Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1521. Чеченская ОПГ (III).

57. КБ "Нефтяной капитал", юр.адрес: Москва;..
Уциевы вели также переговоры о займе 173 миллионов фунтов для Чечни с американским бизнесменом Джозефом Риппом, успели приобрести недвижимость на свое имя. Уциевых также подозревали в торговле оружием с мусульманскими организациями Среднего Востока.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1522. Уголок бесплатного сыра.

Это, прежде всего, невозвращенные кредиты и недвижимость.
Сегодня две трети капиталов «Госинкор-Холдинга» принадлежат лично Юрию Гущину.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

1523. Греф: Для служебного пользования.

По сути, поправка отсекала от внешней торговли фирмы-однодневки и оффшоры, через которые происходит основная утечка капиталов из России.
За время руководства Грефом городской недвижимостью из 127 государственных книжных магазинов осталось около тридцати.
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

1524. Московские игры Смоленского олигарха.

Но, скажете вы, это же активы — недвижимость всякая, мебель, долги, а денег, как таковых, могло и не быть.
Утекли, как говорится, капиталы.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1525. Абрамович - справка ФСБ

... капитал и раскрутку собственного бизнеса ("Петролтранс") Абрамович получил от Березовского, с которым к 1991 году у него сложились приятельские отношения. По данным правоохранительных органов, практически все зарегистрированные Абрамовичем фирмы являются фирмами-однодневками, и создавались для решения конкретных задач, как правило, связанных с изъятием из оборота и списанием огромных бюджетных денег на нужды предвыборных кампаний президента или для приобретения его семьей недвижимости за рубежом ... Копия в Google

1526. Юридическая фирма АЛМ

Который в свою очередь обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где советником и совладельцем был все тот же Мамут.
Что же касается недвижимости, то, кроме квартиры в Лондоне, у Мамута есть две дачи в Подмосковье. Копия в Google

1527. Мамут и тюрьма

Ведь через Минюст проходят в том числе акты ГТК, МНС и ФСНП, с использованием которых происходит вывоз российских капиталов за рубеж. Минюст занимается также регистрацией прав на недвижимость и сделок с ней – для этого в 1998 году создано целое управление. Копия в Google

1528. Под сапогом у генерала Хапса

Хотя, вполне возможно, эта недвижимость записана на родственников Назира Хизировича.
Возможно, ухитрился заработать капиталы еще до поступления на службу в Генпроку-ратуру? Копия в Google

1529. "Новорусский" магнат

Ответ на него интересен тем, что дает представление, как банк уже профессионально зарабатывал свои капиталы.
Объединение "отщипывало" от федерального и московского бюджетов (одно время вело часть счетов московского правительства), даже сотрудничало (отчасти соперничало) с группой "МОСТ" в операциях с московской недвижимостью, в какое-то время стало одним из ... Копия в Google

1530. Авторитет в "Системе"

... прибытии из Вены, швейцарские правоохранительные органы обвинили его в причастности к организованной преступности, "отмывании" денег, нарушении закона о приобретении недвижимости и правил пребывания в Швейцарии иностранных граждан (ИТАР-ТАСС 23.10.96 ...
... компанией "Итера" в кантоне Во было создано несколько компаний: Plamosa Management & Finance, East LineSA, Cougar Distribution SA и SCFI, причем ведущую роль играла последняя, учредительный капитал которой составлял 100 тыс. швейцарских франков ... Копия в Google

1531. Контакты с криминалом

... ЗАО "РОСПРОМ" Леониде Невзлине Банк Менатеп (рег. номер - 41) Штаб-кв.: ул.Щипок, 20: Телефон : 9251406, 9244868, 9245591, 2350763 Уставной капитал : 990 млн. рублей Дата регистрации : 29.12.1988 г. Дата перерегистрации в ЦБ : 28.01.1992 г. Дата ...
Курирует вопросы, связанные с недвижимостью, отвечал за связь с Минфином. Копия в Google

1532. Человек в футляре

Совсем не силовой, гражданский, в прошлом счастливо руководивший Министерством торговли, он слывет поборником иных методов "удушения" теневого капитала -- интеллигентных.
Эти деньги ушли на премии, материальную помощь и покупку элитной недвижимости министерским руководителям. Копия в Google

1533. Крыша российской элиты

«Балтийский монолит» - девелоперская компания, работающая на рынке жилой недвижимости категории luxe и «бизнес-класс», а также офисных сегментов «А» и «В». Из наиболее известных реализованных объектов в Санкт-Петербурге: торговый комплекс Vanity Opera на Казанской улице, 3, общей площадью 8000 кв. м. Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия» 11,13 %. Копия в Google

1534. Дыра в блокчейне.

Мираж средств VSquare обнаружил несколько случаев, когда криптокомпании используют криптовалюту, чтобы заявить, что они выполняют требования к минимальному уставному капиталу (125 000 евро) в Литве.
Роман З. — коллекционер роскошных, очень дорогих автомобилей, а также владелец восьми объектов недвижимости в Дубае.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

1535. Нал для партии номиналов.

Членов фракции в Госдуме, не имеющих очевидной связи с лидером, объединяет наличие у них разного рода ресурсов для проведения успешной избирательной кампании: в классификации самого Нечаева, «у кого-то есть политический капитал, у кого-то медийный ...
«Сириусу» принадлежит большое количество недвижимости в Сочи.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

1536. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

[...] Журнал «Salon Interior», посвященный элитной недвижимости и дизайну, в №9 за 2009 г. опубликовал фотоотчет о васильевском дворце, взяв интервью у архитектора.
Дахья помог Васильеву встать на ноги, сколотить небольшой капитал.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

1537. Рейтинг самых богатых изгнанников.

По этому же иску арестованы два самолета Bombardier Challenger 650 на Кипре и в Вене, более 50 объектов недвижимости, банковские счета, доли в компаниях и внушительный автопарк.
Есть версия, что капиталами Ходорковского может управлять инвесткомпания Cube Capital, которую основали в Лондоне бывший финансист ЮКОСа Олег Павлов, экс-глава российской дочки Credit Swiss First Boston Франсуа Букле и инвестор из UBS Алан Сиполс.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

1538. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но в 2009 году депутаты Липецкого регионального совета одобрили увеличение уставного капитала областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Свой дом» на 336 миллионов 321 тысячу рублей, чтобы тот мог скупить акции ОАО «ДСК».
Если возникали вопросы, на помощь приходил папа и объяснял людям, почему вышло именно так. У Валерия Клевцова тоже есть сын, Дмитрий, специалист по недвижимости.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1539. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... соинвесторами объекта недвижимости в Дубае. Саймаити описал гигансткую сеть, построенную на покровительстве и коррупции. Эта структура не только лишала бедное население Кыргызстана остро необходимых доходов в государственном секторе, но и прямо подрывала верховенство закона в стране. Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

1540. Top-98 (Forbes-2019).

В 2011 году вошел в капитал нефтехимической компании «Сибур», а в 2017-м стал ее основным акционером с долей 48%, выкупив 17% акций у Кирилла Шамалова, которого называли бывшим зятем Владимира Путина.
В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google