Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Правление владело информацией о критическом финансовом состоянии банка и возможности введения временной администрации ЦБ и, как следствие, возможности прекращения обязательств по субордам (если норматив достаточности капитала опускается ниже ...
Медиа Vesper с партнерами купили «Первую образцовую типографию» После этого типография заложила Промсвязьбанку восемь нежилых помещений на ул. Пятницкой в Москве, а также земельный участок площадью 12 883 кв. м — эта недвижимость, оцененная в 3,7 ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1202. Семейная "подсобка" Михаила Шмакова.

Что точно есть, так это куча недвижимости и гигантские бизнес-проекты, которые делают Шмакова одним из крупнейших олигархов страны.
С марта прошлого года хозяйством вдруг стали владеть Светлана Николаевна (80% уставного капитала) и Петр Викторович (еще 20%) Шмаковы.
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

1203. "Боевое братство" под госзаказ.

Дмитрий Саблин является основным владельцем ООО «Рота-Девелопмент» (в уставном капитале компании ему принадлежит 76%) и ООО «Рота» (90%). Супруга депутата Алла Налча значится его деловым партнером. Совместно они контролируют десятки юридических лиц и, помимо сельского хозяйства, занимаются ресторанами, охраной, строительством, управлением недвижимостью и созданием индустриальных парков.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

1204. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

При этом, согласно данным реестра недвижимости, срок аренды составляет целых 50 лет — до ноября 2067 года: О дальнейших планах экспансии в сельскохозяйственную отрасль родственников Игоря Райнина остается только догадываться.
... руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

1205. Бобовый король Борис Листов.

Она состоит в друзьях на Facebook со всей родней Бориса, владеет смежной с Листовым недвижимостью в элитном доме вдоль Кутузовского проспекта в Москве, причем именно Борис представляет фигуристку на собраниях ТСЖ. Этот дом — на Кременчугской улице в ...
Во всяком случае, согласно документам из утечки Paradise Papers, в 2016 году на имя Горшковой был зарегистрирован оффшор на Мальте c капиталом в полтора миллиона евро.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1206. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Наследственные аферы Дональда Трампа Богатство президента США основано на капитале в $413 млн, полученном от его отца по схемам минимизации налогов Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 03.10.2018, Трамп был ...
"Но расследование нашей газеты, основанное на колоссальном корпусе конфиденциальных налоговых деклараций и финансовой отчетности, обнажает, что Трамп получил от империи недвижимости своего отца сумму, эквивалентную не менее 413 млн долларов в ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1207. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

По данным СУ, претензии к Рушании Бильгильдеевой относятся к периоду, когда она была директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости “Пассаж”». Эта компания была зарегистрирована в Казани в августе 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно материалам дела, с июля 2013 года по май 2016 года Рушания Бильгильдеева предоставляла гражданам услуги, подыскивая для них в собственность земельные участки.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

1208. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Среди преимуществ для обладателей венгерского вида на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение ...
Евросоюз обеспокоен тем, что входящие в него страны дают иностранцам вид на жительство или гражданство в обмен на вложение денег или покупку недвижимости.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

1209. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Что касается покупки особняка, то, по словам Цветкова, он давно интересовался инвестициями в загородную недвижимость Великобритании. «Так получилось, что девелопер, который построил этот особняк на 90–95 процентов, в связи с определенным кризисом в стране, связанным с Brexit, стал испытывать потребность в привлечении дополнительного капитала.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

1210. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

— Фактически Аблязова обвиняют в том, что он создал внутри БТА теневой банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком».
Новые владельцы влили в капитал банка $1 млрд.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

1211. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

... там решал некто Талгат Гумеров, бывший и действующий учредитель 11 фирм, большая часть которых занимается управлением недвижимостью, а в некоторых обществах соучредителем Гумерова являются Агрба и ответственный за пожарную безопасность в «Адмирале ...
Оба имеют по 50% от уставного капитала.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

1212. Зияд Манасир строит потаенные базы для "Газпрома".

Уже тогда заговорили о том, что главный газпромовский подрядчик Зияд Манасир просто «взял» всю недвижимость на себя и что на самом деле дворцы эти строятся персонально для главы «Газпрома» Алексея Миллера.
И точно: как сказано в выписке из ЕГРЮЛ, 30 марта этого года все 100% уставного капитала «Всенародного фермерского центра» оказались в залоге у «Региональной финансовой компании», которая входит в некий «Агора Холдинг».
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

1213. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Иначе откуда всё это — машины, элитная московская и заграничная недвижимость и пр.? Уж явно не от успехов на строительной ниве.
Основным собственником фирмы (66% уставного капитала) является еще одно юрлицо — ООО "Агри-групп".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

1214. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

... Газета РБК", 04.06.2018, Поделился по-братски, Фото: Bloomberg, bearpm.com Светлана Бурмистрова, Сергей Соболев Олег Дерипаска Недвижимость для родственников Бизнесмен Олег Дерипаска ?(занимает 19-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с ...
Власти европейских стран, особенно Великобритании, а также США, в последнее время значительно усилили требования по прозрачности источников происхождения капиталов, вкладываемых в экономику данных стран, говорит юрист.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

1215. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Уроженец Тбилиси Вадим Петров перебрался в российскую столицу в лихие 1990-е годы и ударными темпами принялся сколачивать себе стартовый капитал всеми доступными методами: у него были интересы в легальных отраслях, таких как девелопмент, он занимался ...
Он также владел замком во Франции, виллой в Испании, комплексом недвижимости (гостиницы, казино, рестораны, курортные зоны) на острове Сен-Мартен в Карибском море и другим имуществом в России и за рубежом на сотни миллионов долларов США. Стоимость ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

1216. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Интересы «Арлеи палатиум» обширны: по документам она занимается как физкультурно-оздоровительной деятельностью, так и арендой и управлением недвижимостью.
С одной стороны — чтобы «не портить общую картину отдельными фирмами и людьми», у которых могли обнаружиться связи с иностранным капиталом или другие факторы, требующие возвращения пожертвований.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

1217. Две жены Павла Грудинина.

Они накупили недвижимости в Подмосковье, Прибалтике и Европе, где и предпочитают проводить время — подальше от отцовского совхоза.
Опасаясь за свой капитал, будущий кандидат в президенты прекратил навещать тайную семью.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

1218. Родственный клан Олега Дерипаски.

Взять, скажем, ее недвижимость.
Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять до 10 млрд.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

1219. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

[...] Константин Голощапов учредил Mikado в Загребе 14 октября 2004 года как компанию, которая должна была заниматься торговлей недвижимостью, с уставным капиталом 20 тыс. хорватских кун (около €2,5 тыс.).
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

1220. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Это было сделано для того, чтобы активы Григоришина не попали под санкции в Украине в связи с ужесточением законодательства по отношению к компаниям с российским капиталом или российскими бенефициарами.
Впрочем, как показывает разбирательство Коломойского-Боголюбова с Татнефтью, под арест могут попасть зарубежные активы Григоришина — от недвижимости и земельных участков до частных самолетов.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google