Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

... возможности финансового кризиса на Кипре задолго до вмешательства ЕС предупреждали многие СМИ, поэтому компания «благоразумно решила» заблаговременно ограничить объемы своих средств в банках острова за дни и недели до начала кризиса. Президент Анастасиадис и его родственники также отрицают все обвинения. Их компания официально заявила, что перевела 10,5 млн в Bank of Cyprus и такую же сумму — в лондонский Barclays, чтобы приобрести недвижимость. — Врезка К.ру] Центральный банк Кипра спишет 37,5 ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

202. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

Коган любит хорошую жизнь, следует из его декларации: у него пять квартир, два жилых дома (один из них на Кипре), четыре автомобиля (Cadillac Escalade ESV, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz S 5004 M и Porsche Cayenne Turbo), три маломерных судна.
Супруга Когана Людмила возглавляет ЗАО «БФА-девелопмент», которому принадлежат коммерческая недвижимость в Петербурге и проекты по строительству жилья.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

203. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Права собственности на длинный список роскошных объектов недвижимости — дома и земельные участки в Подмосковье и Сочи, квартиры в центре Москвы и здания дворцового комплекса «Миллергоф» на Истре — перешли юридическим лицам, аффилированным с человеком ...
Проживает на Кипре и в Дубае.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

204. От гранат к госнаградам.

Там нашелся и Максим Лалакин с компанией Axiom Property, имеющей право на операции с недвижимостью в Люксембурге и Франции. По данным французской газеты Le Monde, в компанию вложено 28 млн евро. The Insider получил выписку с данными компании: она зарегистрирована на Максима и его жену Анну. В люксембургской выписке указано, что и у Максима, и у Анны два гражданства — России и Кипра.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

205. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

Анатолий Сосновский Затем, как установили следователи СКР, Анатолий Зяблицкий передал часть акций «Контент Юниона» зарегистрированной на Кипре фирме Martellata Ltd. По версии следствия, эта фирма аффилирована с Анатолием Зяблицким, хотя, согласно ...
"Коммерсант", 26.09.2020, ""Стрим" уплыл от учредителей": Так «Стрим» завладел 47,77% долей Николая Лукьянцева и Анатолия Сосновского в «Контент Юнионе», а здание передал в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

206. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Чтобы получить гражданство островного государства, там даже не обязательно было жить — достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или ...
Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

207. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

... военный объект Бизнесмен с противоракетными интересами Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите ...
Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

208. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Хотя Фирташ владеет самыми разнообразными активами (титановый бизнес, газовый бизнес, энергетическая инфраструктура, недвижимость и т.д.), сейчас его вряд ли можно считать миллиардером, учитывая "дисконт", связанный с политической ситуацией на ...
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

209. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Рыболовлев взял жену в кольцо Супруге миллиардера, доставшую мужа разделом имущества, на Кипре устроили засаду на $25 млн Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 26.02.2014, Адвокаты Рыболовлевой заявили, что кольцо за $25 миллионов ей подарил муж ...
— Врезка К.ру] [Собеседник.Ру, 07.02.2014, "Как олигархи прячут свои состояния от бывших жён": Российский олигарх Дмитрий Рыболовлев перед предстоящим разводом со своей супругой Еленой срочным образом начал переводить деньги в недвижимость.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

210. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

И конечно, с непременным участием в сделке оффшорных компаний на Кипре.
... и единственный учредитель ГК «Независимость») о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Недвижимость Волгоград» (место нахождения: 400117, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 67; основной вид деятельности — сдача внаем ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

211. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

Она также отмечает, что ее супругу принадлежат доли в Банке Кипра, футбольном клубе «Монако» и два греческих острова, которые он приобрел в апреле у внучки Аристотеля Онассиса. По словам Рыболовлевой, вместо того, чтобы оформлять покупки на свое имя, бизнесмен использует в качестве «подставного лица» их дочь или компанию Kapha. ["Ведомости", 09.08.2013, "Спорная недвижимость": Новые активы Рыболовлев оформлял с помощью трастов и обществ с ограниченной ответственностью, говорится в жалобе, а ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

212. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

К ним относятся и данные об элитной недвижимости семьи Смирновых на Украине.
"Это скорее вложение денег",— уточнил он. Тем не менее информация об украинских активах и собственности Смирновых дала российским следователям основания полагать, что разыскиваемый ими Олег Смирнов и его жена в настоящее время находятся не на Кипре ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

213. Риск кемеровского суда.

Законный собственник бежит в милицию — дай бог успеет недвижимость арестовать, пока ее не купил “добросовестный”. Потом собственник бежит в суд, где на назначение одного только предварительного слушания уходят недели. А еще надо ответчика уведомить, а он, поди, на Кипре зарегистрирован (шесть месяцев на уведомление).
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

214. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

акций) были зарегистрированы на Багамских островах, одна (12, 99%) на Кипре, еще одна - на британских Виргинских островах (3%).И только два владельца сколько-нибудь значимых пакетов остались российскими: собственно "КомиТЭК" (4, 81%) и некое ООО ...
О старинных автомобилях, о непомерных ценах на лондонскую недвижимость или о перспективах реформы электроэнергетики в России?
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

215. Куда уходят деньги.

По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова.
У Видьманова-младшего тут есть и недвижимость - деревообрабатывающая фабрика близ города Ларнака.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

216. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

217. Офшорная "матрешка" Рашникова.

У Рашникова есть недвижимость на территории Франции: две виллы на Лазурном побережье (Nellcote стоимостью €83 млн и Les Figuiers за €45 млн) и квартира в самом центре Парижа, в 5-6 минутах ходьбы от резиденции президента Макрона, стоимостью ещё ...
(улица Макариу 3, дом 195, Дом Неоклеуса, индекс 3030, Лимассол, Кипр).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

218. Топы обнулили "Плюс Банк".

В 2014 году казахстанская финансовая организация выдала очередной заём на 36 млн долларов компании «Регион-Строй» на покупку 100 процентов паёв закрытого паевого инвестфонда «Риком-Плюс Недвижимость», который владел собственностью в Омске, рыночной ...
Она зарегистрирована на Кипре как поставщик продовольствия, одежды, бытового и промышленного оборудования, кроме того, фирма предоставляет услуги консалтинга.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

219. Дутые миллиардеры Адани.

У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Согласно данным по недвижимости от некоммерческой организации Center for Advanced Defense Studies («Центр продвинутых оборонных исследований») из Вашингтона, Винод также является хозяином 10 объектов недвижимости в Дубае.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

220. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

Однако впоследствии недвижимость, служившая обеспечительным имуществом по договору, была выведена через аффилированных лиц, а в регистрационные органы представили документы, содержащее ложные сведения об исполнении обязательств заемщиком.
В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google