числе, вкладывали в недвижимость, покупали виллы не только для себя, но и для перепродажи, вкладывались в отели, чтобы деньги работали, банковской деятельностью начали там заниматься позже. Это было в Испании, Это было в Чехословакии, это было в ...
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

300. Высокопоставленный игрок пошел на рекорд.

Титов построил себе несколько особняков в Самаре, купил квартиры в Москве и недвижимость в Испании.
Дата: 06.03.2007 Копия в Google