Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... помощь компании Elf в строительстве НПЗ в Испании. Аучи Надми, не признавший себя виновным, подал апелляцию на приговор, который, однако, остался в силе. Сегодня, являясь английским гражданином и проживая в Лондоне, Аучи Надми принимает активное участие в восстановлении своей родины - Ирака. Насколько известно, в числе совместных проектов ООО КБ “Красбанк” и General Mediterranean Holding планируют осуществить инвестиции в недвижимость и развитие инфраструктуры Москвы, Санкт-Петербурга и других ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

302. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

По некоторым данным, Генпрокуратура пригрозила навсегда закрыть ему въезд в Россию, где у испанца гражданская жена, бизнес и недвижимость.
О том, где он находится, "Известиям" не смогли сказать ни в посольстве Испании в России, ни в московском бюро регистрации несчастных случаев.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

303. Дела о коррупции.

... говорится в официальном заявлении, распространенном по итогам операции Главным управлением полиции Испании. Власти Марбельи - одного из наиболее популярных испанских курортов, оказались в центре крупного коррупционного скандала в начале 2006 года. В марте в рамках расследования дела были арестованы 23 человека, в том числе, мэр Марбельи Марисоль Ягуэ и советник по планировке и благоустройству города Хуан Антонио Рока, конфискованы активы и недвижимость на общую сумму свыше 2,4 миллиарда евро ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

304. Назарбаев купил замок в Испании.

К тому же налоги на землю и недвижимость в Испании внушительные.
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

305. Расстрел политтехнологов "Родины".

Сам Тюрик в области появляется редко, большую часть времени проживает в Москве, имеет недвижимость в Испании, а ОПС руководит через своих "положенцев" - Киселя, Толстика (Иркутск), Юды (Ангарск) и других.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

306. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

…Летом 1996 года полиция и спецслужбы Испании зафиксировали факт интересной на территории своей страны.
Долги буквальные, финансовые - за недвижимость, приобретенную через бизнес-оффшоры.
Дата: 21.03.2003 Копия в Google

307. Уроки Азии в Москве.

Недвижимость скупается целыми районами.
Купил себе дом в Испании, постоянно выезжает в Польшу, откуда и поставляются автомобили, похищенные в странах Европы.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

308. Новые русские вдовы.

... Маша К., сорокалетняя вдова московского предпринимателя: «До Сашиной смерти мы жили в полном достатке: сына каждый год отправляли в Англию на языковую практику, сами летом и в Рождество отдыхали за границей, собирались покупать квартиру в Испании ...
Недвижимость, как правило, остается в распоряжении вдовы покойного.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

309. Леди "И".

Через целый ряд оффшорных фирм на значительную часть средств этого фонда была приобретена недвижимость в г. Аликанте (Испания) на имя сына губернатора Санкт-Петербурга Игоря Яковлева.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

310. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Ходили упорные слухи, что через оффшоры вышеупомянутого авторитетного бизнесмена Челюскина для ИВЯ приобреталась недвижимость в Испании непонятно на какие деньги.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

311. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Предки основателей общины в 1492 году были изгнаны из Испании, нашли временное пристанище в Персии, а в середине XVIII века по приглашению Хусейн-Али-хана переселились сюда, в Кубинское ханство.
В российской столице уроженец Красной слободы со временем стал владельцем недвижимости, генерирующей около полумиллиарда долларов арендных платежей в год. Секретами своего успеха Илиев не делится — дать интервью журналу Forbes он отказался. Копия в Google

312. Солнцевская ОПГ-2

Солнцевская группировка активно вкладывает деньги в недвижимость в Австрии, Греции, Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Италии, США, Польше и на Кипре. Копия в Google

313. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Она и ее дочери приобрели элитную недвижимость во Франции, США и Испании.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

314. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Трабер был председателем совета директоров, долю контролировал арестованный в Испании лидер тамбовской ОПГ Геннадий Петров.
Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путиных на недвижимости.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

315. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Родственники бывшего азербайджанского министра нацбезопасности Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние — больше 110 миллионов долларов — и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

316. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Сейчас Трабер известен как совладелец Петербургского нефтеналивного терминала и миноритарий сети «Мосхозторг», а в 1990-е годы он занимался антикварным бизнесом и недвижимостью в Санкт-Петербурге. Тогда он контактировал с мэрией города, в которой за общение с инвесторами отвечал Владимир Путин. Уже став президентом России, Путин признавал своё знакомство с Трабером. Испания и Монако подозревали Трабера в связях с организованной преступностью, княжество запретило ему въезд, а испанская ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

317. Декларации о доходах маэстро — 2017.

Вся недвижимость - российская.
... квартиры в Москве 76,8 и 367,2 кв. м, квартира во Франции 360 кв. м (у супруги квартира в Испании) Доход за прошлый год (руб.): 82 293 307 Юрий Башмет, худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Собственность: земельный участок ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

318. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

Это авторитет, известный под кличкой «Антиквар», который с 2016 года разыскивается Испанией как член «тамбовской» преступной группировки.
В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно данным ЕГРП, недвижимость по этому адресу принадлежит Худайнатову Эдуарду Юрьевичу.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

319. Украинские чиновники вывернули карманы.

... ua Петр Порошенко Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы — зарплату в сумме ...
— Врезка К.ру] [112.ua, 30.10.2016, "Декларация Саакашвили: 7,4 тыс. кв. м недвижимости в Грузии и служебная комната в Украине": Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили задекларировал объекты недвижимости общей площадью 7417 кв. м в Грузии, а также 48 ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

320. Офшоры сексотов.

Но известно, что две из них — панамская Tropicterrain S.A. и Beachview Inc. — приобретали в ипотеку дома в Испании и на Канарских островах.
Минимум двум из этих компаний принадлежит недвижимость в Германии.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google