Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

При этом отметим, что АСВ пыталось через арбитраж привлечь к субсидиарной ответственности на общую сумму 1,2 млрд руб. семерых топ-менеджеров «Приско Капитал банка», включая господина Вискова. В частности, конкурсный управляющий требовал наложить арест на денежные средства и недвижимость фактически руководителей банка.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

282. Андрей Исаев задержан во Франции.

Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (ПАН: его связывали с известным домом компании «Зингер» на Невском проспекте и отелем Kempinski на Мойке, 22).
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

283. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого ...
Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

284. Пентхаус Антона Силуанова — 457 млн руб., лобби — бесценно.

... его прошлые приобретения, министр финансов не мог. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального узнал, что Силуанов в 2014 году приобрел земельный участок на Рублевке и построил на территории дом. Недвижимость чиновника ФБК оценил в миллиард рублей ...
... директиву правительства о продаже 50% «Трансконтейнера», принадлежащего РЖД. Требования к участникам аукциона составлены таким образом, что в первую очередь на покупку акций может претендовать принадлежащая Абрамовичу компания «Енисей капитал ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

285. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

286. Департамент похоронных дел.

Через день после сообщения о том, что к задержанию журналиста может иметь отношение Медоев, оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал об элитной недвижимости силовика.
Кроме того, Анна Немерюк вместе с Чамовым в равных долях владеют компанией «Атмосфера Глобус», которой принадлежит детский парк развлечений «Атмосфера» в ТЦ «Метрополис», с уставным капиталом в 21 млн рублей.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

287. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Резиденция "Горки 10-10" Однако эта недвижимость — не единственный объект в поселке Горки-10, который охраняет ФСО. Там же есть еще один роскошный дом, который ФСО, возможно, охраняет куда тщательнее.
В 2005 году Михаил Ковальчук передал участок в уставный капитал только что учрежденной им компании «Усадьба-21 век».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

288. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Параллельно отставной полковник начал проектирование и строительство сети отелей на Солнечном берегу Болгарии, где под этот проект им была зарегистрирована компания «Варна капитал». Одновременно свита Ботонькиных и их родня (Федорченко Роман, Пугачева (Косенкина) Ольга) развивают свой ресторанный бизнес, обзаводятся дорогими авто и недвижимостью в Москве и Подмосковье.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

289. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

Сейчас, по некоторым данным, Сергей Иванов находится в Испании, где у него имеется недвижимость.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

290. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— Врезка К.ру] В итоге, как следует из оглашенного решения, в период с 2003 года, когда Александр Шестун возглавил Серпуховской район, и вплоть до ареста в 2018 году им было незаконно «приобретено не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой ...
... дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60); — земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

291. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Обвиняя сегодня столичную власть в коррупции, Виталию Кличко впору вспомнить о том, как он лично «доил» городской бюджет, истребуя для себя то квартиру, то ремонт фасада здания, то недвижимость под свои коммерческие проекты.
Учредителями товарищества стали три гражданина Украины (Кличко В.В., Кучеренко И.И., Лихтер О.Л.) и гражданин Польши — Латусек Януш (поляка вписали чтобы формально создать фирму с иностранным капиталом и «сэкомить» на налогах).
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

292. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию. Однако задержать Алексея Елисеева тогда не удалось: согласно оперативным данным и показаниям свидетелей, в августе 2017 года он перебрался в Испанию, где приобрел недвижимость.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

293. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца Экс-гендиректору УК "ПАН-Траст" предъявили махинации с паями "Северной столицы" на 4,1 млрд руб. в пользу фирмы, связанной с Андреем Исаевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2018, Недвижимость Балтийского банка собирает обвиняемых, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

294. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

295. Счастливые места Володина.

Кроме смоленской недвижимости, Володина и Неверова объединяет соседство по кооперативу «Сосны», расположенному в Истринском районе Московской области.
Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

296. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

297. Хулиган при деньгах.

Открытие стадиона прибавит к активам Гинера около 65 000 кв. м коммерческой недвижимости, главным образом офисов класса В, следует из информации консалтинговой компании JLL. Рядом со стадионом расположатся три офисных здания, в том числе 38-этажная ...
Представители ПФК ЦСКА и бизнесменов их участие в капитале клуба никогда не подтверждали.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

298. "Армада" нашла "героев".

... с деньгами, ценными бумагами, недвижимостью и т.д. и их возможно отследить и задокументировать. Плюс – специфика "личных взаимоотношений" с клиентами. Формально все просто: клиенты вдруг стали куда-то исчезать, потом менеджеры просто взяли и уволились. Иными словами, стало очевидно, что при наличии злого умысла менеджмент легко может увести "активы", причем особенно легко – именно в публичной компании. И особенно легко – в компании с распыленным акционерным капиталом, где невозможно установить ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

299. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Банки «Никоса» кредитовали проведение съездов и текущую деятельность РФК, фонд рассчитался за это после продажи части недвижимости Союза кинематографистов, вспоминает один из учредителей «Никоса» Баранов.
«Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса», — уверяет Михалков.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

300. "Мастер" дерзил и возникал".

... ЦБ, усомнившись в качестве портфеля, заставил банк доначислить резервы более чем в 11 млрд руб., и у банка образовался отрицательный капитал в 2 млрд руб. Но есть подозрение, что эта дыра стала лишь поводом для отзыва лицензии, а настоящей причиной ...
Затем у нас был небольшой совместный бизнес по недвижимости, мы инвестировали в проект, продали квартиры, и на этом бизнес завершился».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google