Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

В 2005 году в Испании задерживают преступную группу, которая занималась вложением теневых украинских капиталов в испанскую недвижимость. Двое из задержанных - Владимир Ясковец и Олег Харченко - являются соучредителями одной из тогдашних фирм Гайдука-Таруты («Фарлеп»). Но главное не это. Выяснилось, что деньги активно «инвестировали» в испанскую недвижимость через структуры…
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

142. Путин с Абрамовичем отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании.

По его словам, они отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании. Я считаю, что его убили, потому что он слишком много знал об этом деле, как, впрочем, и о многих других. Корреспондент, чувствуется, опешил. Он просит рассказать об испанском следе подробнее. И Березовский спокойно рассказывает о том, как Путин и Абрамович в Испании покупали недвижимость, что об этом знали только трое испанских полицейских и Литвиненко. Ни адресов объектов недвижимости, ни имен полицейских Литвиненко ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

143. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

«Система-Галс», занимающаяся недвижимостью.
Нанятые «Гутой» французские архитекторы работают над чертежами, а Юрий Гущин большую часть года проводит на своей вилле в Испании.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

144. Детская неожиданность.

Суть операции заключалась в приобретении недвижимости в Испании. За четыре миллиона долларов были куплены 15 особняков в Марбелье. Далее следовала их неоднократная перепродажа, но всегда продавцом и покупателем этой недвижимости выступали компании, подконтрольные Хорошавцеву. В последнем контракте от 27 апреля 1995 года указывалось, что «Удмуртская внешнеторговая фирма «Байкал», генеральным директором которой являлся Хорошавцев, покупала всю недвижимость компании у другой компании - Oy ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

145. Мосты Гусинского.

Часть крупных средств, принадлежавших "Мост-банку", 'уже вывезена за границу, их Гусинский вложил в различные оффшорные компании, в покупку недвижимости в Испании, Великобритании, США и Франции.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

146. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Журналистам OCCRP впервые удалось обнаружить объект элитной недвижимости, который принадлежит члену семьи Ровнага Абдуллаева, экс-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Рашад Абдуллаев с часами модели Excalibur Quatuor от Roger Dubuis OCCRP, 09.07.2019, "Новая история кражи часов за $1,35 миллиона у сына азербайджанского нефтяника": Недавно в Испании украли наручные часы за 1 миллион 350 тысяч долларов, а скандал ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

147. Вилла родителей Владимира Зеленского в Израиле за $8 млн.

— Врезка К.ру *** Как Зеленский распорядился вывезти родителей из Украины "Организуй, ну, там, в Испанию.
Есть недвижимость в Великобритании, в стольном граде Лондоне неподалеку от вымышленного адреса Шерлока Холмса на той же улице. Нет сомнений, что и в паре-тройке других государств прикупленная недвижимость поджидает владельца.
Дата: 23.05.2022 Копия в Google

148. Декларации чиновников Кремля — 2021.

— Врезка К.ру "Коммерсант", 15.04.2022, "Декларации мирного времени": Иностранную недвижимость среди членов семей высокопоставленных сотрудников АП задекларировала только жена главы управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова: квартира, гараж и хозяйственное помещение в Испании.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

149. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн Как прокурор Раменского района Подмосковья прятал 270 объектов недвижимости и "решал вопросы" Оригинал этого материала © Life.Ru, 23.11.2021, Граф Томбулов: Фильм Лайфа о раменском прокуроре с ...
Иногда из-за границы — в Испании или Эмиратах, — вспоминает Назаров в беседе с Лайфом.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

150. Барские забавы "в состоянии алкогольного срыва".

У его семьи имеется недвижимость и за пределами полуострова. По данным, опубликованным в СМИ, — например, в Испании.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

151. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на Кипре, роскошные автомобили ведущих ...
В настоящее время правоохранительные органы Великобритании, в сотрудничестве со своими коллегами из Королевства Испании, Кипра и Французской Республики начали проверку деятельности и Lehram, и Ростовцева, и Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

152. Декларации президента и АП — 2017.

... господина Пескова есть в пользовании жилой дом во Франции, а у спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова в пользовании дом и место для стоянки водного транспорта в Испании. — Врезка К.ру] *** Самые заработавшие в администрации президента Доход (млн руб.) Недвижимость Транспортные средства Антон Вайно, глава администрации президента 255,8 Два земельных участка (5,7 тыс. и 6 тыс. кв. м), квартира (111,7 кв. м), два машино-места (13,9 кв. м ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

153. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же делу испанская полиция в июле 2016 года арестовала украинца Степана Черновецкого, сына скандально известного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого).
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

154. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Инвестиции в недвижимость В 2015 г. Екатерина Игнатова могла заработать на перепродаже бизнес-парка «Техно лофт», открытого в районе Печатники на месте комбината по производству картонной тары и изделий из ковролина для обивки салонов автомобилей.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

155. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

... педантичностью доверял свое имущество — объекты недвижимости российские и зарубежные с указанием адресов и владельцев, места хранения и суммы наличности и стоимость приобретенных, как выразилась судья Елена Федорова, предметов роскоши. В описи фигурировала собственность в Испании, Лихтенштейне, Швейцарии и еще паре стран, название которых собравшимся в зале суда не позволил расслышать доносящийся с улицы шум машин. По данным «Фонтанки», объект недвижимости на острове Майорка оценивается в 1,2 ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

156. Декларации о доходах сенаторов — 2013.

Много итальянской недвижимости и у жены Павла Масловского (Амурская область) — участок (4,3 тыс. кв. м), жилой, гостевой, гувернантский дома и зимний сад, также у нее квартира в Швейцарии. [...] Супруга сенатора от Омской области Андрея Голушко владеет участком (7,8 тыс. кв. м) и двухэтажным домом во Франции. Член СФ от Ингушетии Ахмет Паланкоев задекларировал дом и участок в Испании.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

157. Бригадир Старенко во власти.

Или, расскажет ли он о том, что имеет недвижимость в Испании, а также свое казино в Монако?
Дата: 24.09.2013 Копия в Google

158. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Официально основная сфера его деятельности – финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной.
Более того, в начале совместной деятельности он жаловался Глуховцеву: якобы, дружба с прокурором обходится слишком дорого, он даже был вынужден приобрести для жены Козлова виллу на Тенерифе (Канарские острова) и дом в Испании.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

159. Испания позаимствовала вора в законе.

... мира путем вложения их в недвижимость в курортных городах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос. В результате перед судом предстали 12 человек — вор в законе Захарий Калашов (Шакро-молодой), его адвокат — известный в России юрист Александр Гофштейн, экс-советник первого президента РФ Бориса Ельцина — Олег Воронцов, грузинские бизнесмены — Михаил Мдинарадзе и Константин Асатиани, граждане Украины — Александр Минин, Наталья Серова, Алена Гоцуленко, а также четверо граждан Испании ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

160. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

Кроме того, сотрудники ФСБ в ходе обысков изъяли 1,2 тыс. игровых автоматов, списки игровых залов, подконтрольных фигурантам дела, большое количество анкет и копий паспортов кандидатов на работу в подпольные игорные заведения, документы на объекты недвижимости за границей — в Испании и Венгрии, "несколько десятков телефонных аппаратов мобильной связи, использовавшихся для конспиративных контактов с представителями надзорных и правоохранительных органов, оказывающих покровительство фигурантам ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google